Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Дача показаний.

Зато появилась новая схема, которую как раз использовал Касьянов, — приватизация через аукцион.
Знают ли об этом в Службе экономической безопасности ФСБ, Newsweek выяснить не удалось.
Дата: 28.02.2006 Копия в Google

342. Хозяева футбола.

Сделка сорвалась в последний момент -- Алешина не устроила схема оплаты акций.
Из них 50% оказались у фонда развития «Динамо» во главе с генерал-майором ФСБ Владимиром Кудияровым, 25% -- у Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», которым руководил первый заместитель директора ФСБ генерал-полковник Владимир ...
Дата: 07.07.2005 Копия в Google

343. 68 тысяч семейных трусов для директора ФСБ и премьера.

Не вполне ясно, почему Управление материально-технического обеспечения ФСБ и человек со служебным удостоверением ПЖ № 066631 упомянуты только в сопроводительном письме и никак не фигурируют в постановлении о возбуждении уголовного дела. А теперь о роли правительства РФ. После ареста контрабандного груза китайская сторона официально выразила свое недовольство. Особо подчеркивалось, что товар шел строго по договоренности с российским правительством. То есть такая схема поставок была обсуждена и ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

344. ФСБ — на щите и без меча.

В сознании москвичей всё чётче прорисовывается схема теракта, когда где-то в горах неуловимый Басаев, склонившись над картой Москвы, выбирает очередной объект для атаки, а потом целый гарем смертниц стаей чёрных ворон летит в Москву взрывать ненавистных "Урусов"… Увы, но всё это не более чем сказки от ФСБ. Проще всего объявить Басаева или Масхадова "организаторами" взрывов и диверсий, переключить на эти, ставшие уже полумифическими, персонажи весь гнев и всю боль оскорблённой, униженной ...
Дата: 11.09.2004 Копия в Google

345. Сколько платят бандитам за теракт.

Деньги с «Большой земли» Одним из первых под колпак ФСБ и МВД попал акционерный коммерческий «Трасткредитбанк», его заподозрили в финансировании чеченских бандформирований. По ходу расследования стало ясно, что нити от «ТКБ» тянутся к целому выводку липовых финансовых структур. Была создана схема, по которой деньги, полученные от мошеннических операций и другой преступной деятельности в регионах, поступали в Москву.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

346. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2004 [...] Дело ЮКОСа: хроника обысков 4 июля 2003 года в Москве сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ при обыске в офисах компаний "М-Реестр", реестродержателя НК ЮКОС, и АО "Апатит" изъяли сервер "М-Реестра", на котором хранилась информация о реестрах акций более 200 компаний.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

347. Березовский нашел тонну гексогена.

В 2000 году Чекулина, работавшего и. о. гендиректора НИИ «Росконверсвзрывцентр» (институт находится в ведении Минобразования, занимается «проблемами утилизации взрывчатых материалов в народном хозяйстве») завербовали агенты ФСБ из управления Т (борьба с терроризмом). Зачем завербовали, какие поручения давали – обо всем об этом Чекулин ничего не говорит, а сразу переходит к утверждению о том, что в его распоряжении имеются «документальные доказательства тайной схемы хищений взрывчатых веществ с ...
Дата: 06.03.2002 Копия в Google

348. Технология денежной стирки.

... ФСБ РФ и московский РУБОП. Оперативники задержали двух профессиональных мошенников Трембачева и Аксамитова (недавно суд приговорил их к 10 и 11 годам тюрьмы), которые отмывали деньги именно через банк Ушакова. Тут к расследованию подключились сотрудники следственного управления ГУВД Москвы, которые вскрыли многочисленные схемы, по которым Cassaf-bank отмывал и вывозил деньги. В середине 1998 года, когда Сергей Ушаков в очередной раз прилетел в Москву, его арестовали сотрудники ФСБ РФ. Причем ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

349. Дело BONY: эвенкийский след.

