Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Основными источниками доходов у них были контрабанда драгоценных металлов и предметов искусства, а также вымогательство у подпольных предпринимателей, торговля наркотическими средствами и хищение продукции государственных предприятий.
Согласно информации из другой федеральной земли, действующие сотрудники спецслужб, находясь за границей, предлагают информационные услуги, а также услуги по защите и безопасности.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

302. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".

... Захарова и его юристов — Армена Давидяна, Игоря Жигачева и Татьяны Щеголевой — по факту якобы имевшего место хищения зарегистрированной на Кипре холдинговой компании Providencia Holding Ltd. По данным кипрских СМИ, стоимость "Росинки" по состоянию на ...
... Ltd. Дело в том, что после смерти их отца Олега Захарова в 2006 году на часть акций стала претендовать Andreas Neocleus & Co., до этого занимавшаяся юридическим обслуживанием комплекса, расположенного на 54 га земли в Красногорском районе Подмосковья ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

303. Смотрите, кто ушел.

Сторонние наблюдатели, сколь-нибудь знакомые с ситуацией в ВЭБе предсказывали скорое увольнение Валитова еще в 2013 году, когда его друг, соратник и покровитель, зампред ВЭБа Анатолий Балло находился под следствием по делу о хищении средств ...
Попробуйте найти в любой поисковой системе биографию Валитова Ильгиза Наилевича и вы убедитесь своими глазами, что человек, родившийся полвека тому назад, в 1964 году, до 2007 года как будто и не жил. Как будто его просто не было на планете Земля.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

304. Экс-мэр Рязани получил 7,5 года "строгача" за вымогательство 3 млн руб.

["Вид сбоку", 15.02.2013, "Валерий Рюмин: "компромат" на Фомина касался спекуляций землей и эти материалы уже публиковались": Информация об Аркадии Фомине, которой располагал Валерий Рюмин, касается участия спикера облдумы в земельных спекуляциях, и ...
Суд отклонил ходатайство защиты, так как подсудимым вменяется вымогательство, а не хищение средств.
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

305. Ручная Фемида губернатора Савченко.

... области — руководителя Аппарата Губернатора Белгородской области О. Полухина, выявлены иные факты незаконного выделения земельных участков, в том числе в водоохранных и рекреационных зонах, землях лесного фонда с использованием административного ресурса О. Полухина, в иных административно-территориальных образованиях Белгородской области, а также хищений средств из федерального бюджета, направленных в Белгородскую область в рамках Федеральной целевой программы поддержки занятости населения ...
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

306. Мэр Химок ушел в отставку по трассе.

«Речь идет о хищении 22 млн рублей из бюджета, выделенных на дорожное строительство.
Как полагают в Следственном комитете, преступное деяние непосредственно Олега Шахова состояло в том, что, перечисляя ООО "Региональный энергетический холдинг" аванс, он доподлинно знал, что земли, на которых предстояло проводить работы, принадлежат ...
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

307. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Тогда же были задержаны директор ООО "ЭС-Контрактстрой" Роман Темкин и финдиректор Елена Бевза, которые, как считало следствие, "с целью хищения денежных средств из бюджета" и подавали документы о возврате НДС. В итоге только после того, как дело ...
По данным СМИ, с 2005 года пытался отсудить земли управделами президента РФ в районе Ново-Огарево.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

308. НДС для ОПС.

НДС для ОПС Много знающий Броновский и адвокат бывшего помощника Собчака Швед обвиняются в хищении 4 млрд руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 04.03.2014, Скромный и незаметный волк, Фото: ИТАР-ТАСС, "Сотранс" Татьяна Зверинцева Марк Броновский ...
Ей принадлежат 250 единиц грузовой техники Mercedes-Benz, MAN и Scania и 46 гектаров земли в Красном Бору.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

309. Экс-глава Рослесхоза угодил в уголовное дело о мошенничестве.

«Расследованием по делу установлено, что в 2006–2007 годах ряд лиц, действуя с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием граждан, под предлогом организации участия в аукционах по продаже права на заключение договоров аренды лесных ...
Участники рынка тогда оценивали стоимость данных земель в $1,5 млрд — от $10 тыс. за сотку.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

310. Дочь ростовского мэра не поделилась "Родиной".

Дочь ростовского мэра Михаила Чернышева — Ольга — обвинялась по ч. 2. ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере") и по ч. 1. ст. 174 УК ...
Со своей стороны предпринимательница обещала выкупить землю, перевести ее из категории сельхозназначения в промышленную категорию, сформировать участок под строительство и реализовать его через ООО "Геометр" московскому девелоперу.
Дата: 14.10.2013 Копия в Google

311. "Оборонсервис" представлен к разжалованию.

