Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

Попросив прекратить за истечением срока давности ключевой эпизод с хищением акций компаний, входивших в Восточную нефтяную компанию (ВНК), прокуроры даже с учетом президентских поправок в Уголовный кодекс запросили для подсудимых за присвоение и отмывание по 14 лет колонии общего режима.
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

82. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, связанного с хищением имущества "Арсенала". В уголовном деле пока фигурирует сумма 90 млн руб., но не исключено, что в ближайшее время она значительно увеличится. Следственные органы проверяют господина Сапего на причастность к еще двум делам о хищении денежных средств и акций оборонного предприятия.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

83. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

Генпрокуратура России заочно обвинила Голубовича в том, что он в 1994-1995 гг., будучи начальником инвестиционного управления банка “Менатеп”, организовывал хищение путем мошенничества 20% акций ОАО “Апатит” и 44% акций НИИ удобрений и инсектофунгицидов (оба пакета купили на инвестиционных конкурсах фирмы, аффилированные с “Менатепом”).
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

84. Цена вопроса.

© "Московская правда", 30.09.2004 Цена вопроса И почему многомиллиардные хищения в Башкирии были «незамечены» Генпрокуратурой России Евгений Писарев Дойди это расследование до суда, пересматривать порядок выборов глав регионов пришлось бы год назад ...
Госпакет акций этого предприятия был выставлен на конкурс, в котором участвовали четыре фирмы.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

85. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

Коммерсант.Ру, 24.08.2022, "Немецкого бизнесмена арестовали в заочном порядке": Проживающий, по данным «Ъ», в баварском Ингольштадте Фабиан Кройхер стал третьим фигурантом дела о хищении 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd и контрольного пакета российского ООО «Брайнстон». [...] Господина Кройхера следствие считает одним из активных участников хищения акций крупной российской каршеринговой компании BelkaCar.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

86. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок Совладелец "Росгосстраха" за мошенничество, растрату и отмывание 8 млрд руб. получил 8 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.07.2020, Акции "Росгосстраха" оценили по Уголовному кодексу ...
Как полагает следствие, бизнесмен подыскивал наиболее ликвидные активы для хищений, осуществлял общее руководство махинациями и т. п., а его сообщница участвовала в подготовке различных документов и занималась легализацией доходов.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

87. Спецназ бросили на поиски банкротства.

При этом сам Дмитрий Барановский, а также другой заместитель гендиректора РАТЕПа — по безопасности — Игорь Цапов расценивают акцию силовиков на оборонном заводе как попытку рейдерского захвата. При этом оба руководителя считают, что обыски на предприятии связаны с тем, что господин Голубчук мог написать в правоохранительные органы заявление о якобы имевших место хищениях.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

88. "Удар не только по репутации Киселева, но и по бизнесу "Ренессанс Капитала"

Уголовное дело о хищении акций Михайловского ГОКа может дорого обойтись Олегу Киселеву. Еще два месяца назад его прочили в преемники Аркадия Вольского на посту главы РСПП, а теперь председатель совета директоров “Ренессанс Капитала” может быть объявлен в международный розыск. Как сообщили “Ведомостям” два источника, знакомых с ходом следствия, 19 октября прокуратура Москвы предъявила Киселеву обвинения “в организации покушения на хищение акций Михайловского ГОКа”.
Дата: 21.10.2005 Копия в Google

89. Комфортная гарантия.

В ноябре 1994 года чиновники обратились в арбитражный суд с заявлением о расторжении сделки по приобретению акций и в конце концов выиграли дело. В августе 1995 года "Волна" подала встречный иск, заявив, что перечислила "Апатиту" 479 млрд рублей. Однако представленные платежки оказались фиктивными. "Понимая, что дело проигрышное, Платон Лебедев организовал хищение акций, - продолжает источник.
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

90. Титова перезаложили.

