Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Ворон ворону глаз не выклюет.

Суд в тихом городе Цюрихе вынес громкое решение признать министра информационных технологий и связи Леонида Реймана бенефициаром бермудского фонда IPOC" ("Финанас") Странные всё-таки дела творятся на свете.
Дата: 07.05.2006 Копия в Google

62. "Голубой след" в исчезновении Рожецкина.

Например, был вынужден уволиться с поста зампреда правления «Норникеля» и удариться в бега, потому что ГУВД Москвы возбудило против него уголовное дело по заявлению фонда IPOC.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

63. Спецслужбы на службе "Альфа-групп".

В июне этого года бермудский инвестиционный фонд IPOC, который судится с «Альфа-групп» за блокирующий пакет акций (25,1 %) сотового оператора «МегаФон», подал в суд округа Колумбия (США) иск против Diligence и крупнейшей американской лоббистской компании Barbour Griffith & Rogers. IPOC обвинил их в несанкционированном вмешательстве в контрактные отношения IPOC с аудиторской компанией KPMG FAS, проводившей по поручению министра финансов Бермудских островов проверку деятельности IPOC, а также в ...
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

64. Рейман объяснился.

С конца 1980-х гг. по 1999 г. нынешний министр, по его словам, “достаточно часто” общался с Джеффри Гальмондом, который ныне называет себя владельцем 58% акций “Телекоминвеста”, 8% акций сотового оператора “Мегафон” (через фонд IPOC), 50% акций “Скай Линка” и других активов.
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

65. Письма о Реймане.

Впоследствии, по данным WSJ, многие из этих средств были переведены через нью-йоркский офис Barclays Bank в бермудский фонд IPOC, принадлежащий Гальмонду.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

66. К "делу Рожецкина" подключат Интерпол.

Это возмутило представителей бермудского фонда IPOC, которые утверждали, что блокпакет "МегаФона" предназначался IPOС, что было закреплено соответствующим соглашением, и фонд заплатил за него LV Finance около $60 миллионов. 28 декабря 2004 года ГУВД Москвы по заявлению президента IPOC Майкла Норта возбудило уголовное дело в отношении Рожецкина и двух его партнеров - Дмитрия Разумова и Кристофа Шарлье.
Дата: 17.06.2005 Копия в Google

67. Война за "Бител" завершилась мировой.

В 2007 г. после четырех лет судебных баталий она отстояла права на 25,1% «Мегафона», которые приобрела в августе 2003 г. и на которые претендовал, ссылаясь на опционное соглашение, бермудский фонд IPOC.
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

68. Рейман получил оценку.

В иске Рожецкин вспоминает об уголовном деле, возбужденном против него по инициативе ГУВД Москвы фондом IPOC, и об иске, поданном этим фондом в июне 2006 г. в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка. Тогда IPOC потребовал, чтобы ответчики (в том числе Рожецкин) вернули “похищенные” у него акции “Мегафона” и выплатили $150 млн компенсации.
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

69. Русские миллиарды.

Кроме того, Гальмонду через бермудский фонд IPOC принадлежат 8% “Мегафона”.
Дата: 05.07.2006 Копия в Google

70. Свидетели оптом и в розницу.

После полной дискредитации в судах предыдущего свидетеля появляется новый – некий Видиа Шарма, заявивший, что истинным владельцем IPOC является именно Леонид Рейман. Правда, одновременно владелец фонда датский юрист Джеффри Гальмонд доводит до сведения журналистов, что он стал объектом вымогательства со стороны В.Шарма. Гальмонду становится также известно, что Шарма, якобы, получил предложение от «Альфа-Групп» сообщить суду порочащие IPOC сведения за 1 млн фунтов стерлингов.
Дата: 25.01.2006 Копия в Google

71. "Альфа-групп" не лучше "питерских".

На эти же акции претендует бермудский фонд IPOC, родственный “Телекоминвесту”. Последнему принадлежит 31,3% акций “МегаФона”. “Мы не можем запретить использовать сам доклад, но предупреждаем, что его текст более не соответствует официальной позиции НАК”, — заявил “Ведомостям” Георгий Сатаров, заместитель председателя НАК и президент фонда “ИНДЕМ”.
Дата: 30.08.2005 Копия в Google

72. Министр оказался "свидетелем номер семь".

... российских государственных компаний выводились активы и "направлялись в разветвленную сеть фондов при помощи подставных компаний, тайных доверенных лиц и акционеров". Так к цепочке Commerzbank AG-"Телекоминвест" пристегнули "состав" из аффилированных структур люксембургского офшора First National Holding S.A., который является мажоритарным акционером петербургского холдинга. "Афера Кремля", несомненно, - отголосок давней тяжбы между IPOC и офшором LV Finance (Британские Виргинские острова), ныне ...
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

73. Как Гальмонд заработал.

