Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Таким образом, как полагают в СКР, российскому банку «БФГ-Кредит» (лицензия отозвана в 2016 году) был причинен ущерб более чем на 233 млн руб. Поучаствовал, по версии следствия, господин Пуресев и в уже известном эпизоде хищений из банка в 2014–2016 годах почти 13 млрд руб. в виде выдачи сомнительных кредитов. Их успели получить почти 50 фирм, которые, по данным СКР и ФСБ, не вели никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

182. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

По версии следствия, в 2011 году они нанесли НТБ ущерб почти на 1 млрд руб., завысив оценку тольяттинского торгового центра «Торпедо» во время сделки по приобретению ТЦ банком. В пятницу Басманный суд столицы рассмотрит ходатайства следствия об аресте задержанных. По данным источников “Ъ”, спецоперация в Тольятти началась утром 26 января, в ее подробности, опасаясь утечки информации, до поры до времени не посвящали даже местных силовиков. В мероприятиях участвовало около 50 спецназовцев ФСБ и ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

183. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

... известно, что именно показания бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина легли в основу уголовного преследования главы банковского отдела Управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина, арестованного по делу о взятках в конце апреля. [...] Между тем, по словам источника PASMI, бояться надо не Хотину, а напротив, — именно высоким чинам в ФСБ и других силовых ведомствах. Также опасаться следует и топ-менеджерам непосредственно связанных с банками структур — Центробанка и Агентства по страхованию ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

184. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в векселя Альфа-банка, а затем и в иностранную валюту. Мнения следствия и защиты господина Хачатурова об этой сделке диаметрально расходятся. ФСБ считает, что акции были похищены.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

185. Абубакара Манаева приговорили за "развод" гадалки.

Кроме того, гадалка читала молитвы об успехах своих клиентов в их работе, занималась их лечением, попутно обсуждая текущие вопросы работы банка.
Как ранее уже сообщал “Ъ”, Абубакар Манаев был задержан оперативниками ФСБ 15 мая 2018 года, в тот же день в отношении него было возбуждено уголовное дело. Основанием для разработки адвоката стало обращение в ФСБ известной московской гадалки Нонны ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

186. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко. По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов, затем при помощи одного обнально-конвертного финансового канала ...
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

187. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Другие участники рынка, по словам Лугового, не могут пройти сертификацию своих образцов в 8-м центре ФСБ: технические требования к фискальному накопителю, которые должны публиковаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по факту ...
Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков. Кроме него, под следствием оказались предправления банка Константин Сергутин и выходец из Steepler Александр Домрачев, которого следователи ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

188. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Ему вменяются три эпизода — три громких убийства банкиров в Белокаменной: владельца «Национального капитала» Дмитрия Плытника, бизнесмена Александра Слесарева и председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельцева. Именно эти три убийства до сих пор расследует ФСБ. Каждый из трех убитых сделал банде баснословное состояние.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

189. Дача с видом на президента.

... получала кредиты в банке «Россия». Девиз компании Кузнецова — цитата из Карамзина: «Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России». За последние несколько лет компании «К-групп» выиграли госконтракты на сумму более 15 млрд руб. от РЖД, РСК «МИГ», «Росатома» и «Газпрома». Среди объектов — строительство в Мурманской области и Коми «комплексов административно-технических зданий», которые местные новостные сайты называют зданиями управлений ФСБ, реконструкция ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

190. Бывший вице-премьер Крыма "озолотился" на уголовное дело.

... Смирнов, Николай Сергеев Рустам Темиргалиев (слева) и Сергей Аксенов Управление ФСБ по Крыму возбудило уголовное дело о мошенничестве, в результате которого из местного отделения украинского Ощадбанка исчезли деньги и золото. Одним из фигурантов дела является бывший первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев. Не без его участия, подозревает следствие, из банка могли быть похищены более 300 кг ювелирных изделий. Они были изъяты у контрабандистов и переданы на хранение в банк еще в 2011 году ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

191. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Во втором — клиент может принести «обнальщику» наличные средства или сделать электронные платежи в рублях, а взамен получает средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — объясняет Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ. В теории все просто.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

192. Сбежать за 45 часов.

Операции «Гленик-М» все же «вызвали вопросы» и ВТБ принял «предусмотренные законодательством меры», рассказал «Ведомостям» представитель банка. Правда, какие меры, он не сказал. В 2008 г., судя по балансам компании, деятельность «Гленик-М» достигла невиданного размаха: через ее счета тогда прошло более 147 млрд руб. — в разы больше, чем за предыдущие три года работы. Но до того как деятельностью компании Шмакова в явном виде заинтересовалась ФСБ, прошло еще больше года.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

193. Понькин и Аласгаров вместо $1,5 млн получили по 2 года за мошенничество.

