Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

То есть, экс-руководитель ОАО "Военно-строительное управление Москвы" на самом деле был не жертвой, а "торпедой" в руках СБУ, который и организовал классическую "подставу", "разведя" своих собеседников на крамольные беседы.
Их защита называет происходящее провокацией СБУ, которая таким образом «набивает обменный фонд», поясняя, что украинские силовики арестовывают россиян, рассчитывая в будущем обменять их на украинцев, содержащихся в местах лишения свободы в России.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

22. От лесопилки до офшоров.

Поглотив к 2008 году основного конкурента («Сыктывкарский ДРСУ») и став с 17 филиалами крупнейшим предприятием на рынке автодорожных услуг республики, ГУП «Автодор Коми» был передан в управление Фонду поддержки инвестиционных проектов.
Возглавил «Метлизинг» действующий фигурант дела Антон Фаерштейн.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

23. Кирсановщина.

Как писала газета «Коммерсант», «по версии Главного управления собственной безопасности МВД России, министр внутренних дел Калмыкии Тимофей Сасыков «крышевал» в республике браконьерство и подпольную нефтедобычу, а также использовал милицейский ресурс ...
(Впрочем, в конце 92-го Илюмжинов переведет на счет «САН» в Мособлтрансбанк 426 миллионов рублей, изъятых из печально знаменитого «шерстяного кредита».) Итог заключенной сделки примерно таков: деньги ушли на счет благотворительного фонда Каспарова в ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

24. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

По данным следствия, деньги фонда поступали на счета государственного учреждения "Центр спортивной подготовки Пермского края", откуда перетекали в аффилированные с Клепиковым компании, например в ВО "Пермская ярмарка". После назначения Клепикова в краевую администрацию он передал доли своих компаний в доверительное управление своей супруге Дарье. Не исключено, что Клепиков тоже вскоре станет фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

25. Как АП "отжала" домены у Алексея Солдатова.

А перед этим принадлежащий Солдатову и Шкиттину Фонд развития Интернет (ФРИ), был вынужден передать РосНИИРОС все права на управление доменом .su, утверждает один из собеседников «Медузы». В базе Администрации адресного пространства интернета (IANA) менеджером и администратором домена .su сейчас действительно значится РосНИИРОС, хотя на момент появления уголовного дела в отношении Солдатова администратором домена был указан ФРИ. На сайте РосНИИРОС 18 сентября было опубликовано сообщение о том ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

26. Непотопляемый генерал.

— Из компьютера следователя, который им занимался, даже были похищены секретные документы, распечатаны и подброшены в управление ФСБ. Как было доказано, никакой измены Родине или предательства сотрудник УВД не совершил, уголовное дело не возбуждалось ...
Стоит отметить, что как раз в 2000-е годы предприниматели и силовики перестали использовать практику отчислений бизнеса в различные правоохранительные фонды, обеспечивавшие милицейскую «крышу».
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

27. Group MENATEP отдали Невзлину.

В прессе поднялся шум, что якобы мы арестовали деньги фонда «Ветеран» — бедные нефтяники в тяжелых условиях заработали себе средства на обеспеченную старость, а нехорошие прокуроры их арестовали. К сожалению, швейцарский суд в это поверил. В ходе расследования дел по отмыванию денег (речь идет об уже доказанных на сегодня 4,5 млрд. долл. на счетах фонда в Швейцарии) следствием было изъято одно интересное письмо. Его написал начальник правового управления «ЮКОСа» Д. Гололобов, который уехал якобы ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

28. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Рядом с ним видим других однокурсников нынешнего премьера и героев нашего расследования Елисеева и Четверткова (директора фонда «Соцгоспроект»). Указание декана юрфака ЛГУ Иными словами, Управление делами президента (в 2011 году им был Медведев) продало, а фактически — подарило огромный участок земли на Рублевке фирме, возглавляемой однокурсником Медведева Долгушевским. Сразу после сделки собственник фирмы сменился на дочерние предприятия фонда «Дар», подконтрольного Медведеву.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

29. Мединский и партнеры.

Невзирая на вложенные в развитие библиотечного дела 129 миллионов рублей, количество библиотек сократилось на 340, а пополнение книжных фондов — на 4%.
Одним из собственников стала Алла Волкова, бизнес-партнер родственников Мединского по управлению коммерческой недвижимостью.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

30. Тельман Исмаилов возвращается не один.

