Как отмечает руководитель Ассоциации форекс?-дилеров Евгений Машаров, за последние несколько лет в России не было прецедентов привлечения создателей пирамид на рынке Forex к юридической ответственности.
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
По данным самих участников форекса, речь шла о компании «Телетрейд», которая (снова) оказалась в центре расследования несмотря на то, что незадолго до этого получила лицензию ЦБ. А, может, обыски состоялись как раз в результате внимательного знакомства с материалами, представленными для лицензирования.
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
vklader.com, 31.08.2019, "Книга Евгения Филиппова: осторожно, STForex": В апреле 2018 года был арестован директор форекс брокера STForex Александр Смирнов. Тогда же сообщалось, что правоохранительные органы не прочь поймать второго руководителя форекс-конторы — Евгения Филиппова. СМИ писали, что его объявили в розыск. И вот Евгений Филиппов объявился… в рекламе собственной книги «Спекулянт. Правила Успешной Игры». Книга снова завлекает неискушённых людей на рынок форекс.
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
forexmagnates.com, 19.09.2018, "Эксклюзив: "Это событие дает основания предполагать, что обвинения против него были выдвинуты преждевременно": Александр Смирнов, являющийся представителем известного на постсоветском пространстве форекс брокера STForex, недавно покинул московский изолятор СИЗО, в котором несколько месяцев находился по ходатайству правоохранительных органов, об этом эксклюзивно сообщили ресурсу Forex Magnates Russia источники в самой компании.
Дата: 24.08.2020
Копия в Google
Главе банка трейдер пожаловался на недопонимание в «Северной казне», и после этого стал крупнейшим клиентом Банка24.ру. Лапшин и Дьяконов заинтересовались его успехами на рынке Форекс, но в большей степени — деньгами, которые, по словам Калиниченко, хранились на счете Livingston Investment в латвийском банке «Снорас».
Дата: 15.05.2013
Копия в Google
В 2014 году в украинском офисе Lucky Labs прошли обыски по подозрению в связях с фирмой «Форекс Тренд», обвинявшейся в уклонении от уплаты налогов, писали украинские СМИ. В апреле 2016-го пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что обнаружила игорный онлайн-бизнес граждан России, который «использовался для финансирования террористических организаций ДНР и ЛНР».
Дата: 24.07.2018
Копия в Google
Калиниченко и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых, в течение трех лет, с 2003 по 2006гг., осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств, якобы, для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс», обещая приличные еженедельные проценты.
Дата: 04.08.2010
Копия в Google
Как писал «Коммерсант», брокер выводил деньги клиентов, которые думали, что играют на бирже «Форекс», на подконтрольные счета в Латвии.
Дата: 30.09.2022
Копия в Google
Берлин переехал в офис в нью-йоркском районе «Форест хиллз», где по одному и тому же адресу одно помещение было сдано в аренду компаниям «Торфинекс Корп.», «Дженерал Форекс Корп.» и «Тофекс Корп.» («Torfinex Corp.», «General Forex Corp.», Tofex Corp.»).
Копия в Google