Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

Стоит отметить, что в МВД России вчера заявили, что господин Перепеличный не был причастен к расследованию так называемого дела Сергея Магнитского, связанного с хищением бюджетных средств, а, наоборот, фигурировал в числе подозреваемых. В свою очередь, фонд Hermitage Capital распространил пресс-релиз, в котором, отметив большую помощь российского бизнесмена в расследовании коррупционных схем, заявил о необходимости тщательной проверки обстоятельств его смерти.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

42. Убийство главы фонда "афганцев" Лиходея потянуло на 14 лет колонии.

... именно она выявила некоторые хищения в этом фонде.) Прокурор отметила, что вдова Лиходея погибла спустя два года в результате взрыва на Котляковском кладбище во время поминок по мужу. Далее прокурор приступила к финансовой стороне обвинения. «Подсудимый неоднократно совершал хищения имущества путем растраты и мошенничества», — заявила она. По словам прокурора, в августе 1995 года решением совета РФИВА был создал филиал № 6, директором которого стал Луковский. Средства фонда перечислялись на счет ...
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

43. Аудитом Hermitage занялись основательно.

Представитель фонда Hermitage заявил вчера "Ъ", что "утверждение следствия о виновности адвоката Хайретдинова является ложным". "По-видимому, следствие пытается дискредитировать адвокатов фонда, чтобы заставить их прекратить жаловаться на то мошенничество, которое было предпринято против фонда и результатом которого явилось хищение бюджетных средств в размере 5,4 млрд руб.",— рассказал он. 2 декабря Симоновский суд Москвы собирается рассмотреть аналогичное ходатайство следственного комитета о ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

44. Альпийское шале с бассейном Динары Кулибаевой.

В тексте Казачкова она упоминалась и среди учредителей ТОО «Университет международного бизнеса» (этот университет сейчас входит в «Фонд образования Нурсултана Назарабаева»), где восемь других совладельцев — члены семейного клана бывшего министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева. Именно в период, когда происходили хищения в МУИТ, Мурзабекова купила в Алматы и Алматинской области три земельных участка, пять коммерческих помещений, две квартиры в элитных ЖК по ценам в несколько раз ниже ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

45. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

А после — вместо уголовных дел за нанесение ущерба РСА и очевидное мошенничество и хищение средств его компенсационных фондов, функционеры союза заявили, что в будущем постараются предотвращать подобные случаи за счет лимитирования количества бланков полисов ОСАГО, которое страховщик может получить в зависимости от показателей его деятельности.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

46. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Степанов, отрицая хищения из бюджета, обвинил Перепиличного в предательстве. 17 ноября 2012 года Перепиличный был найден мертвым на территории своего особняка в Вейбридже (графство Суррей). Ему было 44 года и он славился отменным здоровьем. Смерть наступила из-за сердечной аритмии во время утренней пробежки, что вызвало аритмию — было неясно, но и ничего подозрительного полицейские не заметили, в конце концов иногда такое бывает само по себе. Но фонд «Эрмитаж» настаивал на расследовании.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

47. Следы НДС ведут в Альпы.

Фонд считает ее причастной к громкому хищению из российской казны 5,4 млрд руб. В России госпожа Степанова проходит свидетелем по уголовному делу о махинациях с возвратом НДС. При этом защита госпожи Степановой утверждает, что факты, которые приводит Hermitage, относятся не к чиновнице, а к ее бывшему мужу, с которым она развелась еще в 1992 году.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

48. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

Остановимся более подробно на статье 159 «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой или в особо крупном размере. Г-ну Лебедеву вменяется в вину хищение 20-процентного пакета акций «Апатита» путем обмана или злоупотребления доверием фонда имущества Мурманской области, проводившего инвестиционный конкурс по продаже этих акций.
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

49. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Между тем адвокаты Ольги Боргардт продолжают настаивать на том, что никакого хищения денег фонда из банка не было в принципе. "Деньги находятся в Инвестбанке,— заявил "Ъ" господин Боровков.— Балансовая стоимость нереализованного имущества банка свыше 70 млрд руб., а общая сумма требований кредиторов к банку — около 56 млрд руб. Сейчас идет погашение задолженности перед физическими лицами. А очередь до выплат фонду просто пока не дошла.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

50. Обналичили 1,3 млрд руб. через солнечную энергетику.

