Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2081. "Авторитет" Миро Амадян сдал начальника из МВД и бывшего чекиста.

Еще через четыре года полковник Фролов вышел в отставку вместе со своим начальником—руководителем управления «К» ФСБ Виктором Ворониным. Из-за этого сотрудничество чекиста и «авторитета» прекратилось. Между тем, как отмечают источники “Ъ”, авторитетный племянник Деда Хасана стал заниматься бизнесом.
Дата: 03.02.2020 Копия в Google

2082. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

Его задержали сотрудники ФСБ по обвинению в организации преступного сообщества и мошенничестве.
А Абызов настаивал, что не занимается бизнесом с тех пор, как в 2012 году стал министром.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

2083. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Господа Столяренко и Бондаренко, по данным СКР, поддерживали неформальные контакты с некоторыми сотрудниками ФСБ, а последний даже состоял в общественном совете при спецслужбе, поэтому возникший план банкиры приватно обсудили со своими приятелями в ...
Она просто отстранила соучредителя Владимира Симоненкова от управления ООО, заявив, что тот якобы отошел от бизнеса, пять лет не появлялся на собраниях участников общества и, более того, ведет сепаратные переговоры с «главным конкурентом» БР — своим ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

2084. Миллиарды обналичили под пиво.

Площадка финансовых теневиков Романа Шириняна за 10 лет прокачала 40 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2019 Миллиарды обналичили под пиво Олег Рубникович В Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали крупную обнальную площадку.
Отметим, что во время допросов несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, в том числе и на организатора криминального бизнеса.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

2085. На столичную Фемиду легла тень Кантемира Карамзина.

«Получена информация о том, что Карамзин имеет обширные связи среди высокопоставленных должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, через которые осуществляет рейдерские захваты различных объектов бизнеса, избегая при этом уголовного ...
— Врезка К.ру Расписка биографа Путина В письме генерал ФСБ уточняет, что его подчиненные, получившие эту информацию, занимаются оперативным сопровождением уголовного дела в отношении Карамзина по эпизоду мошенничества в отношении писателя Олега ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

2086. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

По данным следствия, сейчас Владимир Плахотнюк находится в США. ИА "РБК", 05.08.2019, "Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России": «По информации управления собственной безопасности ФСБ, Плахотнюк находится в США, в штате Флорида, в ...
Отсутствие информации связано со сложной схемой владения разными бизнесами.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

2087. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Интересен Белоусов для оперативников и по другой причине: ввиду личного хорошего знакомства с бывшими высокопоставленными сотрудниками банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.
По мнению следователей, основанном на оперативных данных, Белоусов — давний участник теневого банковского бизнеса.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

2088. Чекисты Никитюк и Струков не вписались в строительный рынок.

... Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, Московский окружной военный суд (МОВС) в особом порядке рассмотрел дело бывших сотрудников управления «М» ФСБ майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве ...
... том, что столичные власти собираются снести несколько павильонов, расположенных на рынке, офицеры обратились к владельцу компании, которому, ссылаясь на свои обширные связи в различных структурах, предложили «решить вопрос» с сохранением его бизнеса ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

2089. Семейные активы Марата Медоева.

... ФСБ России по Москве и Московской области, подполковника Марата Медоева владеет недвижимостью на сотни миллионов рублей, а также связана с чиновниками московской мэрии Медоев и его непосредственный начальник, глава управления ФСБ столичного региона генерал-полковник Алексей Дорофеев фигурировали в публикации издания «Проект» как люди, упоминавшиеся в материале, который готовил журналист издания Meduza Иван Голунов. Этот текст должен был стать продолжением расследования о похоронном бизнесе, и ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

2090. Игорь Пушкарев отсидит за семейный цемент.