Месяц спустя следственной бригадой ФСБ при сотрудничестве Минфина России против Бахтина возбуждается уже второе уголовное дело с аналогичной формулировкой.
Фирма вскоре отправила фонду письмо с просьбой перечислить на ее счет все 4,5 миллиона, которые Эвенкия якобы ошибочно перечислила в "Правопорядок" и которые нужно было вернуть для закупки ГСМ. Как предположили эксперты Минфина, такая схема увода ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

350. Личное досье

Схема, по которой работал ПАКТ, не предоставляла реальных возможностей инвесторам, поскольку директора предприятий - членов ПАКТа искусственно ограничивали поступление акций этих предприятий на открытый рынок.
А когда управление ФСБ Приморья приступило к расследованию уголовного дела, связанного с деятельностью М. Чечельницкого, он умер.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

351. "Кризис" разоблачает

В случае же с политическими убийствами приведенная схема не работает.
Основной исполнитель Березовских "затей" Солоник скрывался заграницей, и ни о каком возврате в Россию и речи не могло идти: помимо ФСБ и Интерпола его искали (и, в конце концов, нашли) и уголовные авторитеты, причем далеко не только в России. Копия в Google

352. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири Председатель совета директоров "КрасТИСИЗа" арестован за хищение 900 млн руб. при проектировании метро в Красноярске Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.06.2022, ФСБ задержала Олега Митволя при попытке ...
... новых схемах по оптимизации налоговой нагрузки с использованием самозанятых. Во-первых, максимальная сумма их доходов не может превышать 2,4 млн рублей в год. Во-вторых, установлены ограничения по видам деятельности. Да и во всех таких схемах ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

353. Экс-кандидат в губернаторы Приморья задержан за задержку.

Проведено собрание с дольщиками, выработана схема, как мы будем достраивать объект.
Сам Ищенко приехал в ФСБ и передал дежурному «коробочку» с информацией про Кожемяко, однако там политику предложили прислать документы по почте.
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

354. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

«После того как у него с Виктором Платоновичем разладилось, он решил подружиться с Дмитрием Бортниковым, это племянник директора ФСБ. Продолжается фейковая история. Это очередной раз доказывает, что это попытки спрятаться от преследования за громкими фамилиями. Схема проста: у вас звучная фамилия, к вам приходят и обещают золотые горы, заключают с вами совместные предприятия.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

355. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Организатор схемы вывода средств АТБ через оказание услуг придворным дизайнером.
Но это уже совсем другая история, которой, возможно, заинтересуется ФНС. Арест Павла Масловского: причем тут интересы ФСБ Со временем, размах трат на удовлетворение утех Аврамова и его свиты приобрел настолько угрожающие масштабы, что потребовал ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

356. Ивану Кляйну предъявили санитарную зону.

Основные тезисы о проблемах транспортной доступности этого района разбиваются доводами, мол: «будет малое транспортное кольцо», «схема движения будет изменена», — пишет на своей странице в ВКонтакте депутат Думы Томска Игорь Лютаев.
Представители «Ростеха» заявили в ФСБ о возможном рейдерском захвате «Контура» со стороны ООО «Перфект», который скупал его долги. «По данным ФСБ, за ООО „Перфект“ стоит Ринат Аминов, который специализируется на распродаже имущества обанкроченных ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

357. Василию Головко предъявили "льготный" тариф.

Первоначальная информация по преступлению была получена сотрудниками регионального управления ФСБ.Адвокат обвиняемого отмечает, что следствие в обвинении даже не раскрыло схему преступления, что лишает защиту возможностей на адекватный ответ, и ее подзащитный даже не понимает, в чем виноват.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

358. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

... фирму подозревали в выводе 100 млрд руб. Расследованием занималось санкт-петербургское управление ФСБ России, чьи оперативники обыскивали в том числе и офис Renaissance Construction на улице Шателена. Речь шла о периоде 2012–2015 годов, но после череды громких обысков о ходе расследования ничего не было слышно. "Коммерсант", 15.09.2017, "Чекисты ищут сто миллиардов": По неофициальным данным, преступная схема, в которой фигурирует генподрядчик строительства «Лахта-центра», оказалась стандартной ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

359. Коллекцию спиртного Дмитрия Михальченко приговорили к разбитию.

После этого были изготовлены документы, согласно которым в них находились стройматериалы китайского производства общей стоимостью порядка $55 тыс. В порту назначения Усть-Луга груз предполагалось растаможить по упрощенной схеме с уплатой сборов всего на 1 млн руб. Однако вскрывшие схему сотрудники ФСБ обнаружили в контейнерах более 3,2 тыс. бутылок коньяка, вина, джина, виски и шампанского, которые были оценены экспертами в 61,12 млн руб. Несмотря на то что приговор в отношении Дмитрия ...
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

360. Андрея Силякова ведут на посадку.

А летом 2009 года региональное управление ФСБ России вскрыло эту аферу и возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В начале апреля 2010 года в рамках этого дела был задержан Андрей Силяков — правда, суд выбрал для него мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину чиновник категорически не признавал, однако в ходе обысков следователи нашли у него дома записи со схемами обналичивания денег, поступивших на расчетные счета ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google