Их обвиняли в хищении из РВК 1,3 млрд руб. под видом инвестирования в американскую Alion Energy (специализируется на разработках и строительстве солнечных электростанций, робототехнике и автоматизации проектирования). По версии следствия, в декабре 2012 года Рязанцев вошел в сговор с членом совета директоров Alion Energy Чучкевичем и они в 2012–2016 годах через британский фонд RVC I LP перечислили $22,7 млн (2,102 млрд руб.) по договорам займов со счета РВК на счет Alion Energy в Бинбанке.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

51. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

— Врезка К.ру "Коммерсант", 26.09.2022, "Хищение прошло по "Высокому стандарту": Еще две компании — ООО «Инвест-Фактор» и ООО «РеЛайн», чьи активы также обеспечивали доходность ИСУ, следствие считает подконтрольными организаторам хищений, полагая, что выданные фирмам кредиты изначально были похищены владельцами банка. В результате этих махинаций, говорится в деле, приобретенные пенсионным фондом ИСУ оказались обесцененными, а заплаченные за них 181,7 млн руб. достались фигурантам дела.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

52. Семейный след Ибрагима Казибекова в истории России.

Город Махачкала», и обнаружили крупное хищение. Как выяснили сотрудники ведомства, в январе прошлого года министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Ибрагим Казибеков в отсутствие проектно-сметной документации заключил соглашение о предоставлении субсидии на работы по созданию исторического парка с дагестанским некоммерческим фондом «Россия — моя история. Город Махачкала», заместителем руководителя которого была жена его сына. Позднее руководитель фонда Махти ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

53. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

По их данным, речь идет о хищениях в особо крупном размере ценных бумаг и денежных средств фонда, также следователи проверяют информацию о преднамеренном банкротстве организации.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

54. Деньги провели мимо кабелей.

Он, а также его подчиненный из отдела хозяйственного обеспечения обвиняются в хищении 14 млн руб., выделенных на ремонт одной из подстанций в Москве. Чиновникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда Алексей Каминский помещен под домашний арест. Как сообщили "Ъ" в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, хищение было обнаружено во время проверки целевого расходования бюджетных средств, выделенных фонду в 2009 году.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

55. Марину Ракову перевоспитает колония.

Также был задержан и ее гражданский муж Артур Стеценко, гендиректор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Тверской районный суд Москвы отправил обоих под арест. Также осенью 2021 года по подозрению в хищениях бюджетных средств были арестованы управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО Сбербанк Максим Инкин и управляющий директор того же банка Евгений Зак. После ареста Марина Ракова не признала вину.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

56. Бизнес-парк "Патриот".

Лицензию у «Инвестбанка» отозвали в декабре 2013 года, за преднамеренное банкротство и хищение денег против топ-менеджеров возбудили уголовное дело и посадили их в СИЗО. Генерал Тимошев и его фонд после этого стали зарабатывать на контрактах с Минобороны. Так, например, фонд организовал регату для членов «Юнармии» за 970 тысяч рублей.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

57. "Маршалы" тонут в молоке.

"Никакого отношения к хищениям мы не имеем",— сказал "Ъ" представитель фонда. В "Ростелекоме" от комментариев воздержались, а пресс-центр МВД официально сообщил, что следственные мероприятия не связаны с этой компанией, а "проводятся в связи с возможными хищениями кредитов из одной из банковской структур".
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

58. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

-- Наверное, не один г-н Илюхин пользовался сведениями из таинственного источника: в то время многие американские газеты писали о хищении кредита Фонда.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

59. Как хоронят материалы на Анатолия Сердюкова и Евгению Васильеву.

Расследование единого дела, включающего как эпизоды хищений в ДИО, так и средств, выделенных на обслуживание казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей, учебных заведений продолжилось.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

60. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

По мнению сотрудников АСВ, речь идет не только о хищении средств Айманибанка при выдаче заведомо невозвратных кредитов, но и о других преступлениях, включая попытку украсть деньги у фонда обязательного страхования вкладов.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google