Если обратиться к материалам, которые ФСБ собирало пять лет, можно понять, что эти недружественные Игорю Пушкареву лица доказали только одно: он участвовал в управлении собственной компанией "Востокцемент" в нарушение ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности)»,— отмечал, в частности, адвокат Константин Третьяков, прося прекратить уголовное преследование экс-мэра за истечением срока давности. Защитник ссылался на вынужденное участие Пушкарева в бизнесе: якобы его братья и ...
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

2091. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

В рамках этих расследований в загородном доме Эмиля Гайнулина, расположенном в элитном подмосковном посёлке «Монолит» на Новой Риге, похоже, прошли обыски с участием оперативников ФСБ. Однако, это не первый случай противостояния господина Гайнуллина ...
... разных стран будут успешными, это может стать «тревожным звонком» для сотен российских предпринимателей, таких как Эмиль Гайнулин, которые не смогли «уловить» новые тенденции и не перешли из «серой» зоны ведения своего бизнеса в «белую ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

2092. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

Во время совместного с ФСБ финансового расследования Росфинмониторинг направлял запрос властям Испании.
Позднее следователи возбудили другие уголовные дела, касавшиеся строительного бизнеса Михальченко, в том числе о хищениях на строительстве в резиденции президента в «Ново-Огарево», о мошенничестве при реставрации Изборской крепости, Соловецкого ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

2093. Судостроителя Рената Мистахова настигли "Граченки".

[moment-istini.com, 14.06.2018, "Сотрудник Минобороны помогал бизнесу": Выйти на начальника 2-го отдела департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ полковника в отставке Юрия Ефимова сотрудникам ФСБ помогло расследование в Санкт-Петербурге.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

2094. Зять Рауля Арашукова сбежал с танцором.

... является зятем предполагаемого организатора ОПС Рауля Арашукова, не смогли разыскать до сих пор. В ауле Эльбурган, где у Умара Калмыкова находится домовладение, уже с утра 1 февраля шли обыски с участием следователей, оперативников ФСБ и спецназовцев ...
Правда, в конце 1990-х успешный танцор вернулся в КЧР, где, по его словам, он хотел установить связи республики с американским бизнесом, и втянулся в общественную деятельность.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

2095. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

«Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб., а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников», — заявил Краснов.
Один из собеседников издания объяснил это «напряженной ситуацией» с бизнесом миллиардера.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

2096. Игорь Корогодов сменил мантию на робу.

Они получили сроки за покушение на мошенничество в отношение гендиректора ОАО «Судкомгрупп», бывшего замначальника управления кадров федеральной пограничной службы ФСБ Игоря Донского.
Затем он перевелся в федеральную погранслужбу, откуда уволился в звании контр-адмирала и занялся бизнесом.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

2097. Повар со своими тараканами.

В мае 2017 года, согласно заявлению, которое Михайлов подал в полицию, некие мужчины вывезли его в лес, избили, заставили написать расписку на 3 миллиона рублей и переписать на себя долю в бизнесе.
В мае 2016 года попал на видеозапись среди сотрудников компании «Конкорд» при задержании на площади Трезини оперативниками ФСБ автомобиля с Евгением Пригожиным за незаконное использование спецсигналов.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

2098. Подельники покойного Николая Крана сели за взятку.

По их версии, за эти деньги неустановленные чиновники должны были обеспечить общее покровительство бизнесу Николая Крана, а заодно поспособствовать смещению с должности его главного врага — начальника УФСБ Сахалинской области генерала Игоря Стручкова. [МК.ру, 05.11.2018, "ЧК против ФСБ": как связано дело бывшего КГБэшника Заречнева с Хорошавиным": [...] Заречнев всю жизнь отдал службе (с 1973 года был на оперативной и руководящей работе сначала в КГБ, затем в ФСБ и СВР) [...].
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

2099. С Юрия Белорыбца спросят за переплату на родине.

Кроме того, в целях погашения причиненного ущерба суд наложил арест на принадлежавшие обвиняемому доли в бизнесе.
Уголовное дело, фигурантом которого является предприниматель, было возбуждено в январе 2016 года по материалам новосибирского управления ФСБ. Речь идет о хищениях средств, выделенных региональной казной на строительство транспортной инфраструктуры ...
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

2100. Взяток не давал, вел "светские беседы".

В обмен на это посредники обещали символическое наказание, сохранность оставшегося в России бизнеса и вообще гарантировали, что благодаря сотрудничеству с ФСБ «у тебя все будет хорошо». Звонки с предложениями, по данным бизнесмена, регулярно поступают ему по телефону, а недавно к нему в Лондон с «деловым предложением от ФСБ» даже приезжал один его знакомый.
Дата: 10.10.2018 Копия в Google