А у его жены, как выяснили журналисты, в швейцарском банке Falcon Private Bank появились 196 тыс. швейцарских франков, 112 тыс. долл. и почти 1 млн евро. При этом по другому банковскому счёту с января 2013 по ноябрь 2018 год оборот был в 476 тыс. швейцарских франков, 577 тыс. долл.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
Суд также обязал миллиардера оплатить 15 тыс. швейцарских франков судебных издержек и возместить газете Le Matin Dimanche другие понесенные ей расходы в размере 6 тыс. франков.
Дата: 29.05.2018
Копия в Google
В частности, следствие утверждает, что платеж в размере 2 млн швейцарских франков ($2,05 млн) из средств FIFA был осуществлен в феврале 2011 года.
Дата: 28.09.2015
Копия в Google
В частности, в суде, помимо Леонида Невзлина, выступали топ-менеджеры ЮКОСа Жак Косьюско-Моризе, Франк Ригер, Брюс Мизамор, Стивен Тиди и даже бывший помощник президента России Андрей Илларионов.
Дата: 28.07.2014
Копия в Google
Однако ряд сенаторов настаивает, что банк должен выплатить половину утаенной суммы — это превышает прошлогоднюю прибыль Credit Suisse, составившую 3,06 млрд франков (3,4 млрд долл.). Согласно отчету банка, тот отложил на урегулирование судебных споров 514 млн франков.
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
Бывший начальник Варнига Франк Вайгельт подтвердил WSJ, что в октябре 1989 года майора направили в Дрезден, где служил Путин, для налаживания связей с КГБ. Варниг эту историю, как, впрочем, и свою головокружительную карьеру в России, для Forbes не комментирует.
Дата: 02.10.2012
Копия в Google
Порой нажива за раз достигала 300 тыс. швейцарских франков. Наличность отмывалась, а награбленные ценности четыре-пять раз в месяц по почте или на машине отправлялись за границу. О размахе грузинских мафиози говорит факт задержания с поличным члена банды, который выполнял функции перевозчика. Он пытался вывезти из Женевы на автомобиле 12 килограммов золота — более 850 ювелирных украшений общей стоимостью в 200 тыс. франков.
Дата: 27.07.2010
Копия в Google
Суд там признал законным предварительный арест средств Московского центра автоматизированного контроля за воздушным движением в системе IATA на сумму до 200 млн швейцарских франков (около $180 млн), отклонив апелляцию российской структуры, являющейся "дочкой" ФГУП "Госкорпорация ОВД".
Дата: 15.01.2008
Копия в Google
12 апреля обвинительная палата Женевы освободила Павла Бородина под залог в 5 млн швейцарских франков ($3 млн), и он вернулся в Россию. 5 марта 2002 года прокурор кантона Женева Бернар Бертосса прекратил дело, наложив на господина Бородина штраф в 300 тыс. франков ($175 тыс.) за нарушение финансового законодательства страны.
Дата: 06.05.2005
Копия в Google
... речь идет о сумме свыше 20 тыс. франков ($2626). Поводом для судебного интереса в отношении президента стало обнаружение платежных документов, относящихся к тем поездкам. Судьи заподозрили господина Ширака в незаконном финансировании собственных путешествий, а также поездок супруги Бернадет и дочери Клод. Во французской печати тогда появились сообщения, что сумма наличных выплат, осуществленных господином Шираком во время его зарубежных визитов на посту мэра, составила 2,4 млн франков ($315 тыс ...
Дата: 16.12.2002
Копия в Google
Дело в том, что тогда уставной капитал фирмы неожиданно вырос в 100 раз: с 200 тысяч до 2,5 млн. франков. Вот вскоре после этого и потекли на счета фирмы миллионы долларов. Волков долго пытался понять: кто же заплатил эти 2,3 млн. франков? Простота вопроса кажущаяся. Например, существует два документа. Один - о приобретении 936 акций "Andava" (по 1 тысячи франков каждая) Борисом Березовским.
Дата: 25.07.2001
Копия в Google
Смотрим: обучение детей и родственников высших менеджеров — 487 с лишним тыс. франков; оплата за гостиницу самим менеджерам и их подругам — 158 тыс. франков и 89 тыс. долларов. Еще счета за гостиницы — 658 тыс. франков и 85 тыс. долларов.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
После введения санкций Тимченко продал свою долю в группе «Русское море» (около 30% акций) своему зятю Глебу Франку, сыну главы «Совкомфлота» Сергея Франка.
Дата: 26.04.2017
Копия в Google
Кроме того, как писало голландское издание NRC, назначенный в Zed+ аудитор Франк Шреве и испанские акционеры заявляли, что Вакки действует в интересах LetterOne — и желает, чтобы компанию выкупил LetterOne.
Дата: 18.01.2017
Копия в Google
Но и это еще не всё. Через свои подконтрольные структуры Макин еще "присел" и на незаконную добычу угля в Прокопьевском районе (шахта Коксовая 2, ведется добыча без лицензии), прикрывают этот процесс добычи уже упомянутые опять же зам губернатора по взаимодействию с правоохранительными органами Алексей Иванов и Виктор Кутылкин, юридическое сопровождение обеспечивает юрист Тимур Франк.
Дата: 18.05.2016
Копия в Google
В отчетности за IV квартал в данных подразделения по управлению благосостоянием есть строка «Разовый крупный отток средств и отток, связанный с потенциальным судебным спором, — 1,5 млрд франков», или $1,03 млрд. По данным Bloomberg, этот отток как раз связан с претензиями Иванишвили. На потенциальные выплаты по делу своего банкира Credit Suisse зарезервировал 250 млн франков, сказал агентству человек, знакомый с ситуацией.
Дата: 24.03.2016
Копия в Google
В интервью корпоративной газете Маркус рассказывала, что завязала многие знакомства во время работы в Морском акционерном банке, в наблюдательном совете которого был экс-министр транспорта и гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк.
Дата: 18.03.2016
Копия в Google
... этом доме от 2.2 до 3.4 млн швейцарских франков, то есть от 88.4 до 135.7 млн рублей за штуку. Напоминаем, у четы Голуховых их две, а максимум совместных доходов — 67 млн рублей. То есть даже на самую дешевую квартиру в этом доме не хватает. Проверяем не копила ли семья министра Голухова на квартиры, экономя на всём и рискуя голодной смертью. Не похоже: Сын Голухова Михаил живет и учится гостиничному бизнесу в Швейцарии. Обучение в этом университете, например в магистратуре, стоит 55 000 франков ...
Дата: 09.10.2014
Копия в Google