Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "хартманис". Результатов: хартманис - 3 .
Результаты с 1 по 3 из 3.

Результаты поиска:

1. "Совфрахт" вывели на схему.
... Ltd. Артис Хартманис, который сейчас находится в международном розыске: латвийские власти обвиняют его в отмывании "российских" денег на $280 млн (140 млн латов). Латвийские власти пока не комментируют данные Dienas Bizness. Скандал с отмыванием денег разразился в Латвии в ноябре 2010 года и уже привел к отставке главы Управления разведки латвийского Бюро по защите конституции Айгара Борса. (Жена Борса была деловым партнером Хартманиса.) По данным латвийских СМИ, сейчас Хартманис находится в ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google
2. Глава "Совфрахта" подставил Shell.
На прошлой неделе разразился скандал в Латвии: латвийского предпринимателя Артиса Хартманиса обвинила в отмывании $280 миллионов долларов через свою оффшорную структуру Comsail. Артис Хартманис выступал контрагентом Александра Иванова, который через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, выводил денежные средства из России.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google
3. Через "Совфрахт" выводили с размахом.
Далее вся прибыль от перевозок оседала на счетах в швейцарских и голландских банках и затем, с помощью различных «отмывочных» фирм, как, например, скандально-известная латвийская компания Comsail Ltd, владелец которой Артис Хартманис в текущий момент находится в международном розыске, легализовалась на территории России.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru