Однако довольно скоро дело повернулось против Александра: вместо того чтобы расследовать обстоятельства хищения холдинга, ГВП заинтересовалась восемью миллионами, не слишком корректно переведенными на личные счета банкира.
Дата: 12.02.2004
Копия в Google
Как утверждают специалисты, способы фальсификаций и целенаправленных хищений настолько примитивны и очевидны, что, несомненно, рассчитаны на соучастие временных и конкурсных управляющих, а также сознательную бездеятельность местных правоохранительных органов.
Дата: 14.01.2004
Копия в Google
В ожидании десанта из Москвы В мае этого года прокуратура ХМАО провела проверку «противоправных действий руководителей ХМАО и руководителей ряда акционерных обществ в округе» и пришла к странному выводу: «В ходе проведенной общенадзорной проверки не представилось возможным подтвердить либо категорично опровергнуть факты, свидетельствующие о хищении бюджетных денежных средств и злоупотреблении служебным положением руководителями ОАО «ХМНК» Першиным А. П. и ОАО «Назымская геологоразведочная ...
Дата: 03.12.2003
Копия в Google
- То, что вскрылось в ходе этих проверок - однозначно свидетельствует о признаках хищения средств и их нецелевого использования, - рассказал "Известиям" член комитета Геннадий Гудков.
Дата: 14.11.2003
Копия в Google
-- Именно эта элитно-властная коррупция, влекущая наиболее масштабные хищения государственных средств, одновременно наносит значительный моральный ущерб, создавая негативный образ государственной власти».
Дата: 14.11.2003
Копия в Google
Собственно виновник праздника гражданин Кулахметов, шестидесяти лет от роду, посвятил свою жизнь непростой милицейской работе на ниве борьбы с хищениями социалистической собственности, называемой ныне «борьбой с экономическими преступлениями».
Дата: 14.11.2003
Копия в Google
Словом, наводя справки о Шевченко, вы не найдете ни одного из его партнеров, которого он так или иначе не кинул бы. До последнего времени Шевченко находился в федеральном розыске сразу по нескольким поводам - уголовным делам о невозврате порядка 60 миллионов долларов нижневартовской администрации и другому, которое слушалось в районном суде города Лангепаса, - по фактам хищения нефтепродуктов и денежных средств.
Дата: 11.11.2003
Копия в Google
Ему намерены предъявить обвинение в хищении более 400 млн. рублей, но Платов, чтобы оттянуть неизбежное, срочно лег в больницу.
Дата: 18.09.2003
Копия в Google
Эти дела были возбуждены, частности, по фактам нецелевого использования в Ненецком округе бюджетных средств, воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, хищения нефти в ОАО "Ненецкая нефтяная компания" и мошенничества со стороны близких губернатору коммерческих структур.
Дата: 26.08.2003
Копия в Google
Речь, по мнению замгенпрокурора, идет о хищении акций АО "Апатит", которые аффилированная с "МЕНАТЕПом" структура приобрела во время приватизационного конкурса.
Дата: 25.08.2003
Копия в Google
В швейцарских филиалах французских банков "Indosuez" и "Credit Agricole" имели счета компании, имеющие отношение к экспорту российского сырья: "Balkar International Inc" и "VAEKO Europe Ltd" (связаны с нефтяными сделками скандально известного в России "Балкар-Трейдинга"), панамская "CROCO Company Inc" (связана с хищением средств от экспорта "Коминефть" по проекту "Komilux Finance"), "Norwood Properties Inc" (связан с поставками нефти на нужды российских космодромов), фирмы "Andava" и "Forus ...
Дата: 14.08.2003
Копия в Google
Гром грянул через год. Прокуратура Смоленской области возбудила уголовное дело по факту хищений при строительстве дороги.
Дата: 13.08.2003
Копия в Google
Аферы при возведении трассы заинтересовали прокуратуру Смоленской области, которая возбудила дело по фактам хищения 274 млн рублей.
Дата: 07.08.2003
Копия в Google
Эта женщина в свое время работала в Берлине прислугой у одного из знакомых Бора, который заподозрил ее в хищении 50 тысяч немецких марок.
Дата: 04.08.2003
Копия в Google
Особенно жестко он контролировал выход на рынок оружия, допуская туда только тех, кто был связан с ним. В 1991-1992 годах Петра Авена разрабатывало 6-е управление КГБ МБ РФ по материалам хищения в крупных размерах, нанесения стране крупного ущерба и по преступным связям со спецслужбами Израиля.
Дата: 15.07.2003
Копия в Google