Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Прил.2. Схема подразделенй ФСБ.

Оригинал этого материала © "Версия", январь 2000 Схема подразделений ФСБ
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

2. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ "Из [выведенных из РФ] $100 млрд чекисты получили, наверное, $3-4 млрд.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

3. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.07.2019 По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы" Максим Солопов Необычные посредники Потерпевший по делу о разбойном нападении сотрудников ФСБ, похитивших 136,5 млн руб. в здании банка «Металлург», безработный москвич Александр Юмаранов сообщил полицейским, что приехал к банку по совету своего знакомого Дмитрия Чувилина. Это бывший совладелец банка «Рублевский» (лицензия отозвана в 2013 году), фигурирующего в «молдавской схеме ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

4. На кого и под кем работал "Ландромат".

За всем стоит ФСБ? В прошлый четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники в молдавских правоохранительных органах и правительстве, сообщило, что за схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдавию могут стоять сотрудники ФСБ. А незадолго до этого премьер-министр Молдавии и председатель парламента передали ноту протеста российскому послу в связи с массовыми задержаниями, обысками и допросами молдавских чиновников в России.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

5. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

"Маски-шоу", пожарные и ходоки с "корочками" СВР Все схемы вывода активов из «Российского капитала» были подробно изложены в письмах Александра Лебедева в Минфин, Центральный банк, АСВ, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ. Какая последовала на них реакция?
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

6. "Прачечная" банды решал.

Далее к делу уже приступал Кучинский, который позже вводил в схему и Коклягина. Выдавая себя за генерала ФСБ Коклягин обещает жертвам покровительство со стороны генералов ФСБ Королева и Ткачева и начальника управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России Александра Иванова, а в отдельных случаях и личного массажиста Президента Константина Голощапова, вымогая якобы в их пользу не малые деньги.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

7. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

После того как мы досконально изучили путинскую схему, то, на что он живет и кто его содержит, мы с полной уверенностью заверяем вас: личные путинские деньги хранятся у тех, с кем он познакомился 30 лет назад.
Но 22 июля Путину пришлось резко прервать отпуск и вернуться в Москву — его назначили директором ФСБ. В единственной официальной биографии Путина этот эпизод тоже описан.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

8. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Такая схема называется «перегруз», она описана в постановлении о возбуждении уголовного дела по неуплате таможенных платежей против бизнесмена Дмитрия Зарубина из Санкт-Петербурга и его окружения (копия постановления есть у РБК). Впрочем, контрабандные поставки могут осуществляться и безо всякого «перегруза». Например, в марте текущего года сотрудники ФСБ задержали в порту Усть-Луга контейнеры с элитным алкоголем, задекларированным как клей-герметик.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

9. Сбежать за 45 часов.

Как работала схема "Гленик-М" Андрея Шмакова по выводу миллиардов за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира ...
Но буквально через месяц после того, как ФСБ возбудила дело по этой статье против «Гленик-М», к ней появились поправки.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

10. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

На заметку ФСБ По данным источников ПАСМИ, Чуян и сегодня продолжает контролировать криминальные схемы, связанные с хищениями, производством фальсификата и давлением на независимых предпринимателей.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

11. Схемы хищения газа Арашуковыми.

Схемы хищения газа Арашуковыми Объемы на 31,7 млрд руб. были поставлены фиктивным абонентам, а в отчетности отражены как потерянные Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.02.2019, ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых, Фото: ИА "РБК" Маргарита Алехина Рауль Арашуков Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

12. Утечка.

Именно по этому странному закону на исходе лета этого года в Москве прямо напротив офиса ФСБ и Генеральной прокуратуры появились кричащие растяжки следующего содержания: "Зеленин и Сардак!
Схему подарил ему всесильный тесть.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

13. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

... с вопросами приватизации, обмена акций, налогами и т.п. Схема развития дела: В марте 2009 года в Хамовническом суде начался процесс уже по второму делу, который продолжается до настоящего времени. Роль «прослушки»: На 57-ой день заседаний суда прокуроры стали демонстрировать протоколы телефонных переговоров между начальником правового управления «ЮКОСа» Дмитрием Гололобовым и его заместителем Светланой Бахминой. «Прослушки» этих переговоров проводились ФСБ в октябре-ноябре 2004 года (то есть уже ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

14. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

По словам одного источника РС, связанного с криминальным миром, уголовное преследование Чернакова стало местью за то, что он "крысил" часть денег, которые передавал от преступников в тюменское управление ФСБ, а обвинительный приговор — за то, что неожиданно рассказал на допросах обо всех участниках преступных схем. Подтвердить эту информацию невозможно: у РС нет доступа к материалам дела Чернакова, но есть аудиозапись, где Чернаков рассказывает о нефтяной мафии в регионе, а также схема ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

15. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

Затем в «Руснерудпроме» прошла выемка документов по уголовному делу № 89207, которое вел старший следователь по особо важным делам СК России подполковник юстиции Владимир Журавлев при участии оперативника ФСБ Ольги Нужденовой. Со слов Юрия Бушева, ЗАО «Руснерудпром», а также один из банков-партнеров оказались причастны к «байконурским схемам» ухода от налогов нескольких башкирских нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих Уралу Рахимову, сыну президента Башкирии.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

16. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Эти приобретения Виталия Вячеславовича получают добро на самом высоком уровне руководства страны, куда вхож уважаемый инвестор от ФСБ. Известно, например, что бывший подполковник госбезопасности тесно дружит с женой нынешнего президента Киргизии Раисой Атамбаевой и выстраивает свои финансовые схемы по инвестированию выведенных из России денег как раз через близкий семье президента «АМАН-банк».
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

17. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В глобальной системе отмывания денег офицеров спецслужб едва ли можно назвать ключевыми бенефициарами таких схем. Однако отсутствие даже формального контроля за ФСБ РФ со стороны как других органов власти, так и гражданского общества оставляет сотрудникам спецслужбы возможность использовать теневые банковские операции как источник незаконного обогащения.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

18. Сколько от "Мерина"?

Генеральный директор «Мерседес-Бенц РУС» Юрген Зауэр не прокомментировал официальный запрос «Новой газеты» и не ответил, существовала ли подобная схема ранее или к ней пришлось прибегнуть в связи с расследованием американцев. Мы изучили государственные контракты шести российских ведомств (МВД, ФСБ, ФСО, СКП, Генеральной прокуратуры и Управления делами президента) и с удивлением обнаружили, что, пожалуй, 90 процентов всех поставок дорогих «Мерседесов» осуществляла одна и та же группа компаний ...
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

19. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Подробно об этих связях Republic уже писал, они показаны и на схеме, которую публиковал Forbes. Но есть и еще одна заинтересованная сторона. Название «Атлас-карт» созвучно с ФГУП НТЦ «Атлас» — главным разработчиком средств спецсвязи и защиты информации еще с советских времен. ФГУП находилось в ведении ФСБ, а в 2008 году было передано в подчинение Минкомсвязи.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

20. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Предполагаю, что именно эту или схожую бесценную бумагу Френкель передает офицеру ФСБ в тот самый день, когда киллеры приглядываются к забору «Кривска».
У «банков» и «схем» даже язык разный.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google