Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дремлюга не дремлет.

... руководил глава крайкома КПСС Анатолий Головизин, наладивший систему сбора дани с бизнеса с помощью бандитов, работавших под крышами МВД и КГБ. Связными КПСС с криминалом и бизнесом были зять главы крайкома Сергей Дарькин (учредивший компании с ...
«Сливки» – это экспорт-импорт (например, Коржаков и КО «крышевали» «Национальный фонд спорта» с огромными льготами по экспорту-импорту), для чего нужен контроль над портовыми регионами.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

142. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

From Yanukovych with cash После того, как банк Александра Януковича был признан неплатежеспособным, он перешел в Фонд гарантирования вкладов физических лиц — учреждения, которое занимается выводом обанкротившихся банков с рынка.
... Нацполиции, ГСУ — проверьте информацию и, при наличии оснований, остановите эту незаконную деятельность», — отмечал он. В МВД тем временем объясняют: следователи Нацполиции были против снятия ареста с денежных средств, размещенных на счетах в «ВБР ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

143. Семейный след Ибрагима Казибекова в истории России.

Следователи МВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это не первый скандал, связанный со строительством исторического парка в Махачкале. В конце прошлого года прокуратура Дагестана признала незаконной передачу земельного участка и объектов незавершенного строительства фонду.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

144. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Как говорят источники, в ГУ МВД по Пермскому краю проводится ряд доследственных проверок, в материалах которых фигурирует экс-директор «Стратегии». По их данным, речь идет о хищениях в особо крупном размере ценных бумаг и денежных средств фонда, также следователи проверяют информацию о преднамеренном банкротстве организации.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

145. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

По долгам фонда перед кредиторами банк должен заплатить 1,8 млрд руб., решил в августе Арбитражный суд Калмыкии. К 2004 г. Hermitage был крупнейшим иностранным владельцем российских акций с активами на $4 млрд, рассказывал ранее Браудер. Управлял им HSBC, пишет суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через зарегистрированные в Калмыкии компании, в том числе «Дальнюю степь» (ей принадлежало 37,5 млн акций «Газпрома»). В 2004 г. МВД республики возбудило уголовное дело, обвинив Браудера в ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

146. Лже-генерал ФСБ Эдуард Левченко.

По данным источников "Ъ", Эдуард Левченко, возглавлявший в последнее время Санкт-Петербургский городской фонд культуры, оказался под следствием из-за конфликта, связанного с помещениями бывшего банка "Западный" в башне "Федерация" "Москва-Сити". В прошлом году, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД начали проверять деятельность бизнесмена, одного из совладельцев "Западного" и других банков Александра Григорьева, он попытался через Эдуарда Левченко решить с ними вопросы.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

147. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

В ходе траурного мероприятия у него возник конфликт с начальником отделения по борьбе с организованной преступностью МУ МВД РФ «Одинцовское» Василием Штукаревым, проводившим здесь же некие оперативно-розыскные мероприятия.
Из «документа» следовало, что опознанный Осадчим киллер в день преступления, 10 января 2009 года, находился в Одинцове и до поздней ночи участвовал в собрании фонда «Баграм345».
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

148. Деньги провели мимо кабелей.

... материала © "Коммерсант", 09.10.2012, Фото: ФСС Деньги провели мимо кабелей Владислав Трифонов Алексей Каминский Вчера стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении зампреда Фонда социального страхования (ФСС) России Алексея Каминского ...
... МВД по Москве еще в июле прошлого года, пояснили в полиции, но долгое время в нем не было обвиняемых. Лишь 21 сентября этого года фигурантам дела было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). И хотя в МВД ...
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

149. Генеральское дело.

... с организованной преступностью на территории государств СНГ генерал-лейтенанта милиции Александра Бокова, заместителя председателя правления Международного фонда поддержки казачества Михаила Креймера и гендиректора ООО "Стройбетон" Сергея Степанова ...
В следственном комитете также пояснили, что занимающий должность директора бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории государств СНГ Александр Боков не работает в системе МВД РФ, так как бюро является межгосударственной ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

150. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Самарский фонд имущества продал эти акции через инвестиционный конкурс, победителем которого стало российско-швейцарское СП «Тафко».
Через неделю после собрания акционеров, 29 апреля 2005 года, на предприятие впервые приехала группа следователей МВД— проводить выемку документов.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

151. Ответ Джемисона Файерстоуна.

Статья Вадима Речкалова, в которой предпринята попытка очернить моего коллегу Сергея Магнитского, повторяет версию майора МВД Павла Карпова — одного из тех сотрудников МВД, которого Сергей Магнитский изобличил, поплатившись за это жизнью, в причастности к хищению у его клиента, фонда Hermitage, трех российских компаний, а также к хищению 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

152. Силовая вертикаль.

