Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. 6. Как закалялся Стальевич

Особого внимания заслуживает такой фонд: ЗАО «Анализ, консультация и маркетинг» 10 ноября 1991 года приняло участие в учреждении внешнеэкономической ассоциации «Интер-Экочернобыль». В 1992 году ассоциация была замешана в скандале с импортом греческого бренди, и, по данным Интерпола, некоторые руководители этой структуры разыскиваются за контрабанду драгметаллов. Копия в Google

42. Бойня на Рочдельской: КГБ против фанатов Шакро Молодого.

"Эдуард создал фонд помощи оперативным сотрудникам, а также фирму, занимавшуюся разными видами деятельности, связанными с прежними местами работы Буданцева.
Манукян, к слову, находится в розыске по линии Интерпола за создание в Испании преступного сообщества и отмывание денег.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

43. Российское МВД "оберегает" английского вора.

А ведь Браудера можно объявить в розыск по линии Интерпола. Заочно арестовать, направить документы на экстрадицию, получить отказ и заочно осудить в Москве. В ходе этого суда обвинения, выдвинутые против Браудера, станут известны всем, в том числе инвесторам фонда “Эрмитаж”.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

44. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Муртузалиев — основатель дагестанского благотворительного фонда «Чистое сердце», работа которого тоже отмечена памятной медалью от Путина.
В 2017 году его объявили в международный розыск по линии Интерпола.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

45. Деньги Каддафи.

Активы LIA, по официальному отчету самого фонда, в сентябре 2010 года составляли $64,2 млрд.
В отношении Башира действует так называемое красное уведомление Интерпола, но, как заявил в 2013 году в парламенте ЮАР глава национальной полиции, между ЮАР и Ливией нет соглашения об экстрадиции и он не будет арестован.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

46. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Сообщается, что в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин РК Ертаев Жомарт, находившийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.
А еще 95% акций в результате двух сделок перешли под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Евразия инвестментс» (под управлением ЗАО УК «НИК развитие»).
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

47. Следы НДС ведут в Альпы.

Следы НДС ведут в Альпы Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело о легализации преступных доходов в результате хищения 5,4 млрд руб. из российского бюджета Фонд Hermitage Capital уличает топ-менеджера Рособоронпоставки Ольгу Степанову в ...
Конституция запрещает экстрадицию граждан России, напоминает бывший начальник Российского нацбюро Интерпола Владимир Овчинский.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

48. Лев Черной.

В июне 1996 г. в центре Москвы получил пулевое и четыре ножевых ранения президент Национального фонда спорта Борис Федоров, незадолго до этого отказавшийся сотрудничать с Trans-World и предавший огласке некоторые сведения о бизнесе Л.Черного и его ...
Большинство из них, как считают эксперты Интерпола и российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), создано специально для легализации капиталов криминального происхождения...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

49. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Далее Бородин нахваливает компанию «МЭС», которая нашла такую замечательную схему экспортных поставок нефти, что позволяет «с наибольшей эффективностью формировать инвестиционный фонд для финансирования данной программы».
Интересно, что этот человек и «Сигас интернэшнл» фигурируют в запросе национального бюро Интерпола Литвы в Швейцарию.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

50. Лию Мурадову в Италии переселили из отеля в тюрьму.

... государственным Российским фондом технологического развития. Организатором обоих преступлений следствие считает Елену Лоссь — владелицу крупной аудиторской фирмы «РСМ-Русь» и Международного центра передовых практик внутреннего контроля и управления рисками. Госпожа Лоссь заочно арестована и находится в международном розыске. Лию Мурадову задержали при оформлении номера в гостинице. Проверив ее по базе данных, сотрудник отеля обнаружил, что 58-летняя женщина разыскивается по линии Интерпола, и ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

51. В Mirax Group выросла доля обвиняемых.

Что касается новых обвиняемых по делу, то наличие судебного решения об их заочном аресте дает возможность следствию запустить процедуру международного розыска фигурантов по линии Интерпола.
... объясняется тем, что тот курировал ЗАО "КОНКОРДИЯ-эссет менеджмент", компанию Д.У и закрытый паевой инвестиционный фонд "Миракс недвижимость первый", через которые структурами Сергея Полонского также активно привлекались деньги физических лиц на ...
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

52. Они научат любить родину.

