Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ Беглый банкир, объявивший награду в $1 млн за арест Путина, заочно арестован в России за экстремизм Оригинал этого материала © ТАСС, 06.02.2024, Экс-банкира Конаныхина заочно арестовали по делу о призывах к ...
[...] С прогнозом он ошибся на десяток лет: бизнес Ходорковского тогда становился только сильнее, и вскоре он нанял Конаныхина на работу — отвечать за международное развитие банка.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

282. Мастера разводного жанра.

Чаще всего «холоднозвонящие» пугали людей стандартными способами: рассказывали, что с их счетами происходят мошеннические действия или что их родственники (или они сами) рискуют стать фигурантами уголовных дел. Дальше абонента передавали в руки «клоузеров», которые представлялись сотрудниками СБ банка или офицерами ФСБ или полиции и убеждали клиента совершить перевод на мошеннический счет.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

283. Олега Митволя обокрали по доверенности.

... выписала президент нотариальной палаты Смоленской области Надежда Мельникова [...] Пока Митволь находится под стражей, мошенники изготовили копии паспорта, заграна, сим-карт, и сняли все средства с его счетов в Tinkoff и в одном из банков Дубая ...
Его дочь Алиса попросила взять директора ФСБ Александра Бортникова под личный контроль.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

284. Росгосужас из "Открытия".

Кадры решают все. Задорнов, Беляев, их третий партнер знаменитый полковник Черкалин из управления «К» ФСБ России проделали колоссальную работу. «Коммерсант» пишет, что по итогам первого квартала 2020 года банк «ФК Открытие» снизил свою прибыль в 28 раз!
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

285. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка" Бенефициара "Кристалл-Лефортово" с подачи однокурсника Путина Николая Егорова заподозрили в мошенничестве на 2,66 млрд руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 10.10.2019, На владельца водочной ...
Затем, по данным источников ПАСМИ, он перебрался в США. По некоторым данным, скрыться из страны ему помог бывший руководитель управления «К» ФСБ Виктор Воронин и другие влиятельные покровители, обратившиеся к действующим генералам ФСБ. Чуяну дали ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

286. Старушка на миллиард.

Между тем источник в правоохранительных органах рассказал Russian Deadline, что Судостроительный банк входил в сферу влияния находящихся под арестом полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова. Еще один источник рассказал Russian Deadline, что часть выведенных из банка денег в конечном итоге оказалась не за границей, а в Москве. За несколько лет до отзыва лицензии у Судостроительного банка супруга Леонида Тюхтяева зарегистрировала ООО «ЭД23» в деревне Дарьино Одинцовского района.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

287. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Интересен Белоусов для оперативников и по другой причине: ввиду личного хорошего знакомства с бывшими высокопоставленными сотрудниками банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.
Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

288. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке. «В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — заключает СК. "Коммерсант", 28.06.2019, "Все это рок-н-рольф": Сначала представители СКР и ФСБ приехали в головной офис ГК «Рольф» в столице — на Алтуфьевское шоссе ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

289. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) следствие получило информацию об обнаружении похищенных активов на счетах в банках на островах Кука и в Лихтенштейне.
Компания известна тем, что одним из партнеров в ней является Дмитрий Ловырев, сын генерал-полковника ФСБ Евгения Ловырева, руководителя департамента организационно-кадровой работы ФСБ.? Эта же фирма ?представляет интересы кредитора с требованиями 2 ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

290. ФСБ распознает по походке.

1) Россиянам разрешат дистанционно открывать банковские счета 2) Банки передадут ФСБ и МВД биометрические данные своих клиентов без их согласия Мне нужно что-то еще пояснять?
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

291. Депутат расплачивается по долгам свободой.

По данным следствия, через банк Золкина братья Манашировы и другие члены группировки обналичивали деньги.
[Life.ru, 29.03.2017, "ФСБ провела обыски у бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева": Сотрудники ФСБ, оперативники УЭБиПК МВД и следователи СК нагрянули с обысками в двухуровневую квартиру в Островном проезде в элитном ЖК "Остров фантазий", где, по ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

292. Русский спецназ в Америке.