... факта хищения». Напомним, что впервые о желании продать свою долю в медиаактивах «Газпром-Медиа» Владимир Гусинский заявил еще в апреле прошлого года, т.е после того, как на НТВ сменился менеджмент. В феврале нынешнего года о возможности продажи пакета акций Владимира Гусинского заявил глава Минпечати Михаил Лесин. По его словам, генеральный директор «Газпром-Медиа» и телекомпании НТВ Борис Йордан совместно с членом Совета Федерации Сергеем Пугачевым приобрели у Владимира Гусинского акции НТВ ...
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

91. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО Главе "Индустриального союза Донбасса" и "другу Керимова" предъявили хищение 1 млрд руб. у ВЭБа Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2018, ФСБ предъявила счет донбасскому союзу ...
ВЭБ в 2009 году финансировал покупку 50% плюс две акции ИСД российскими инвесторами.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

92. Рейд на миллиард.

Во всяком случае в четверг, 16 октября, на очередной суд вместе с адвокатами Габрелянова заявились еще четыре человека (один — маргинального вида, напоминающий бездомного), которые заявили, что именно они являются владельцами отчужденных у «Цеомакс» акций. — Багдасаров был вашим партнером по «Алсико». Как он повел себя после того, как вскрылось хищение акций? — Он партнером быть перестал задолго до этих событий, более пяти лет назад он продал свои акции, оставшись просто наемным менеджером.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

93. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

... закладывал акции по кредитам в другие подконтрольные ему банки. ["Коммерсант", 18.04.2012, "Матвею Урину насчитали 15 миллиардов": Кроме этой схемы, регулятор обнаружил также и другую, связанную с разбивкой депозитов. Суммы, которые превышали размер страхового возмещения (700 тыс. рублей), разбивались на меньшие. Общий объем разбивок, в частности, в Славянском банке и Традо-банке по фиктивным вкладам составил 765 млн рублей. Отметим, что еще до этого, в январе 2010 года, уголовное дело о хищении ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

94. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

Второе дело касалось продажи, как считает следствие, по указанию Бородина двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией.
Сама по себе выдача невыгодного кредита не является преступлением, говорит руководитель корпоративной практики компании «ФБК-право» Александр Ермоленко, поэтому следствие должно обосновать, во-первых, умысел на хищение таких кредитов, а во-вторых ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

95. Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского.

Вот как происходило хищение ее активов. От имени и по поручению трудящихся… Прежде чем перейти к силовым акциям, охотники за чужой собственностью постарались действовать «цивилизованно».
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

96. Попались на "вторичном отжиме".

... Пашковского и Ко. Однако, как уже упоминалось выше, 5 августа 2010 года в рейдерской карьере Андрея Владиславовича произошел первый серьезный сбой: СК МВД в рамках уголовного дела № 280008 (дело о хищении путем мошенничества активов Московской области группой Кузнецова-Буллок-Носова-Котляренко) были произведены обыски и выемка документов в «ОРСИ». Задержаны и допрошены Георгий Копыленко и Зоя Галеева, бывший заместитель гендиректора «ОРСИ», которой принадлежит 100%-ный пакет акций ЗАО «Проект ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

97. Ярославская комбинация:

Уголовное дело было возбуждено по факту хищения у ЗАО «Вибропромтех» акций завода «Красный Маяк».
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

98. Лев Черной.

При скупке акций заводов использовались средства похищенные из бюджета страны при помощи так называемых “чеченских авизо” Следствие по делу о фальшивых авизо выявило, что большинство фирм осуществлявших платежи были поплавками-однодневками и после платежа по договору с ТСС исчезали. Формальные основания для предъявления обвинения главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали. (Compromat.Ru 10.03.00) По оценкам экспертов, Л.Черный имеет отношение к хищению по меньшей мере 800 млн. долларов из ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

99. Лернер: жизнь и тюрьма

Он получил 11 лет лагерей за особо крупные хищения.
Кредиты Межрегионбанка в итоге оказались на Северном Кипре: вся операция была оформлена как покупка российским банком акций новоиспеченного киприотского Независимого профсоюзного банка. Копия в Google

100. Гульмиру Сатыбалды лишили акций, ордена и свободы.

Последнему, согласно данным KASE, принадлежали 25% акций в АО «MAG». Однако сейчас в списках биржи отсутствуют ценные бумаги эмитента. — Врезка К.ру В начале сентября Антикоррупционная служба сообщила, что расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды, руководства подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жана Астана» и должностных лиц госорганов по фактам хищений бюджетных средств, выделенных на строительство объектов, продолжается.
Дата: 04.05.2023 Копия в Google