Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Бывший сотрудник ULS говорит, что в 150–200 фурах, ежемесячно ввозимых компанией в Россию, половину составляет турецкий товар, 30% — китайский, 20% — европейский. Годовая стоимость поставок, согласно его расчетам, превышает $2 млрд. Высокие покровители Бывший сотрудник ULS в разговоре с РБК предполагает, что покровительство группе могли оказывать оперативник Главного управления по борьбе с контрабандой (ГУБК) ФТС России Павел Смолярчук и начальник 7-го отдела (курирует таможню) управления «К ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

2. Кто дает таможне "добро".

"Окна" могут быть "дорогими", где переход контрабанды через границу оценивается от 5 до 7 тыс. долл. за одну фуру (автомашина, перевозящая контейнер с товаром) и "дешевыми" - от 2,5 до 3 тыс. долл.; "серыми" и "черными". А разрешение на взятку дает начальник таможенного поста, "окна". Он же получает информацию и приказ о "согласованных" контрабандных фурах от своего начальства в Москве, в ФТС (Федеральная таможенная служба).
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

3. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Дело в том, что «для противодействия контрабанде» по распоряжению Лукашенко в Белоруссии была создана система мониторинга транзитных перевозок, которая в режиме реального времени отслеживает перемещение фур до места назначения.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

4. Силовики: бизнес на конфискации.

В один прекрасный день к такому складу подъезжает колонна фур. Из одной из них вылезает милиционер и заявляет местным сотрудникам: мол, следствием установлено, что весь хранящийся на складе товар — контрафакт и контрабанда, а значит, он подлежит аресту. Моментально начинается погрузка товара на фуры для вывоза на склад временного хранения (если склад, привлекший внимание рейдеров, большой и на нем хранится товар нескольких фирм — вывозится все, независимо от того, кому что принадлежит), а ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

5. Таможня берет добро миллионами у.е.

И он будет продолжен – в Курске ожидают приговор по делу о контрабанде на местной таможне. Сам процесс начался в прошлом году. Уголовное дело было возбуждено в марте 2004-го, а оперативные разработки появились еще раньше. Казалось бы, пустяки, факт местного масштаба. Но в реальности следы от фур с контрабандой тянутся от Рыльского таможенного поста под Курском до здания Федеральной таможенной службы в Москве.
Дата: 21.06.2006 Копия в Google

6. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

Из официальной переписки между Следственным комитетом при МВД России и Генеральной прокуратурой: «В связи с Вашим запросом от 07.04.2005 года направляю Вам материалы уголовного дела, возбужденного по факту контрабанды обуви.
Из декларации было видно, что в фуре яблок и апельсинов намного больше, чем официально заявлено.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

7. Связанные одним портом.

Михальченко с марта 2016 года содержится в изоляторе по обвинению в контрабанде элитного алкоголя, суд по его делу должен вот-вот начаться.
... системы, но в сентябре 2006 года ее совладельцы, экс-капитан дальнего плавания Леонид Андреев и бывший старший судовой механик Алексей Тимофеев, погибли в автокатастрофе: они ехали из Петербурга в Финляндию, когда на встречную полосу вылетела фура ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

8. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.

В Приморье известна схема контрабанды с участием машин-«близнецов». В Китае фура загружается дорогостоящим товаром, после пересечения границы по дороге на таможенный склад временного хранения «пропадает», а вместо нее на трассу выходит точно такой же грузовик с номерами-дубликатами и грузом, официально прописанным в декларации — и, разумеется, стоящим копейки.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

9. Экспроприация в законе.

... ими были обнаружены печати и бланки неких “фирм-прокладок”, якобы имевших отношение к ввозу контрабанды. И печати, и бланки сотрудники ООО “Компоненты и Системы” видели впервые, а названия фирм им были вообще незнакомы. Тем не менее, удовольствовавшись найденным “неопровержимым доказательством”, сотрудники милиции под руководством прибывших вместе с ними коммерсантов Романа Чубатова и Бориса Лисагора начали незамедлительно изымать товар, загружая его на предусмотрительно подогнанные фуры ...
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

10. "Три кита" и акулы в погонах.

