Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Батанов стал подозреваемым.

26 марта 2004 года назначен председателем Пенсионного фонда. В январе 2005 года СМИ сообщили, что ведомство отдает выгодные контракты фирме "Госстройэкспо", возглавляемой сыном господина Батанова Алексеем, а осенью 2006 года появилась информация о махинациях руководства ПФР с покупкой квартир. 6 декабря 2006 года сотрудники МВД провели выемку документов в кабинете Геннадия Батанова.
Дата: 12.12.2008 Копия в Google

62. Рушайло должен уйти.

Шло неправильное распределение, присвоение внебюджетных средств из фонда, имела место контрабанда оружия. Сигналы были и на самого Рушайло...». Интерьер контрабандно-оружейный Как любой милиционер, Владимир Рушайло очень любит оружие (а может, и здесь очередное самоутверждение мальчика Володи?). Впрочем, вышеупомянутый фонд активно содействовал и этой страсти своего шефа. Но расскажу подробнее. По данным того же расследования Управления собственной безопасности МВД, «в период с 1993 по 1994 год ...
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

63. Главу отделения ПФР по КБР взяли по делу о мошенничестве.

Дело, по которому одним из подозреваемых проходит управляющий Пенсионного фонда, сообщили "Ъ" в ГУ МВД по СКФО, было возбуждено в июне 2011 года следственной частью главка по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении родственника Шеожева — директора ООО "Капитолий", специализирующегося на деятельности кафе и ресторанов, Аслана Амшокова и не установленных на тот момент лиц. Их подозревали в хищении средств Пенсионного фонда на сумму более 68,6 млн руб. Позже ...
Дата: 16.07.2012 Копия в Google

64. Пенсионная клиника Антона Дроздова.

... до 50 000 кв. м, а здание вместе с большим участком земли купили по очень выгодной цене — 9800 руб. за 1 кв. м. Что касается отсутствия процедуры торгов, то вопрос был юридически проработан, уверяет представитель фонда. У СП пока нет оснований говорить о явных нарушениях, но есть ряд вопросов, сообщил Ужегов. Поэтому коллегия не стала принимать окончательное решение, а запросила дополнительные материалы у фонда. Кроме того, знает он, вопросы есть у представителей МВД (проверка была совместная ...
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

65. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Все документы, необходимые для перерегистрации владельцев и руководителей компаний, были изъяты сотрудниками МВД именно при обыске. Ряд документов в дальнейшем был использован при фальсификации судебных дел",— утверждал представитель фонда. Адвокаты фонда Hermitage и банка HSBC Эдуард Хайретдинов и Владимир Пастухов подали в следственный комитет при прокуратуре РФ заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту мошенничества в связи с захватом фирм.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

66. Рекорд взят под стражу.

По версии следственного комитета при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин "организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения ...
... открыл корсчет в банке НЭП. Последним же штрихом схемы, считает следствие, стало получение ФСП чековой книжки для юридических лиц. Чеки, которые выдавались якобы за подписью гендиректора фонда Мирошкина, и стали прикрытием для незаконной обналички ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

67. В Аджарии арестовывают имущество врагов президента Грузии.

Кроме того, был приговорен к трехмесячному заключению двоюродный брат бывшего аджарского лидера Илья Цулукидзе, в прошлом возглавлявший МВД республики.
... указанию Абашидзе некоторые бюджетные организации перечисляли средства в принадлежавшие экс-главе Аджарии фонды, в том числе в Фонд мира в Аджарии, на счету которого 14 млн. долларов, и Фонд Абашидзе, на счету которого 3 млн. 100 тысяч долларов ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

68. Оборотни. Бригада.

Вечером 15 мая в ста метрах от ГУВД сотрудники УСБ ГУ МВД по ЦФО задержали замначальника крупнейшего отдела МУРа полковника Б-ского.
Это более чем странно, ведь обычно фонды, которые создаются действительно для благотворительных целей, перечисляют средства на вполне конкретные цели. Даже в бумагах рушайловского фонда все было указано четко: банкеты, цветы, подарки.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

69. Черная дыра России.

При расследовании уголовных дел, которыми занимался Следственный комитет МВД, выяснилось, что эти вагоны — лишь небольшая часть устойчивого контрабандного канала, сформированного высокопоставленными сотрудниками ФСБ и ФТС. В организованное преступное ...
Каспаров.Ру: "Возможно, азербайджанский еврей Тельман Исмаилов пожертвовал в фонд Гербер кругленькую сумму, так же как и в Фонд свободного Тибета Ричарда Гира" Оригинал этого материала © Каспаров.Ру, 24.07.2009 Черная дыра России Влиятельные ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

70. Дело на три буквы.

В 1995 году фонд был переименован в "РУСС-Инвест" с обменом свидетельств акционеров, а в 1999 году он стал уже инвестиционной компанией "РУСС-Инвест". Правопреемником "МММ-Инвеста" новая структура себя не считает и вообще отрицает какую-либо связь с империей МММ. Тем не менее в 1997 году следственный комитет МВД арестовал принадлежащие фонду акции 17 предприятий. В ответ "РУСС-Инвест" затеял с МВД судебную тяжбу с требованием "устранить нарушения прав собственности" и арест снять.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

71. Земельный "решала" Максим Приходько.

