Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Действуя по указанию Ходорковского, Лебедева и других членов организованной группы, согласованно между собой, представители упомянутых выше предприятий 1 июля 1994 г. в помещении Фонда имущества Мурманской области, находящемся по адресу: г. Мурманск, ул. С. Перовской, 2, разыграли обманные действия самостоятельных участников конкурса.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В частности, ему инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), неисполнение решения суда (ч.3 ст.33 ст.315 УК РФ), причинение имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «а» ч.3 ст.165 УК РФ), уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере (ч.3 ст. 33, п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ), а также присвоение чужого ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Соучастник хищений денежных средств компании ЮКОС в составе организованной группы «Трушин – Курцин».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

4. Угольная схема сенатора Самойлова.

Например, один из организаторов преступной группы на момент вынесения приговора и до 2013 года работал исполнительным директором «ИК «Таврический» и непосредственно отвечал за поставки угля. Двое его «подчиненных» по преступной группе работали в «Фирме «Уникс», со счетов которой деньги за уголь по цепочке перечислялись на «обналичку». Второй организатор преступной группы работал в компании «Севлес Форест Логистик», связанной с семьей сенатора от Коми Евгения Самойлова.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

5. Глобализация российских ОПГ

Как группа, они могут нацелиться на конкретную отрасль промышленности или территорию.
Берлин переехал в офис в нью-йоркском районе «Форест хиллз», где по одному и тому же адресу одно помещение было сдано в аренду компаниям «Торфинекс Корп.», «Дженерал Форекс Корп.» и «Тофекс Корп.» («Torfinex Corp.», «General Forex Corp.», Tofex Corp ... Копия в Google

6. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Комментарий к обвинению Оригинал этого материала © "Русский журнал", 14.05.2005, Иллюстрация: обложка еженедельника "Столица", 1992 год Организованная предпринимательская группа Лев Сигал Судебный процесс по объединенному уголовному делу Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Андрея Крайнова, начавшийся 28 мая 2004 года, находится в финальной стадии.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

7. Бордельеро из Сан-Диего.

Фирмы-прокладки: комфортно и сухо Корпоративный конфликт в «Ленте» возник между группами мажоритарных акционеров, представляющих Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), TPG Capital (международный инвестиционный фонд, управляющий активами ...
... схемы уклонения от налогов, используя трансфертный механизм ценообразования при поставках продукции в торговую сеть «Ленты»: ООО Форест (номенклатура — товар без детализации, период поставки 2007 -2008 гг., транши от 500 тыс. рублей до 1,5 млн ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

8. Темная сторона лунки.

Дворцовый гольф В Дмитровском районе Московской области в 2013 году появился «гольф-курорт» «Форест Хиллс» — филиал «Пестова».
У Виктора Христенко с группой ЧТПЗ давние отношения.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

9. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Как сообщали «Ведомости» еще в октябре 2015, «заявители сами являются мошенниками, а под видом «иностранных инвесторов» скрывается группа российских олигархов, поэтому признание их претензий противоречило бы государственной политике США, утверждают ...
FF); Учредительный договор ООО «Форест Ойл», 22 декабря 1997 года (Прил.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

10. Директор навылет.

Затем работал в компаниях «ОМЗ-Спецсталь» (группа «Уралмаш-Ижора») и Chupa Chups CIS на должностях финансового директора.
В число подобных поставщиков в 2007 г. — начале 2008 г. вошли ряд ООО («Форест», «Аалсмеер», «Вита Пром» и др.), объемы поставок от которых в сумме превысили 1 млрд.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

11. Большая стирка.

Благодаря слежке за ним, она вскоре вышла на след, выражаясь языком протокола, «группы лиц, вступивших в преступную ассоциацию с целью обеспечить контроль над торговыми отношениями Италии со странами бывшего Советского Союза». Эта группа особенно активно действовала в областях Эмилия-Романья и Марке.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

12. Заказные убийства, криминальные "разборки".

Как сообщает газета “Новости”, ссылаясь на мнение правоохранительных органов, он был лидером организованной преступной группы.
Горел цех деревообрабатывающего завода “Приско форест”, входящего в корпорацию “Приморское морское пароходство”.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

13. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.

Накануне принятия судьбоносного решения высокопоставленный прокурор, серьезно подумывая о безбедной пенсии, принял предложение от группы московских товарищей помочь в создании ситуации по пересмотру дела «ЮКОСа».
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

14. "Список Эпштейна".

Антимонархическая группа Republic после публикации новой части судебных документов по делу Эпштейна потребовала начать расследование в отношении принца Эндрю.
Хейли Робсон Дэйв Роджерс, пилот частного самолета Эпштейна Альфредо Родригес, управляющий домом Эпштейна во Флориде Скотт Ротштейн Форест Сойер Дуг Шотлле Йоханна Сьоберг утверждает, что Эпштейн подверг ее сексуальному насилию, когда она была ...
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

15. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Учредителями числятся офшорная компания "БСГ менеджмент лимитед" с Виргинских островов и гонконгская фирма "Форест рич инвестмент лимитед".
В старших классах обучение ведётся в группах максимум по пять человек.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

16. Список репрессированных.

Президент ЗАО «Инвестиционно-финансовая группа «Росинкор».
Генеральный директор ООО «Форест ойл».
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

17. Четвертое уголовное дело Лебедева.

Следует также учесть, что на аэродроме Внуково-3 стоят готовые к вылету в любое время частные самолеты, принадлежащие группе 'МЕНАТЕП'.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google