Это уникальное дело тянется с 2000 года, и чем глубже в него погружаешься, тем яснее: оно не просто о контрабанде, пусть даже в особо крупных размерах.
А таможня со своей стороны пропускает "ассоциаторские" фуры вне очереди, да еще и проставляет минимальные коэффициенты таможенной стоимости, существенно влияющие на окончательный размер пошлины.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

11. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

Он гражданин Германии и реальный владелец компании "Премиум пакет" — это почтовый оператор, который под прикрытием курьерской доставки занимается контрабандой. Он вошёл в контакт и наладил "крышу" в МВД, СБУ и погранслужбе", — рассказывает источник. Как утверждает собеседник "Страны", Акст успешно наладил "почтовую" контрабандную схему для избежания налоговых платежей на таможне. "В чем схема: фура с грузом заезжает сюда и должна оплатить таможенные платежи.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

12. День таможенника.

А на выскоприбыльную Южную таможню поставил офицера запаса СБУ Владимира Григорьева — бывшего начальника межрегионального отдела АКБ ГУБОП в Одесской области, длительное время являвшегося начальником отдела, а позже — Службы по борьбе с контрабандой ...
При этом сотрудники таможни попросту закрывают глаза, даже не открывая контейнеров, а документы оформляют уже после того, как контейнеры загружены с корабля на ожидающие у причала фуры.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

13. "Три кита": попытка перемирия.

Часть 3 Ульяна Скойбеда Краткое содержание предыдущих серий: В 2000 году спецслужбы узнали, что в адрес «Гранда» и «Трех китов» поступает контрабанда.
От брезентовых фур распространялось ядовитое амбре: еще вчера в них перевозили скот...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

14. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Черная дыра "дьюти-фри" предвыборного менеджера Зеленского — генерала погранслужбы Вадима Слюсарева Оригинал этого материала © OCCRP, 22.06.2021, Фото: dpsu.gov.ua, OCCRP Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину Анна Миронюк Вадим Слюсарев Европейская фабрика компании China Tobacco продает сотни миллионов сигарет украинским компаниям — фигурантам дел о табачной контрабанде. Четыре года назад в украинский портовый город Одессу прибыла фура, в трейлере которой было 12,5 миллиона ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

15. Короля штампов отправили в СИЗО.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, еще в прошлом году деятельностью Шелеснова заинтересовалась ФСБ РФ. Тогда в Москву поступило 12 фур с печатями и штампами, изготовленными австрийской Trodat Gmbh. Владельцем груза значилась столичная фирма «Принти», которая потом крупным оптом должна была продать товар другим структурам, в том числе «Тродат 21». Однако контрразведчики заподозрили, что имел место факт контрабанды.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

16. Бывший помощник Рушайло генерал Орлов.

Сотрудники областного УБЭПа обнаружили 120 фур контрабанды. Контрабанда была обнаружена и в двух железнодорожных составах. Среди контрабандных товаров — куриные окорочка, бытовая техника, пиво, оформленное как минеральная вода. На кольцевой дороге были остановлены еще 400 автомобильных фур, которые направлялись в «Комфортторг».
Дата: 29.05.2001 Копия в Google

17. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
Но бизнес-империя Абдукадыра не могла держаться на низовой коррупции: речь не шла о том, чтобы сунуть таможеннику конверт с деньгами, когда фура пересекает границу.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

18. Бывший начальник управления информации МВД отсидит 2 года.

Как установили Следственный комитет России (СКР) и суд, за $500 тыс. обвиняемые согласились помочь приятелю господина Аксенова бизнесмену Михаилу Шелеснову избежать уголовной ответственности за контрабанду.
В ноябре 2009 года Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту контрабандной поставки от австрийской компании Trodat GmbH в адрес московского ООО "Принти" крупной партии печатей и штампов (они заняли с десяток фур).
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

19. Генерал в отставке попался на связях в МВД.

... РФ. По версии следствия, совместно с совладельцем информационного агентства "Русьинформсервис" Алексеем Трушиным генерал Аксенов получил от бизнесмена $500 тыс. за содействие в прекращении уголовного дела по контрабанде, но так ему ничем и не помог ...
В ноябре 2009 года Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту контрабандной поставки от австрийской компании Trodat GmbH в адрес московского ООО "Принти" крупной партии печатей и штампов (они заняли с десяток фур).
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

20. Поставщик "Черкизона" скрылся в нейтральных водах.

После пересечения российской границы фуры с контрабандой следовали на специальные базы, где от них отцепляли прицепы с ширпотребом и заменяли на прицепы с одним лишь цементом.
Дата: 14.09.2011 Копия в Google