А из структур ФСБ исчезают люди, которые прежде приложили руку к расследованию «черкизовских» и связанных с ними дел. Например, генерал Сергей Захарцев, который недавно был незаслуженно уволен с поста начальника аппарата Контрольного управления ФСБ ...
Но о его особых отношениях с Фондом, а также господами Пупко и Игнатьевым не говорит только ленивый. Согласно одной из версий, первичную информацию для оперативного дела «Звезда» добыли, обобщили и систематизировали именно Пупко и Игнатьев.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

31. Вернуть налог и умереть.

Forbes попытался разобраться, что же на самом деле случилось с фондом Hermitage и какую роль в этом деле сыграла компания «Ренессанс Капитал». Лихие 90-е Компания Hermitage Capital Management (HCM) была создана зимой 1996 года на острове Гернси как инструмент управления Hermitage Fund.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

32. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В начале 2000-х отошел от оперативного управления заводом, доверив семейное дело сыну Юрию (№71), и занялся политикой.
Открыл в Перми инвесткомпанию «Финансовый дом» и чековый инвестиционный фонд «Каменный пояс», скупавший у населения ваучеры промышленных предприятий Пермской области.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

33. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

... компанией пенсионного фонда госмонополии, а это десятки миллиардов рублей, стала российская компания из группы Ronin Partners, специализирующейся на доверительном управлении, инвестиционном банкинге и предоставлении брокерских услуг. Как оказалось, именно с ней связывали фирму Takra Management, позже замеченную в цепочке переуступки долгов кипрской компании Кушнаревых. В январе 2018 года Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, которое занимается делами о финансовых ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

34. Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в марте этого года возбудило 2-е управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве. Подозреваемыми, а затем и обвиняемыми по нему стали бывший топ-менеджер АО РВК (государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы), а также бывший член совета ...
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

35. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Для этого нужны были связи, и они были у партнера бизнесмена по игре в теннис — Бориса Минца, который в 1990-х какое-то время возглавлял управление по делам местного самоуправления администрации президента и дружил с Анатолием Чубайсом, бывшим в те ...
Вместе с кипрским банком, принадлежащим госбанку ВТБ, «Открытие» создало фонд, который покупал акции РАО, ранее выкупленные корпорацией у недовольных ее ликвидацией миноритариев.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

36. Мошенничество по алгоритму.

... с махинациями вокруг пенсионного фонда одной из крупнейших российский компаний. В истории фигурировали 259,5 млн руб. наличными, 750 га подмосковной земли и другие интересные подробности. Кстати, эта история с более вескими доказательствами может стать поводом для еще одного уголовного дела. В итоге Шляпочник пока потерял пост в совете директоров банка «Образование» и окончательно перешел на биржевые спекуляции в оффшорах при помощи «Норд Капитал». Доверительное управление частными капиталами ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

37. Как чиновники пускают корни на "золотых" подмосковных гектарах.

Все то же ФГУП «Рублево-Успенский ЛОК» Управления делами президента заключило на вполне законных основаниях в августе 2008 года договор аренды 7 га земли лесного фонда для осуществления рекреационной деятельности с Управлением лесного хозяйства по Московской области и г. Москве. Срок договора — сорок девять лет. Лес этот расположен в соседнем с Барвихой поселке Усово-Тупик. Красивейшее место: сосны, белки по деревьям прыгают. Но по закону на землях лесного фонда вести капитальное строительство ...
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

38. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

По аналогичному обвинению разыскивается и управляющий отделением этого фонда в России Иван Черкасов. Адвокаты предпринимателей обжаловали как возбуждение дела, так и следственные действия по нему, однако успеха пока не добились. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Уильяма Браудера подписал следователь следственной части главного управления МВД по Центральному федеральному округу по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, санкция до ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

39. Досье на кандидатов от ЛДПР.

А весь доход за 2003 году в сумме 39 тысяч рублей - в «управлении делами администрации Липецкой области».
... нашим собственным, составленным на основе «твердых» (доля тех, кто уже решил за них голосовать) и «мягких» (доля граждан РФ, положительно относящихся к данной партии) рейтингов фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и собственным прогнозом ВЦИОМ ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

40. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

... основному делу. Продав побочное направление («Северсталь-Авто») младшему партнеру Вадиму Швецову (№82 нашего списка), Мордашов вернулся к оперативному управлению бизнесом— стал гендиректором ОАО «Северсталь». В ноябре «Северсталь» успешно разместила 9,1% акций на Лондонской фондовой бирже. Капитализация компании с момента IPO до момента фиксации нашего рейтинга выросла на треть. 10. Виктор Вексельберг $10,7 млрд Нефть, инвестиции 50 лет, женат, двое детей «По сути «Ренова»- это такой фонд прямых ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google