Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Из «документа» следовало, что опознанный Осадчим киллер в день преступления, 10 января 2009 года, находился в Одинцове и до поздней ночи участвовал в собрании фонда «Баграм345».
Губернатор области Олег Королев не может не понимать, что если Фомичев начнет давать показания по уголовному делу о хищении средств ОАО «Агролизинг», то статус Королева в этом уголовном деле может измениться (пока губернатор — свидетель).
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

62. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

По состоянию на ноябрь 2008 структура акционерного капитала компании была следующей: доля фонда прямых инвестиций Russia New Growth Fund и соинвесторов в капитале ФК «Еврокоммерц» составляет 29,3%, а доля партнеров проекта (учредителей и менеджеров ...
В настоящее время межведомственной следственной группой, возглавляемой специальным прокурором Казахстана, расследуются новые уголовные дела, возбужденные по фактам хищений средств АО «БТА Банк», в отношении группы лиц, в которую входил М. Аблязов.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

63. Миллиарды из пустышек.

Похитить 5,4 млрд руб. из бюджета с помощью трех фирм, которые были предварительно украдены у фонда Hermitage, можно было только с ведома ФНС Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.05.2009 Миллиарды из пустышек Филипп Стеркин, Алексей Никольский, Дмитрий Казьмин Скандальная история с хищением 5,4 млрд руб. из бюджета с помощью трех фирм, которые были предварительно украдены у фонда Hermitage, впервые получила официальное подтверждение.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

64. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В 1995 году в Швейцарии в этой операции участвовали фонд «Русская культурная инициатива» Вячеслава Кириллова, связанный с РПЦ, и АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество».
Основными источниками доходов у них были контрабанда драгоценных металлов и предметов искусства, а также вымогательство у подпольных предпринимателей, торговля наркотическими средствами и хищение продукции государственных предприятий.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

65. Секретные материалы Ковалева

Даже находясь в отставке, Валентин Ковалев пытался использовать все свои возможности для того, чтобы прекратить уголовное дело по хищениям из "Фонда общественной защиты прав граждан". Копия в Google

66. Поменял биткоин на скумбрию.

... его виновным в хищении миллиардов долларов у клиентов FTX, а также обмане ее инвесторов и кредиторов. Приговор должен быть вынесен 28 марта, после чего Бэнкман-Фрид отправится в федеральную тюрьму для отбывания наказания. На пике своей активности FTX занимала второе место на крипторынке после Binance по торговым объемам и оценивалась в $32 млрд. Биржа потерпела крах в ноябре 2022 года, после того как издание Coindesk опубликовало подтверждение того, что баланс аффилированного с ней фонда Alameda ...
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

67. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Что произошло По словам собеседников, следствие подозревает Дьяченко в хищении $50 млн у люксембургской «дочки» «Роснано» — Fonds Rusnano Capital S.A., которая была соучредителем фонда Nanoenergo. Компания Sberezheniya and Investicii Management Limited (дочерняя компания ЗАО «УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал должность директора, управляла этим фондом.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

68. Махмудов и его "черные рейдеры".

Арестовывают двух топ-менеджеров известной компании «Уралинвестэнерго», обвиняя их хищении акций.
С момента создания компании, выросшей из чекового инвестиционного фонда, в ней было более 50 тысяч акционеров.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

69. Легавые Константина Малофеева.

Легавые Константина Малофеева Как прикормленные миллионером бывшие и действующие силовики зачищали следы шефа в деле о хищении $450 млн у криптобиржи Wex Оригинал этого материала © Rucriminal.info, 22.04.2024, "Действуем по прямому указанию директора ...
Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

70. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

Из нее следовало, что 53-летний бизнесмен признан виновным в хищении кредитов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 86 млрд руб. Однако судья не уточнил, как именно были похищены средства. По словам господина Музыченко, изначально потерпевшей стороной был признан Внешэкономбанк, однако он удовлетворил гражданский иск более чем на 198 млрд руб. к Олегу Мкртчану от некоммерческого Фонда промышленных активов, который принадлежит ВЭБу. Своей вины в хищении гендиректор ИСД не признал.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

71. "Хищений мы не обнаружили, было только нецелевое использование".

