Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В Госкомрыболовстве есть кого ловить.

В марте 1998 года Леонид Холод потребовал у банка вернуть выделенные ему на операции по кредитованию АПГ 2,3 трлн руб. и пригрозил судом.
... Холод выступил одним из инициаторов создания Федеральной промышленной корпорации (ФПК). Ее деятельность повлекла колоссальные убытки государства, и в 1997 году она была ликвидирована. Против руководства ФПК было возбуждено более 20 уголовных дел по ...
Дата: 29.11.2002 Копия в Google

2. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Но вернёмся в Сингапур, куда семья российского бизнесмена, похоже, и направила оставшуюся часть своих денег из ОАЭ. В конце февраля 2019 года сингапурский филиал банка Standard Chartered прислал Эмилю Гайнуллину и его жене письмо, в котором сообщил ...
В ноябре 1999 года его фамилия фигурировала в истории с уголовным делом, которое Главная военная прокуратура возбудила в отношении руководства уже упомянутой нами ФПК «Люкон».
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

3. Из отчета "Счетной палаты" о "золотых" кредитах

В материалах проверки также отмечается, что в Чукотском автономном округе не внедрена технология по извлечению золота путем повторной переработки золотосодержащих пород, на освоение которой из федерального бюджета в 1995 году было выделено 63,9 млн. долларов США (государственные заказчики – ФПК “Чукотское золото” (директор В.И. Зинченко) и АОЗТ “Голдкросс” (президент В.Д. Шаповалов), уполномоченный банк – КБ “Пресня-Банк” (председатель П.С. Гончаров). В 1997 году все работы были прекращены. ФПК ...
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

4. Бизнес-модель Андрея Акимова.

По совпадению, в 2017 году банк для своих структур арендовал почти 40 тыс. кв. м в Poklonka Place, заключив одну из крупнейших сделок на офисном рынке Москвы за всю его историю.
Семья министра и лицензии В последние часы работы министр Артюхов выдал лицензии на участки недр, в частности, фирме «ФПК выбор» предпринимателя Вартана Вартанова.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

5. Под сапогом у генерала Хапса

... бухгалтером в Федеральную продовольственную корпорацию (ФПК) в Волгограде. В течение месяца г-н Кирдяшев перевел со счетов ФПК коммерческим фирмам 100 миллиардов рублей, выделенных государством на закупку продовольствия, после чего вернулся на прежнее место работы, под крылышко Хапсирокова. А коммерческие фирмы дружно развалились. Через год удалось вернуть только 30 миллиардов рублей. По версии оперативников, к прокрутке в коммерческих банках «продовольственных» миллиардов причастны бывший ... Копия в Google

6. Тайный советник ген.прокурора

... счета Генпрокуратуры в Московском национальном банке деньги из госбюджета поступали вовремя. Малоизвестный публике конфликт банка и Федеральной продовольственной корпорации по поводу денег закончился победой Егиазаряна. Говорят, что гарантом победы был временно (на месяц) назначенный в ФПК бухгалтером подчиненный Хапсирокова Кирдяшев. Сам Егиазарян неожиданно спешно, по-английски, покинул банк, якобы занявшись научной деятельностью. Московский национальный банк, оставшись без Егиазаряна, прожил ... Копия в Google

7. И один в поле воин!

Оказывается, Олег Сосковец в период всех скандалов спокойно заседал и продолжает заседать в совете директоров банка.
Так, его имя связывали с махинациями на миллиарды рублей в Федеральной продовольственной корпорации (ФПК). Следствие установило, что заключившие контракт с ФПК и затем исчезнувшие с деньгами фирмы были рекомендованы первым вице-премьером. Копия в Google

8. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Суммы кредитов колебались в пределах от 50 тыс. руб. до 35 млн руб., но чаще всего речь шла о 10 млн руб. Всего в марте--апреле 2015 года, говорится в деле, из банка таким образом было выведено более 547,5 млн руб. При этом решения о выдаче сумм подписывал Андрей Подгорнов, хотя кредитное управление и кредитный комитет банка давали отрицательные заключения на эти займы.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

9. Ужасы большого урожая.

Все они входят в финансово-промышленную группу (ФПГ), созданную по инициативе Гордеева, и естественно, подконтрольные ему. В нее входят крупнейшие банки и промышленные предприятия.
... Федеральной Продовольственной корпорации» (ФПК). Любопытно, что генеральной прокуратурой велось засекреченное расследование по поводу действия ФПК, которое завершилось в 2001 году. Чем – неизвестно. Известно только, что ФПК имеет огромные долги ...
Дата: 30.01.2003 Копия в Google

10. Финансы Лужкова

АФК "Система" явилась Главным учредителем МБРР - Московского банка реконструкции и развития, страхового общества "Лидер". На нефтяном рынке работает принадлежащая АФК Усинская промышленная компания "Недра", занимающаяся разработкой месторождений Тимано-Печорской нефтяной провинции в республике Коми. ФПК "Кедр-М" обеспечивает выполнение соглашения между правительством Москвы и Минтопэнерго РФ по снабжению автомобильным топливом Москвы и Московской области. Копия в Google

11. Тернистый путь к культурному наследию.