... райсуд Москвы рассмотрел в особом порядке уголовное дело экс-заместителя главы Общественного фонда помощи ветеранам МВД Тельмана Аласгарова и майора ФСБ в отставке Андрея Понькина, являвшегося помощником ныне покойного Бориса Березовского ...
Все началось с того, что 28 февраля 2012 года Банк России отозвал лицензию у пятигорского Велкомбанка. А вскоре было заведено и уголовное дело по факту преднамеренного банкротства этого банка (ст. 196 УК). Бывший председатель правления банка Андрей ...
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

194. Полномочное древо Виктора Ишаева.

... Шишкин Шишкин Александр Геннадьевич, 1960 г.р., депутат Госдумы, бывший вице-президент компании «Русский уголь», бывший депутат Хабаровской краевой думы (2005-2007 гг.), владелец «Амурметалла», контролирует почти 50% Русского национального Банка ...
... ФСБ в Находке, затем был в должности замначальника УФСБ по Хабаровскому краю (2002-2003 гг.). Потом возглавил УФСБ Амурской области (2003-2005), сменив Костикова, который стал начальником ФСБ в Хабаровском крае. С 2005 по 2007 годы — начальник в ФСБ ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

195. "Некорпоративный" зампред Козлов.

... замглавы ДЭБа ФСБ. Генерал показал главе ЦБ докладную записку президенту Путину. (Видимо, это была записка о двух мошенниках — Агееве и Белозере, которые вымогали у ЭПИН-банка деньги и сели.) Тут я прошу читателя запомнить имена вымогателей, потому что я позднее расскажу эту историю, и эта история что твой Джеймс Бонд. В ней есть все: «финансирование терроризма», пачки долларов, летающие по Тверской, и даже тяжелейшее отравление руководителя банка и двух высокопоставленных сотрудников ФСБ. А ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

196. Маттиас Варниг - старый друг Путина.

Но тогдашний президент Борис Ельцин счел его восходящей звездой, и меньше чем через два года его назначили главой ФСБ. Для Ельцина это было время скандалов, связанных с коррупцией, слабого здоровья и угрозы со стороны соперников. Но Путин сохранил лояльность президенту и в награду в 1999 году получил пост премьер-министра. Потом Ельцин оставил политику и назвал Путина своим преемником. Дружба Варнига оказалась полезной для банка, особенно когда новый президент начал назначать на посты в ...
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

197. 9 яиц Вексельберга.

Представитель швейцарской федеральной прокуратуры Андреа Садеки отказалась сообщить инициативной группе потерпевших вкладчиков, получала ли федеральная прокуратура Швейцарии какие-либо документы от ФСБ или Генпрокуратуры РФ. Андреа Садеки заметила также, что Федеральная прокуратура Швейцарии не ведет следствия против банков конкретных лиц. Как это понимать?
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

198. Засветка лучше, чем посадка.

25.09.2004 Засветка лучше, чем посадка ФСБ собирается признать, что обвиняемый в мошенничестве Анатолий Блинов – ценный стукач Андрей Богданов Завершение в начале сентября этого года расследования уголовного дела по обвинению в мошенничестве и ...
... Бюро правовой поддержки банку "Имидж" суммы, соизмеримой с указанной в векселе. Банк "Имидж" в свое время входил в финансовую империю медиамагната Владимира Гусинского, к которому был близок Анатолий Блинов. По сведениям , в банке юрист получил ...
Дата: 25.09.2004 Копия в Google

199. Пришли за премьером.

Вечером в понедельник руководство "Траста" получило документы о регистрации нового названия банка. Об этом сотрудникам объявил председатель правления банка Илья Юров, который вместе с главой банка МЕНАТЕП СПб Дмитрием Лебедевым сейчас выполняет обязанности заключенного под стражу руководителя МЕНАТЕПа Платона Лебедева. На следующий день в офис "Траста" (Колпачный переулок, 4/4) пришли сотрудники правоохранительных органов. Охранники, которым они предъявили удостоверения Генпрокуратуры и ФСБ, тут ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

200. Олигархи - "оборотни".

Третье дело выглядит более скандальным - якобы начальник одного из отделов службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин устроил взрыв у дверей Ольги Костиной, бывшего советника по общественным связям банка «Менатеп» и мэра Москвы Юрия Лужкова, а потом ...
Этой эпопеей в разное время занимались разные структуры -- от правительства до прокуратуры и ФСБ, но до сих пор до громких арестов и разоблачений дело не доходило.
Дата: 03.07.2003 Копия в Google