Или все-таки истоки его богатств стоит поискать в предположительном сотрудничестве с тамбово-малышщевской ОПГ, работе во главе ФГУП «Кремль» и Фонда «Федерация»? Лариса Лысая и Мадонна Возглавив в 1999 году только созданный ФГУП «Кремль», Киселев подобрал себе весьма специфический персонал. Так, PR-директором госпредприятия стала Лариса Серебренникова, которая в базах правоохранительных органов значится, как Лариса Лысая. Эта дама с 1997 года разыскивалась Литовским бюро Интерпола за создание ...
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

53. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.

Вчера сотрудники российского НЦБ Интерпола и ФСИН доставили в Москву Александра Гительсона, которому заочно предъявлено обвинение по нескольким уголовным делам.
Также Александр Гительсон обвиняется в даче взятки главе отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Наталье Гришкевич в размере $2 млн. По версии следствия, она не перевела счета фонда из ВЕФК, как того требовал закон, что позволило банку ...
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

54. Благотворителей "развели" под Путина.

Благотворителей "развели" под Путина Деньги за концерт с участием премьера, организованный фондом "Федерация" бывшего кремлевского чиновника Владимира Киселева, не дошли до больных детей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.03.2011, Владимиру ...
Этому назначению не помешало даже то, что еще в 1997 году Литовское национальное бюро Интерпола объявило Серебрянникову в международный розыск.
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

55. Война за чеченскую нефть.

Находится в розыске «Интерпола» с 2001 года по категории «транснациональная организованная преступность», основатель «лазанской» преступной группировки, связанной с российскими спецслужбами.
Глава Фонда содействия миру и сотрудничеству на Кавказе «Единение».
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

56. Как создавался капитал владельца калининградского "Автотора".

Так или иначе, вскоре Каддай активно подключился к деятельности созданного Щербаковым фонда «Интеприватизация» (мы уже рассказывали о нем ранее и вернемся к этой теме позднее). По утверждению нашего источника из Интерпола, фонд стал использоваться Каддаем для отмывания денег, получаемых от торговли оружием и наркотиками.
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

57. К "делу Рожецкина" подключат Интерпол.

... ли в органы Интерпола поручение о задержании гражданина Рожецкина, скрывающегося от следствия за пределами России". Напомним, суть дела в отношении Леонида Рожецкина и его партнеров заключается в том, что в 2003 году они продали компанию LV Finance, которая через дочернюю компанию "ЦТ-Мобайл" контролировала 25,1% акций "МегаФона". Впоследствии "ЦТ-Мобайл" в результате серии сделок перешел под контроль "Альфа-групп". Это возмутило представителей бермудского фонда IPOC, которые утверждали, что ...
Дата: 17.06.2005 Копия в Google

58. Мордашов — "последний верблюд в караване".

До дефолта месячный фонд заработной платы металлургов составлял чуть более 80 млрд руб., а доллар стоил 6 тысяч.
Как-то автор слышал интервью директора Интерпола, где тот сказал об особенности приватизации в России: "У вас миллиардеры назначенные".
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

59. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Перед приватизацией оставшегося в госсобственности пакета ВНК акции "дочек" были возвращены на ее баланс, и председатель РФФИ Владимир Малин проинформировал в 2002 г. министра внутренних дел, что фонд не имеет претензий к "ЮКОСу" по этому поводу.
... Брудно тоже стал фигурировать в уголовном деле.] А израильское информагентство "Курсор" со ссылкой на радиостанцию "Голос Израиля" сообщило, что полиция этой страны получила по линии Интерпола запрос на экстрадицию Невзлина, Дубова и Брудно в Россию ...
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

60. "Безграничники".

Дело, которое передал ему директор регионального отделения Интерпола, было сложным и несложным одновременно.
К концу прошлого века, казалось бы, сошла на нет сомнительная активность всевозможных фондов и объединений ветеранов афганской войны.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google