... фигурирует в криминальных базах правоохранителей и является субъектом спецучета ГУ МВД России как деструктивный элемент — участник ОПГ (Рапорт ГУ МВД России по Центральному федеральному округу №344С от 15.12.2012). Сам Денис также не любит вспоминать свое криминальное прошлое, поскольку такая информация фактически поставит крест на его работе совместно с Ольгой Аверьяновой — учредителем ООО «Трис» (там сейчас Денис трудоустроен) и президентом фонда «Друзья Гефсимании» о чем речь пойдет далее ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

72. Андрею Неверову предъявили агентское вознаграждение.

В «Россиуме» и НПФ «Эволюция», а также в МВД и прокуратуре Коми не ответили “Ъ”. В ПФР заявили, что «расследование не относится к полномочиям фонда» и вопросы выходят за его компетенцию. «Сейчас и фонды, и их агенты либо не имеют технических возможностей наладить массовый перевод граждан, либо не хотят брать такие риски»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

73. Рынок политического насилия.

Рынок политического насилия Близкие к Кремлю бизнесмены Пригожин и Малофеев с бригадами ветеранов Сирии и Донбасса потеснили отморозков под контролем ФСБ и МВД Оригинал этого материала © Meduza, 20.11.2019, Мы сами — силовики, Фото: via Meduza, ТАСС ...
Согласно данным бухгалтерии СДД, выложенным в открытый доступ хакерской группой «Украинский киберальянс», «Добровольческие игры» прошли за счет средств фонда «Этноэкология.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

74. Руководство ИКЕА угрожало топ-менеджеру.

Прежде чем ему оформили явку с повинной, Юаким Виртанен был допрошен следственным департаментом МВД в качестве свидетеля по делу главы московского представительства фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, заочно обвиняемых в мошенничестве и неуплате налогов.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

75. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", зарегистрированная в 1998 году в Элисте компания "Дальняя степь" принадлежала фонду Hermitage Capital, а ее генеральным директором являлся Уильям Браудер, а затем его бизнес-партнер Иван Черкасов. Компания, говорится в материалах дела, получив налоговые льготы, стала центром скупки акций "Газпрома", в то время когда в России действовал запрет на подобные операции для иностранных фирм и инвестфондов. В 2004 году МВД Калмыкии возбудило уголовное дело по неуплате ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

76. Лев Львов не дослушал приговор.

Гаврилову подобные запросы чиновника показались чрезмерными, он обратился с заявлением в ГУЭБиПК МВД РФ. Дальше коммерсант уже действовал под контролем оперативников. В ходе переговоров ему удалось снизить сумму взноса в фонд до $500 тыс. После этого Львов подписал нужные разрешения.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

77. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

В МВД отметили, что следственные действия проводились в рамках расследования громкого дела о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн, свидетелем по которому проходят совладелец Marshall Capital Константин Малофеев и глава "Ростелекома" Александр Провоторов. При этом в полицейском ведомстве подчеркнули, что расследование не имеет никакого отношения к деятельности «Ростелекома». Адвокат фонда Александр Железников отметил, что работники Marshall Capital сотрудничали со следствием, ходили на ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

78. "Ростелеком" с подрядчиком был по-маршальски щедр.

... этого материала © "Известия", 23.11.2012, Малофееву и главе "Ростелекома" грозит новое дело на 10 млрд рублей, Фото: "Ростелеком", "Коммерсант", "ИТАР-ТАСС" Андрей Гридасов Александр Провоторов Константин Малофеев Экс-гендиректор фонда Marshall Capital Partners, а ныне глава «Ростелекома» Александр Провоторов, а также основатель этого фонда Константин Малофеев, которых сейчас МВД «примеряет» к истории о незаконном получении у ВТБ-банка кредита в $225 млн, могут стать фигурантами еще одного дела ...
Дата: 23.11.2012 Копия в Google

79. Hermitage против Renaissance.

Знакомые с ситуацией юристы говорят, что размер вознаграждения Пирцхалавы, сейчас уже не работающего в МВД, составлял не менее 500 тыс. долларов США. Занятно, что уголовное дело в отношении Браудера возобновлялось и закрывалось в течение 2004-2005 года 8 (ВОСЕМЬ!) раз. На девятый раз дела были переданы в Следственный комитет при МВД РФ, где их расследование в настоящее время практически закончено. Возбужденные еще в 2004 году они связаны с незаконным применением налоговых льгот компаниями фонда ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

80. Госкомрыболовство проверено: злоупотреблений нет.

24.03.2004 Госкомрыболовство проверено: злоупотреблений нет МВД ответило на запрос депутатов, обвинивших руководство рыбной отрасли в незаконном финансировании политической деятельности Михаила Касьянова Юрий Дмитриев На прошлой неделе шестеро депутатов Госдумы (Виктор Илюхин, Евгений Ройзман, Владимир Стельмахов, Александр Хинштейн, Геннадий Гудков и Владимир Волков) направили в правоохранительные органы запрос о деятельности так называемого Фонда поддержки политической деятельности бывшего ...
Дата: 24.03.2004 Копия в Google