-- А были обнаружены хищения во время проверок в Санкт-Петербурге? -- Нет, таких нарушений мы не обнаружили. Было только нецелевое использование. -- Что должно быть исправлено к апрельской проверке юбилейных денег? -- Прежде всего должны быть восстановлены средства городского Дорожного фонда.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

72. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

... фонд ТОО "Заречье-4". После взноса дачи в уставной фонд ее стоимость безосновательно занижается до 637 млн. рублей*, а "Госинкор" вносит дополнительные деньги - 97,4 млн. рублей*. В 1996 уставной фонд ТОО был увеличен в 3 раза и составил 10 млрд. рублей*. Доля "Госинкора" в уставном фонде общества составила 2,4 млрд. рублей*. Так как переоценка дачи не была произведена, в 1996-97 Корпорация вносит в уставной фонд еще дополнительные суммы - 1,6 млрд. рублей* государственных средств. Хищения ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

73. Якуба Белхороева приняли за инвалидов.

Его подозревают в хищении 17 млн руб. из отделения Фонда социального страхования (ФСС), которым господин Белхороев руководил до избрания в законодательный орган, а также проверяют на причастность к другим преступлениям, в том числе к убийству главного ингушского борца с экстремизмом, совершенному в Москве.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

74. Спикер СКР: "Ну не обкурились же топ-менеджеры, когда заключали такой контракт?"

Кроме того, непонятна избыточная энергичность, с которой Маркин отстаивает право на расследование хищений", — сказал источник. "Он, видимо, не ознакомился с полным текстом выступления Суркова; тот как раз неоднократно заявлял, что фонд "Сколково" должен сотрудничать со следствием, что необходимо выявлять и наказывать тех, кто ворует", — отметили в аппарате правительства.
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

75. Ответ Джемисона Файерстоуна.

... это жизнью, в причастности к хищению у его клиента, фонда Hermitage, трех российских компаний, а также к хищению 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета. Павел Карпов являлся одним из ключевых звеньев преступного сообщества, организовавшего хищение бюджетных денег, а в дальнейшем арест и пытки в СИЗО Сергея Магнитского. Именно у Карпова «на хранении» находились изъятые подполковником Кузнецовым и его подчиненными документы и печати инвестиционных компаний фонда Hermitage в то время, когда ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

76. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Представитель фонда вчера так прокомментировал действия следствия: "К сожалению, за прошедшие одиннадцать месяцев ни один из мошенников, совершивших хищения наших фирм, не был арестован, ни один чиновник, способствовавший данному преступлению, не понес никакого наказания за это беспрецедентное преступление. Вместо этого следствие предъявляет претензии адвокатам, представляющим законные интересы фонда Hermitage, которые боролись с мошенниками".
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

77. Условное торжество правосудия.

© "Коммерсант", 04.10.01 Юстиция приговорила своего экс-министра Валентин Ковалев получил 9 лет условно Валентин Ковалев верил, что его не посадят, и в суд приехал без вещей Вчера Мосгорсуд приговорил бывшего министра юстиции России, экс-президента Фонда общественной защиты прав граждан Валентина Ковалева и его помощника Андрея Максимова к девяти и шести годам лишения свободы условно. Их признали виновными в хищении 1,3 млрд недоминированных рублей и взяточничестве.
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

78. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

... и Согдиана Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении гендиректора международного фонда «Афроком», вице-президента фонда «Росполитика» Игоря Юрасова и бывшего президента ХК «Рысь» СОБР МВД России, мужа певицы Согдианы Башира Куштова. Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере — попытке хищения $1 млн у заочно арестованного и находящегося в международном розыске экс-бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана за ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

79. Заочно арестован бывший член правления РАО ЕЭС.

Оба обвинены в хищении путем мошенничества более 321 млн руб. у компании "Мосэнерго", осуществленном в период, когда господин Смирнов занимал пост заместителя председателя правления "Мосэнерго".
Эти деньги, говорится в уголовном деле, согласно соглашениям, "Мосэнерго" и должно было возместить БПИ. Соглашения и меморандумы, по данным правоохранительных органов, были подтверждены решениями все того же третейского суда при фонде ПЭТЭК.
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

80. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

А вот статья 160 УК РФ — «присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному» — адресная, и более суровая, до десяти лет лишения свободы.
... металлов» (ЕЗОЦМ) числился остаток оборотного фонда драгоценных металлов весом около 32,7 т., являющихся собственностью государства. На основании договора между Роскомдрагметом и предприятием от 21 января 1993 г. фонд был закреплен за предприятием на ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google