По материалам первого дела женщины были признаны виновными в хищении из Внешпромбанка более 113,5 млрд руб., в то время как Центробанк обнаружил в нем дыру в размере 140–145 млрд руб. (лицензию регулятор отозвал в январе 2016 года).
Дата: 29.04.2020
Копия в Google
В тот раз признаться в хищениях и давать показания на Халила Арсланова его подчиненный отказался, и 7 июня 2018 года 235-й гарнизонный военный суд продлил ему срок ареста до 4 августа.
Дата: 10.02.2020
Копия в Google
На момент возбуждения уголовного дела их долг перед кредитным учреждением вырос до 8 млрд руб. По версии следствия, хищения денежных средств осуществлялись с 2012 по 2015 год, а скрывалось это обстоятельство «путем постоянной пролонгации погашения» кредитов.
Дата: 27.01.2020
Копия в Google
Расследованием дела в отношении руководства Лесбанка занималось Главное следственное управление СКР. После отзыва у банка лицензии в 2016 году в нем была обнаружена «дыра» в полтора миллиарда рублей, однако следственные органы по результатам трехлетнего разбирательства направили в суд материалы уголовного дела, в котором содержался лишь один преступный эпизод — хищение 50 млн руб. из средств банка.
Дата: 27.01.2020
Копия в Google
Предполагаемая сумма хищений составила более 115 млн руб. В целях возмещения причиненного ущерба суд наложил обеспечительный арест на имущество топ-менеджеров стоимостью 107 млн руб.— дорогостоящие автомашины, недвижимость, а также наличные деньги.
Дата: 27.11.2019
Копия в Google
Речь шла о хищении порядка 1,8 млрд руб., которые были выделены «Висме» в 2012–2014 годах для развития и дистрибуции минералки сроком на два-три года.
Дата: 07.11.2019
Копия в Google
Он обвиняется в том, что вместе со своим братом Дмитрием, также бывшим акционером и председателем совета директоров кредитного учреждения, организовал хищение средств банка на сумму 25 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Дмитрий Ерохин в рамках этого дела был отправлен в СИЗО ранее. Отметим, что финансисты недавно уже получили внушительные сроки за хищение у вкладчиков Нота-банка более 2 млрд руб., но теперь им придется остаться в СИЗО.
Дата: 25.09.2019
Копия в Google
«Заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году,— сказали в пресс-службе.— В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации.
Дата: 10.09.2019
Копия в Google