Напомним, что расследование дела началось с истории с продажей по заниженным ценам земли, здания и акций ОАО "31-й Государственный проектный институт специального строительства" (см. "Ъ" от 1 ноября 2012 года).
Зафиксированы в представлении и факты хищений, вызванных привлечением ОАО "Оборонсервис" соисполнителей, посредников, а также фирм-однодневок.
Дата: 13.05.2013 Копия в Google

312. Равиль Ибрагимов, гарант неприкосновенности Юрия Жукова.

Эта земля входит в водоохранную зону Москва-реки.
Так, личный друг Юрия Жукова, заместитель председателя «Внешэкономбанка» Анатолий Балло, был обвинен в хищении части кредита, выделенного на приобретение сочинского ООО «Югводоканал».
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

313. Энергосбыт активов.

Следствие считает всех троих причастными к выводу активов и хищению средств компании.
Причем, как говорит господин Смородин, вывод осуществлялся под разными предлогами — так, за счет средств контролируемого "Энергостримом" ОАО "Тулаэнергосбыт" были куплены 2,1 га земли в подмосковной Жуковке, на которую было потрачено более 300 млн ...
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

314. Цена "для своих" от главы Росимущества Ленобласти Владимира Корелина.

... Росимущества Ленобласти Владимира Корелина Как бизнес-партнеры "авторитета" Барсукова увели из под носа Ольги Дергуновой 3,6 тыс. гектаров земли Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.08.2012, В Росимущество по Ленобласти придут прокуроры Следственный комитет и Генпрокуратура займутся расследованием действий чиновников из Управления ФАУГИ по Ленинградской области (руководитель — Владимир Корелин), которых подозревают в содействии хищению у государства 3,6 тыс. га стратегически важной земли ...
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

315. ТНК-BP ответила экс-главе департамента логистики иском.

По мнению ТНК-ВР, в течение нескольких лет Игорь Лазуренко, выполняя функции менеджера Roychamp, использовал "мошенническую схему с целью хищения миллионов долларов, принадлежащих компании".
По его словам, на которые ссылается иск, Игорь Лазуренко заявил, что представляет интересы Германа Хана, который хочет инвестировать в приобретение отелей и земли в Черногории.
Дата: 21.08.2012 Копия в Google

316. Андрея Бородина внесли во все тяжкие.

Эта компания выкупила землю в Москве у Елены Батуриной, жены экс-мэра столицы Юрия Лужкова.
Последнее обвинение — хищение 6,7 млрд руб. путем кредитования аффилированных офшоров.
Дата: 16.08.2012 Копия в Google

317. Хозяину "Терволины" шьют легализацию краденного.

... в хищении которого обвиняют господина Степанова. А Юрий Башмет ранее являлся председателем правления кооператива "Работники науки и искусства" (РАНИС). — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 22.09.2008, "Обувщика заводят на Николину Гору": Напомним, уголовное дело, в рамках которого Вадиму Степанову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ [...], было возбуждено 27 октября прошлого года. Дело было возбуждено по результатам проведенной Росприроднадзором проверки использования земель Гослесфонда в ...
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

318. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

... хищении из Банка Москвы более 12,5 млрд рублей, по которому обоих банкиров дважды объявляли в международный розыск. Речь идет о кредите, который Банк Москвы выдал ЗАО «Премьер-Эстейт» на покупку 58 га земли (участок стал залогом по кредиту) на западе Москвы. По данным следствия, кредит был выдан за счет средств, перечисленных правительством Москвы в счет выкупа допэмиссии Банка Москвы, а деньги получила Елена Батурина, бывшая собственница компании «Интеко», чья дочерняя компания продавала землю ...
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

319. Чужая земля.

В середине июня следственный отдел ОВД Аксайского района возбудил в отношении Чернышевой уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), она подозревается в хищении у нескольких аксайских фермеров около 300 млн руб. Фермеры передали ей по договору дарения около 43 га земли в Аксайском районе для последующей продажи компании «Геометр», которая будто бы соглашалась совершать сделку только с одним лицом. («Геометр» собирался построить на этих землях логистический ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

320. Один залог на два десятка банков.

В итоге следователи установили, что десятки крупных кредитов, полученных фирмой, получались под один и тот же залог — участок земли в Серпуховском районе Подмосковья, 53 "КамАЗа", принадлежащих ЗАО, и акции общества.
Бывший разведчик придумал схему хищения банковских кредитов, регистрацией фирм-однодневок занимался Якухин, а Баркин и Акинфеев вели переговоры с банками.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google