Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Медиа-социум" на грани раскола.

Эта гарантия была нужна судье Клепачеву для того, чтобы создать видимость законности обеспечительных мер. Следователи инкриминировали всем обвиняемым покушение на хищение путем мошенничества 97% акций Михайловского ГОКа, однако суд переквалифицировал обвинение на менее тяжкую 165-ю статью УК, предусматривающую лишение свободы до трех лет. Владелец Универсального банка сбережений Дмитрий Клюев получил по этой статье три года условно с испытательным сроком два года, главбух банка Алевтина ...
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

262. Раевская грозит газете "Ведомости" судом

... 159 ч. 3 УК (хищение в крупных размерах) и при поддержке Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) проверяют законность продажи предприятий. До сих пор инициатор расследования отказывался от общения со СМИ. Для интервью Андреева понадобилась "санкция" следствия и ГУБОП, охраняющего его с декабря 2001 г. В интервью "Ведомостям" Андреев заявил, что он ничего не продавал и не получил от сделки ни копейки, так как директоров фирм, на которых числились акции Автобанка ...
Дата: 19.02.2002 Копия в Google

263. Экономическая преступность.

То есть В. Сидоров просто обязан был передать свои акции ЗАО “ТД ПРП” в управление администрации Приморского края (АПК).
Этим летом в Приморье как никогда обострилась ситуация с хищениями черных, цветных и даже редкоземельных металлов.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

264. Подготовка документов

25.11.2002 Подготовка документов компаний к хищению 30 % акций ММК Нажмите мышкой для увеличения Копия в Google

265. Указания чеболя Махмудова

25.11.2002 Указания чеболя Махмудова И. и чеболят Добровинского А.А., Некрича М. по организации хищения и сокрытия 30% акций ММК Нажмите мышкой для увеличения Копия в Google

266. Дамские угодья.

В России было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств в Росагролизинге.
Также швейцарцы установили, что акции Саранского экскаваторного завода перешли в руки Скрынник за примерно 1% их рыночной стоимости.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

267. Владимир Курбатов поглощает гелий.

... разработал план, целью которого было хищение имущества господина Удута и его делового партнера Михаила Герасименко. Для этого в августе 2011 года был изготовлен подложный протокол внеочередного собрания акционеров одного из крупнейших акционеров "Гелиймаша" — ЗАО "Химгазсервис", согласно которому прекращались полномочия прежнего гендиректора общества, а на его место избирался Токарев, само же ЗАО продавало принадлежащие ему более 6 тыс. акций "Гелиймаша" подконтрольному Курбатову ООО "Вардис ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

268. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
И не исключено, что к хищению тех самых миллиардов причастен кто-то из них, а значит, смерть Сергея Магнитского могла быть выгодной организатору этой аферы.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

269. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

... А.А., суд исходил из того, что директор компании «ВЕНТОРТ ТРЕЙДС ИНК» Самойлов Э. утратил свои полномочия, написав 1 марта 2007года заявление об отставке, следовательно, сделка по продаже акций является незаконной. (У.Д. 1-47/09; т.1, л.д. 170; 176). Если допустить, что Самойлов Э. в марте 2007 года не покидал пост директора компании «ВЕНТОРТ ТРЕЙДС ИНК», то в данном случае имели место обычные гражданско-правовые отношения и самого события преступления (хищения акций путем обмана) не могло быть ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

270. Список ЮКОСа.

Обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 26,7 млн руб., присвоении акций "Томскнефти" и Ачинского НПЗ на $39 млн и причастности к убийству предпринимателя Сергея Горина. Объявлен в федеральный и международный розыск. Находится в Израиле. Владимир Дубов, акционер ЮКОСа. Обвиняется в хищении 76 млрд неденоминированных руб. в ходе взаимозачета между администрацией Волгоградской области и "Юганскнефтегазом".
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

271. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

... инкриминируемых В.Я. Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности. Так, в настоящее время Следственным Управлением по Северо-Западному федеральному округу Следственного Комитета при МВД РФ расследуются уголовные дела по фактам хищения (присвоения) государственной собственности - 20% акций Архангельского ЦБК и 60% акций ЛХК «Северная целлюлоза ...
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

272. "Олега [Дерипаску] сюда месить не надо".