... комитета при МВД, генерал-майора юстиции Игоря Цоколова. Однако к нему возникло множество вопросов по профессиональной деятельности. В послужном списке силовика – дело о хищении золота и алмазов из Госфонда РФ американской компанией Golden ADA, расследование деятельности финансовой пирамиды «Хопер-инвест», дело о хищении бюджетных средств сотрудниками Пенсионного фонда. Цоколов возглавлял также следствие по делу о «контрабанде валютных ценностей» против главы фонда «Образованные медиа» Мананы ...
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

153. Чисто английское надувательство.

Общественности уже некогда было следить за обвинениями, предъявленными налоговиками самому господину Браудеру, публике, что называется, подбросили другую кость: «Кто, если не МВД, украл эти самые «Рилэнд», «Махаон» и «Парфеион»?» Одним из самых активных НЬЮСМЕЙКЕРОВ и героев начавшейся пропагандистской кампании стал адвокат Эдуард Хайретдинов, представляющий в России интересы фонда «Hermitage Capital Management» и его доверительного управляющего HSBC.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

154. Последние приключения генерала Немо (начальника управления СК при МВД Игоря Цоколова).

А информация об этом появляется аккурат через месяц после пресс-конференции, на которой начальник управления следственного комитета при МВД РФ Игорь Цоколов сообщил о возможности возбуждения, в рамках дела о поставке компьютеров в Пенсионный фонд РФ компанией IBM и ее партнёрами R-Style и “Ланит”, нового уголовного дела по статьям “контрабанда” и “уклонение от налогов”.
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

155. Взятки и откаты.

... или сват – начальник МВД или прокурор области. По данным Всемирного банка, четверть компаний используют коррупционные стратегии, когда бизнес сознательно влияет на принятие решений чиновников для получения конкурентных преимуществ. Но эта четверть – сырьевые голубые фишки, составляющие основу экономики. «Ни для кого не секрет, что многие крупные компании добровольно помогают партии «Единая Россия». «Базовый элемент», «Норникель», «Газпром» и другие компании существенно пополнили фонд партии в ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

156. Телефоны в сотах милицейской сети.

Изъятые 17 августа из грузового терминала аэропорта Шереметьево, контрабандные трубки были переданы СУ при УВД ЗАО Москвы на ответственное хранение поверенному РФФИ (Российский Фонд Федерального Имущества). Уже 1 сентября криминальные телефоны были, по некоторой информации, спешно, с нарушениями процедуры приема-передачи, вывезены со складов поверенного РФФИ сотрудниками того же УВД Западного административного округа Москвы. Все это происходит в ситуации, когда следственный комитет МВД России ...
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

157. Судьба недопрезидента.

Там у него состоялась очная ставка с главным свидетелем обвинения бывшим исполнительным директором фонда Константином Воробьевым. Тот утверждает, что экс-губернатор принуждал его передать ему авторские права на брэнд фонда и уйти в отставку. По окончании допроса экс-премьер Украины обвинил власти в преследовании оппозиции. Дело о дачах 24 мая 2005 года управление МВД Ивано-Франковской области вызвало Януковича и бывшего главу администрации президента Кучмы Виктора Медведчука на 1 июня для дачи ...
Дата: 21.06.2005 Копия в Google

158. Управление делами Кучмы оказалось "прачечной".

... в благотворительные фонды на целевые программы, а затем фонды закрывались, не выполнив обязательств. Купленную за счет ГУДа элитную недвижимость ведомство продавало за копейки. Таким образом оказались распроданы санатории на южном побережье Крыма и гостиницы в Киеве. По некоторым эпизодам уже возбуждены уголовные дела. 'В частности, речь идет о фонде реконструкции и развития 'Артека', на счет которого государство перевело более 300 млн. гривен (57 млн. долларов)', - сообщил глава МВД Юрий ...
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

159. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

В случае с АСТ этот вариант не исключен: как сообщил «Газете.Ru» источник в МВД, проверка, в результате которой издательство оказалось под следствием, была проведена «по определенному сигналу».
Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных налогов и (или) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды превышает ...
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

160. Пытки в милиции – это ритуал.

В МВД, как всегда, утверждают, что издевательства над задержанными происходят только в исключительных случаях. В понедельник правозащитный фонд «Общественный вердикт» и Аналитический центр Юрия Левады обнародовали данные социологического исследования о насилии в правоохранительных органах.
Дата: 29.06.2004 Копия в Google