Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

За хищение нефти и превышение служебных полномочий он был приговорён к шести годам общего режима.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

2. Уголовный алфавит ЮКОСа.

И.о. президента «ЮКОС РМ» – директор Дирекции по торговле и транспортировке нефти. Обвиняется в соучастии в хищениях нефти и денежных средств через компании «Фаргойл» и «Ратибор» на сумму 31 млрд.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

3. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск Бывшие владелец и гендиректор "Самаратранснефть-терминала" обвиняются в "грязном" хищении нефти из трубопровода "Дружба" Оригинал этого материала © ИА Regnum, 13.05.2019, Россия разыскивает обвиняемого в "загрязнении" "Дружбы", Фото: via "Коммерсант" Роман Трушев В международный розыск объявлен бывший гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко — фигурант уголовного дела о сбросе хлорорганики в нефтепровод «Дружба».
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

4. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.

Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г. Бизнесмены признаны виновными в хищении нефти "дочек" ЮКОСа и легализации средств, вырученных от ее продажи Оригинал этого материала © Газета.Ру, 30.12.2010, Фото: Reuters, "Коммерсант" Выйдет в октябре 17-го Светлана Бочарова Михаил Ходорковский Платон Лебедев Судья Виктор Данилкин вынес приговор по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

5. Дело Бейлина.

... лиц в составе организованной группы лиц из числа руководителей и сотрудников НК ЮКОС, осуществлявших хищение денежных средств Компании. Механизм хищения (по мнению следствия) состоял в создании искусственной сети операционных компаний (трейдеров), покупавших у добывающих «дочек» ЮКОСа нефть и перепродававших ее по более высокой цене, присваивая себе маржу. Реализация данной схемы хищения средств была невозможна без заключения договоров купли-продажи нефти между трейдерами и добывающими «дочками ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

6. Приговор по "второму делу" ЮКОСа "уценили" на 5,6 млрд руб.

Он неправильно установил сумму легализованных средств, полученных в результате хищения нефти, завысив ее на 5,5 млрд рублей, постановил президиум Мосгорсуда в среду.
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

7. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев сидели не зря.

Как отмечается в решении суда, преступное поведение заявителей заключалось в покупке у производственных подразделений компании через торговые структуры ЮКОСа нефти по «искусственно низким ценам». Однако эти сделки до сих пор в силе, никем не оспорены и плохо коррелируются с понятием «хищение», как его трактует УК. ЕСПЧ просто «не может себе представить», как взаимная и законная сделка может быть так квалифицирована.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

8. Миллиард за год.

“Самаранефтегаз” по аналогичной схеме “недосчитался” 125 млрд руб. Виноваты в этом, по мнению следователей, члены “организованной группы под руководством [экс-президента "ЮКОС-РМ" и совладельца Group Menatep] Михаила Брудно”, которая завладела нефтью “Самаранефтегаза” и “Томскнефти”, “организовав оформление подложных документов”. Квалифицировав схему “налоговой оптимизации” как хищение, Генпрокуратура может настаивать, что поступавшие на офшорные счета компаний-трейдеров средства получены ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

9. Павлу Крюкову к делу о коммерческом подкупе добавили мошенничество.

... обвиняется в хищении 59 млн руб. у спорторганизации "Газпром нефть" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.07.2018, Спорт "Газпром нефти" недосчитался 59 млн рублей, Фото: zsyanao.ru Игорь Лесовских Павел Крюков В воскресенье в Ноябрьске по подозрению в мошенничестве был задержан бывший гендиректор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», депутат законодательного собрания ЯНАО Павел Крюков. По версии следствия, из-за его действий местная спортивная общественная организация «Газпром нефть» могла ...
Дата: 31.07.2018 Копия в Google

10. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Казначей ЮКОСа обвиняется в хищениях нефти и легализации средств по схеме, организованной Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.12.2009, Бывшего казначея "ЮКОС-Москва" подготовили к экстрадиции Суд заочно арестовал Алексея Леоновича Владислав Трифонов Басманный суд вчера заочно арестовал бывшего начальника казначейства компании «ЮКОС-Москва» Алексея Леоновича.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

11. Республика Кипр против НК ЮКОС.