... федерального госпредприятия «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО) Игорь Зорин с помощью бывшего офицера ФСБ, а ныне главы совета директоров охранного предприятия «Альфа-Антикриминал» Святослава Мангушева, через коммерческие компании мог ...
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

293. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

Согласно материалам дела, преступные эпизоды относятся к 2011–2012 годам, когда он являлся главным юристом кабмина РТ. Господин Бородин в 2011 году оказался не в состоянии погашать кредиты, взятые им в банке «Спурт».
— Еще и ФСБ им занималась, учитывая статус подозреваемого...
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

294. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

... тела Рыбкина здание последовательно, с небольшой разницей во времени, покинули замначальника административного департамента Минфина Андрей Глинов, глава Пробирной палаты Александр Маркин и юрист палаты (бывший сотрудник ФСБ РФ) Георгий Черкасов ...
3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у МАБ, после чего выяснилось, что в банке отсутствуют средства депозита ФГУП, составлявшего 7,7 млрд. рублей. Объяснение этому было дано такое: мол, деньги были вложены банком в строительный проект в Москве ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

295. Лже-генерал ФСБ Эдуард Левченко.

При этом предпринимателей, пострадавших от их действий, сотрудники ФСБ взяли под госзащиту. По данным источников "Ъ", Эдуард Левченко, возглавлявший в последнее время Санкт-Петербургский городской фонд культуры, оказался под следствием из-за конфликта, связанного с помещениями бывшего банка "Западный" в башне "Федерация" "Москва-Сити". В прошлом году, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД начали проверять деятельность бизнесмена, одного из совладельцев "Западного" и других банков Александра Григорьева ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

296. Виктор Палий навел на след следователя.

Задолго до данной сделки, в Москве, когда в арбитраже рассматривалось дело о банкротстве фирмы-должника по иску банка, на одном из заседаний суда акционер Виктор Палий ходатайствовал о прекращении процедуры банкротства ЗАО «Олимпия-Стар», поскольку ...
Кроме того, был допрошен председатель Анапского городского суда, который показал, что к нему лично приходили оба сотрудника ФСБ, требовали показать все дела по аквапарку, самовольно снимали с них копии и настаивали на том, что необходимо выносить ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

297. Клеймо есть где ставить.

Тут уже ФСБ и СК РФ не стали ждать очередных заверений Пробирной палаты о том, что «ничего страшного на КАЗ нет» и сами начали проводить оперативную работу. Она показала, что 2 тонн золота и 16 тонн серебра были банально похищены, а пропажа драгметалла началась как раз в тот период, когда «Рост банк» по просьбе представителей «золотой вертикали» начал «заход» на завод.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

298. Подстава Мединского.

В частности, долг перед Сбербанком составляет 6 млрд рублей, Банком Москвы — 4,5 млрд рублей (принадлежит ВТБ) , Промсвязьбанком — 1,7 млрд, «Уралсибом» — 1,5 млрд, Райффайзенбанком — почти 1 млрд рублей.
Так как в мероприятиях не было замечено ни одного сотрудника ФСБ, то вряд ли Колокольцеву что-то прошептал директор ФСБ Бортников.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

299. Золотов партии Путина.

Как сообщало питерское новостное агентство fontanka.ru, в рамках того же уголовного дела, по которому был задержан Сабадаш, сотрудники ФСБ провели обыски в банке «Таврический» в Санкт-Петербурге. Этот банк возглавляет второй партнер Романа Золотова — Сергей Сомов (см. справку).
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

300. Секретную базу данных ФСКН можно купить за "трешку".

2014-й: у Казанского вокзала трое уроженцев Чечни продавали общую базу клиентов и должников (физлиц) крупнейших банков. В результате утечки стали известны домашние адреса и номера сотовых телефонов 260 324 сотрудников ФСБ, ФСО, МВД и Минобороны. Например, особо любопытные покупатели с интересом узнали, что 155 сотрудников ФСБ и ФСО имеют просроченности по кредитам и срочно нуждаются в деньгах.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google