Бенефициарный владелец IPOC – датский юрист Джеффри Гальмонд. В 2001 г. IPOC подписал два опционных соглашения с LV Finance, владевшей 25,1% акций “МегаФона”, о выкупе у нее этого пакета. Но в августе 2003 г. о покупке этих акций объявила “Альфа-групп”. Узнав об этом, IPOC обратился в суды ряда государств с исками к LV Finance. По основному из этих исков решение не вынесено до сих пор. Владелец IPOC Джеффри Гальмонд утверждал, что фонд полностью исполнил свои обязательства перед LV Finance ...
Дата: 25.04.2005 Копия в Google

74. Частная почта "питерских связистов".

Возможно, банк не хотят светить, потому что в нарушение всех законов, по которым Федеральный почтовый банк должен принадлежать государству, 95% акций Связь-банка находится в частных руках компании "РТК-Лизинг", входящей в разветвленную структуру бермудского фонда IPOC, управляемого скандально известным бизнесменом Джеффри Гальмондом, за спиной которого, как полагают, стоят российские госчиновники, принадлежащие к т.н. "группе питерских связистов".
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

75. Министр телекоммуникаций обвиняется в коррупции.

Последними он якобы владеет через фонд "IPOC", зарегистрированным на Бермудах. "IPOC" оспаривает продажу 25% акций 'Мегафона' в прошлом году. "LV Finance", группа компаний, зарегистрированная на Виргинских островах, продала акции компании 'Альфа', которая контролируется Михаилом Фридманом, совладельцем акций британско-российской нефтяной компании "TNK-BP" и других компаний. "IPOC" выиграл дело в арбитражном суде в Женеве, но претензии компании в настоящий момент оспариваются в арбитражном суде ...
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

76. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

По данным газеты Helsingin Sanomat, дело инициировано Национальным бюро расследований (KRP) страны, изучающим деятельность министра с 2004 по 2008 г. Полиция подозревает, что Рейман, будучи министром, передал более $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России кипрской компании Albany Investment и фонду IPOC International Growth Fund — офшору, зарегистрированному на Бермудах.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

77. Борьба с коррупцией пошла НАК.

А слухи поползли такие: в 2004-м НАК своим докладом фактически сыграл на руку «Альфе» олигарха Михаила Фридмана, в то время судившейся в Цюрихе с бермудским фондом IPOC.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

78. Дело как улика.

... ценные бумаги, подписав с бермудским офшором IPOC опционный договор на переуступку акций, и получил за это 60 млн. долларов. Конфликт, возникший в результате спорной сделки по продаже акций "Мегафона" структурам "Альфа-групп" , продолжался свыше четырёх лет, и лишь недавно по итогам многосторонних переговоров спорный актив выставлен на продажу. Покупателем акций выступает известный предприниматель Алишер Усманов. Ради успеха сделки, как уже говорилось, фонд IPOC и Altimo отозвали взаимные иски ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

79. Рейтинг петербургских миллиардеров (Финанс-2006).

... партнеров основал трейдерскую фирму «Кинэкс» >1 >35 88 МИХАИЛ МИРИЛАШВИЛИ 1960 Глава группы «Конти» и холдинга «Петромир» находится в тюрьме с 2001 года >1 >35 89 ЛЕОНИД РЕЙМАН 1957 По мнению Цюрихского арбитражного трибунала, глава Мининформсвязи — бенефициар фонда IPOC >1 >35 90 ЮРИЙ СВЕРДЛОВ 1972 Двоюродный брат заместителя председателя Росстроя Владимира Когана (№ 6) >1 >35 91 МИХАИЛ СУСЛОВ 1961 В 2004 году продал свою долю в группе «Ист» партнерам — причина выхода из бизнеса не называлась ...
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

80. Смертельный наезд.

... договора уточнялось и содержание показаний – негативная информация о деятельности министра связи РФ Леонида Реймана, а также Джеффри Гальмонда - владельца фонда IPOC, с которым «Альфа-групп» давно судится из-за блокпакета акций сотового оператора «Мегафон». «Альфа-групп» не привыкать к обвинениям в покупке свидетелей. Так, осенью 2004 года американец Джеймс Хат, который одно время вел совместные дела с Гальмондом, заявил о причастности министра Реймана к фонду IPOC, возглавляемого Гальмондом ...
Дата: 11.04.2006 Копия в Google