Республика Кипр против НК ЮКОС Следователь Салават Каримов выступил в суде по делу о выдаче Генпрокуратуре России финансовых документов аффилированных фирм ЮКОСа на Кипре, через которые отмывались доходы от хищения нефти Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2007, Салавата Каримова вывели в офшор.
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

12. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Руководителями этих обществ и их учредителей, являлись лица, чьи фамилии Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник в составе организованной группы использовали при хищениях прибыли от поставок нефти и нефтепродуктов, или лица, подконтрольные им по служебному положению в предприятиях, контролируемых членами организованной группы.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

13. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Таким образом, Ходорковский М.Б. организованной группой неоднократно путем обмана организовал хищение чужого имущества в крупном размере, т.е. совершил преступление, предусмотренное п. "а", "б" ч.3 ст.159 УК РФ. Полученные в результате хищения за счет реализации апатитового концентрата и реализации нефти и нефтепродуктов, в том числе путем уклонения от уплаты налогов, денежные средства организованная группа под руководством Ходорковского сосредоточила на счетах иностранных компаний в зарубежных ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

14. Приговорили к Испании.

Суд признал, что господин Вальдес-Гарсия был участником преступной группы, созданной "установленным и находящимся в розыске лицом" (акционер НК ЮКОС Михаил Брудно) специально для хищения нефти подконтрольных ЮКОСу компаний.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

15. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

И написали про 350 млн тонн украденной нефти, после чего сами этого испугались, но отступать было поздно. Я спросил дюжину человек о том, поверили бы они, если бы Ходорковскому вменили хищения и отмывание миллиарда, скажем, на три. «А запросто, — был ответ.
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

16. Украсть у Сечина и Токарева.

С конца девяностых годов этот вид преступлений в Самарской области только расширялся, развивался и оптимизировался и к настоящему времени нет равных нашему региону по размаху воровства нефти. В кругах правоохранителей, людей близких к нефтедобыче и нефтепереработке, а также в криминальной среде хорошо известно, что ни одно масштабное хищение нефтепродуктов в области не обходится без участия организованной преступной группировки «братьев Кольцовых» («Чо-Чо»).
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

17. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

Вячеслава Шимкевича вернули к сроку Предпринимателя, заочно приговоренного к 5 годам по делу о хищениях у "дочки" ЮКОСа, экстрадировали с Кипра Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.04.2017, Брата заменили братом Николай Сергеев Удовлетворив ...
Договоры с «Рекмой» были фиктивными, нефть самарской компании продавалась по цене на 20% ниже рыночной. Полученную от томской компании нефть «Рекма» перепродала своим контрагентам уже по реальной стоимости.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

18. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Также Seabeco Group Бориса Бирштейна подозревалась различными спецслужбами в причастности к хищениям и нелегальному выводу государственного имущества. Бирштейн (родился В 1947 году), как и Лучанский, родом из Балтии и имеет еврейские корни. Он бывший офицер КГБ и, вероятно, по-прежнему поддерживает контакты с российскими и израильскими спецслужбами. Он эмигрировал в Израиль в 1979-м и начал создавать международную сеть компаний, которая официально занималась торговлей нефтью, золотом ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

19. Суд над 1990-ми.

Тем более что 13 мая Генпрокуратура заявила, что готовится предъявить Ходорковскому и Лебедеву новое обвинение — в похищении $6 млрд выручки от продажи нефти и отмывании части этой суммы (эти преступления тянут на срок от 10 до 15 лет лишения свободы ...
Они обвиняются в совершении свыше десятка преступлений в составе ОПГ: хищение чужого имущества путем обмана в составе организованной группы, в крупном размере; злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда; причинение имущественного ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

20. Как потрошили Югру.

Чтобы хоть как–то осознать масштабы хищений — это бюджет Самары за 12 лет, а Пензы — за 14. Это почти вдвое больше, чем годовые расходы бюджета Российской Федерации, скажем, на охрану окружающей среды или на культуру.
Подконтрольные фирмы далее пустили эти средства на скупку недвижимости (один гостиничный комплекс "Москва", например, стоит 70 млрд рублей) и 62 нефтяных компаний (АО "НК Дулисьма", АО "Каюм нефть", нефтяной холдинг Exillon Energy PLC, ООО "Техойл ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google