Под обслуживание «гуманитарных» немецких денег в «Кредитпоромбанке» была поставлена новая команда управленцев – руководители фонда прокручивали немецкие деньги только через доверенные банки с дружественным менеджментом. Председателем правления стал Вадим Артюхов, сын Виталия Артюхова, возглавлявшего Федеральный дорожный фонд. Валерий Шевчук, возглавлявший тогда фирмы «Трейдинвест» и ФПК «Время», стал членом совета банка. Вице-президентом и заместителем председателя правления банка был назначен ...
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

12. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Созданная в 1993 г. выпускниками физического факультета МГУ группа «Никос» в то время представляла набор разнородных активов: им принадлежали волгоградский «Каустик», Инкаробанк и банк «Капитал-Москва», компания «Русский йогурт» и производство ...
Пассажирам, у которых есть устройства с wi-fi предоставлялся доступ в режиме он-лайн к внутреннему порталу ФПК с мультимедийным контентом.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

13. Империя. Системный подход.

Но даже в этом варианте реальное партнерство возможно только в том случае, если финансовые операции проходят через сторонний, не входящий в сферу влияния АФК, банк.
... дом "Детский мир", ООО "Бауланд", АО "Московская трапеза" Департамент нефти и нефтепродуктов: ЗАО "Система-Нефть", АО ФПК "Кедр-М", Усинская Промышленная Компания (УПК) "Недра", ММЗ "Скорость" им. А.С. Яковлева Департамент пищевого производства и ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

14. Касьянов брал откаты дачами.

По его словам, сейчас он расследует ситуацию с сокрытием 231 миллиона долларов, которые в 1997 году должны были быть направлены под экспортный контракт ФПК "МАПО" - предшественника госконцерна "МиГ".
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

15. Торговец водкой и… смертью.

Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
... Литера", г.Москва 1992-1994 - коммерческий директор ТОО "Маклин", г.Москва 1994-1995 - председатель Совета директоров АОЗТ ФПК "Русский сахар", г.Москва 1995-1997 - президент ОАО "Корпорация"Русский сахар", г.Москва 1997-1997 - председатель Совета ...
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

16. Нефритовый замгенпрокурора.

В 2018 году его банк «ФПК» потерял лицензию за неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

17. Артюхов расщедрился.

Так, в числе новых владельцев лицензии – ФПК "Выбор", контролируемая господином Вартановым.
Тем не менее с утра сразу после подписания "приказа #1" Юрий Трутнев отозвал платежные документы на перечисление 418 млн руб. в ДНОИИ, уже направленные в банк, а также распорядился инициировать служебное расследование о последних часах пребывания ...
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

18. В отношении Логинова (справка)

Валютный расчетный счет на 01.01.1998 года: 07006004/001 в Акционерном Коммерческом Банке "Агропром Банк".
... АОЗТ "ФПК Русский Сахар"). Последнее было ликвидировано 03.1996 года. Еще ранее ими же была учреждено АОЗТ "Торговый Дом "Русский Сахар" (Ленинский проспект, д.32-а). генеральным директором был Липский. Учредителями выступили: АОЗТ "ФПК Финансовый ... Копия в Google

19. Управляющий уголовн.делами

... в АКБ "Московский национальный банк" о переводе денег со счетов Генпрокуратуры, подписанных лично Хапсироковым, в Швейцарию отправились 2 640 000 долларов. Реальная стоимость выполненных работ оказалась гораздо ниже выделенных средств. В итоге 3 млн долларов из выделенной на ремонт суммы турецкая фирма никогда не получала. Генпрокуратура была вынуждена завести уголовное дело. Но, как и раньше, это дело растворилось. Дело Федеральной продовольственной корпорации (ФПК) Уже занимая высокую ... Копия в Google

20. Грязное белье Михаила Акулова.

... перевозкам и генерального директора Федеральной пассажирской компании (ФПК). По данным «Коммерсанта», к растрате с использованием служебного положения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, помимо Михаила Акулова могут быть причастны как «неустановленные», так и установленные следствием лица. Среди последних гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, бенефициар этой компании, который долгое время работал в коммерческих банках ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google