Служил в органах внутренних дел, до 1989 года занимал пост замначальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности ГУВД Москвы.
19 апреля 2002 года следственный комитет при МВД, ведущий "дело Андреева", наложил запрет на пользование и распоряжение 84-процентным пакетом акций "Ингосстраха", таким же пакетом страховщика "Россия", 65-процентным пакетом Автобанка, а также ...
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

273. Центральный Банд.

Для усиления контроля за собственной системой хищений валютных средств Геращенко объявляет о создании холдинга, объединяющего все крупные росзагранбанки - Евробанк, Париж, Моснарбанк, Лондон, и Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майне.
Прим.ред.) «35 процентов акций Еврофинанса принадлежит Фимако» (стр.39).
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

274. Константин Ромаданов расплачивается за коммуналку.

Также, по мнению следователей, в качестве взятки Ромаданову были переданы более 1,7 миллиарда обыкновенных бездокументарных именных акций и более 91 тысячи привилегированных бездокументарных именных акций ресурсоснабжающей организации — это около 38,2% акций от общего количества. Как указано в заключении, общая «стоимость» похищенных акций и всех взяток — 877,2 миллиона рублей. — Врезка К.ру Отметим, что по «делу Гайзера» о хищение акций Птицефабрики «Зеленецкая» и получение взяток от ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

275. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

13 марта 2022 года бизнесмен был задержан антикоррупционной службой Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств «Казахтелекома» в особо крупном размере. На следующий день в столичном офисе компании прошли обыски, спустя месяц фирмы, подконтрольные бизнесмену, вернули в государственную собственность пакет в 28,8% акций «Казахтелекома». 26 сентября 2022 года суд приговорил Сатыбалды к шести годам лишения свободы по делу о хищениях в АО «Казахтелеком» и АО ...
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

276. Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина.

Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина Экс-замминистра имущественных отношений РФ заочно арестован за хищение активов у главы "Росконтроля" на 3,9 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 12.10.2023, В Москве заочно арестовали одного из авторов ...
Изначально в нем говорилось, что неустановленные лица разработали план на приобретение всего имущества голландской компании путем незаконного отчуждения в свою пользу 50% сертификатов акций компании, принадлежащих Игорю Гитлину.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

277. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Сейчас господин Кононов находится в СИЗО по подозрению в хищении 213 млн рублей из банка.
... Сервис» Управления делами президента РФ. При этом, как писал «Чемпионат», банкир якобы вывел со счёта Радулова часть денег — 166 миллионов рублей — и перевёл их на счёт своего доверенного лица, а затем купил на них акции одной из кипрских компаний ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

278. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Экс-акционер интернет-ритейлера Август Мейер с супругой задержаны за хищение кредитов Сбера на 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.12.2021, Фото: Bloomberg "Юлмарта" нет, а дело его живет Олег Рубникович, Константин Куркин ...
В России бизнесмен стал известен в 2002 году, когда вместе с тем же Дмитрием Костыгиным стал совладельцем сети гипермаркетов «Лента», выкупив 49% акций ритейлера за $15 млн. В 2011 году после череды корпоративных конфликтов продал свою долю за $1,06 ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

279. От СИЗ до СИЗО один шаг.

Партнер нашелся в 2015 году: «Восток-сервис» договорился о покупке 51% акций казахстанского продавца спецодежды Allies Industrial и производителя защитных масок Anttec.
... офис «Восток-Сервиса» о неутешительных результатах — «нарушениях финансовой дисциплины», и совместно с офисом обнаружил «хищения денежных средств и товара Allies Industrial, создание фиктивной задолженности перед третьими лицами, подконтрольными ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

280. Александр Якунин вошел в дело о рейдерстве под видом племянника.

Александр Якунин вошел в дело о рейдерстве под видом племянника Гендиректор "Воентелекома", представившись родственником экс-главы РЖД, пытался "отжать" деньги и акции у владельца компании-поставщика Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12 ...
Между тем его адвокат пояснил, что заявление о хищениях господином Захаровым денежных средств было написано за несколько месяцев до того, как тот сам обратился в правоохранительные органы.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google