Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

"Ненадлежащее исполнение" В 2010 году служба безопасности «Транснефти» обратилась в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении двух уголовных дел. Первое касалось хищения денег из пенсионного фонда «Транснефти» сотрудниками управляющей компании «Вика». По версии следствия, деньги похитили путем покупки для пенсионного фонда госмонополии сомнительных активов по завышенным ценам.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

82. Острова раскрытых сокровищ.

[…] В апреле 2008 года пришли новые проблемы от адвокатов из Лондона, представлявших фонд Hermitage. Фонд утверждал, что у него украли три дочерние компании, которые затем были использованы для хищения $230 млн из бюджета под видом возмещения налогов.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

83. "СПС". Рейтинг продажности: 7,3.

... активистов партии, ответственных за хищения. Другой характерный эпизод, связанный с исчезновением денег либералов, относится к 2004 году, когда одним из кандидатов являлась Ирина Хакамада. По данным газеты «Версия», кампания Хакамады финансировалась из-за рубежа, прежде всего за счёт средств одного из руководителей «ЮКОСа» – Леонида Невзлина. В СМИ называлась даже сумма этих вложений — $10 миллионов. Часть транша должна была пойти на покрытие нужд фонда «ИНДЕМ», который возглавляет Георгий ...
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

84. Лернер: жизнь и тюрьма

Он получил 11 лет лагерей за особо крупные хищения.
Последний широкий жест руководителей фонда, впрочем, понятен: Кобзон давно уже считается человеком из ближайшего окружения Лужкова и никогда своей близости к мэру не скрывал. Копия в Google

85. Воздушные миллиарды

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 20.03.2000 "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского Сергей Плужников, Сергей Соколов, Леонид Черных Уголовное дело Нахмановича-Смоленского о хищении 32 млн. долларов с помощью фальшивого авизо всегда ...
И на Шабаловке появляется некто Качур Александр Михайлович, который вместе с олигархом Смоленским предложил Рушайло создать специальный фонд для материальной поддержки постоянно рискующих жизнью бойцов РУОПа. Копия в Google

86. Борис Флигиль переплатил за недострой.

Преступный план господина Флигиля, говорится в последнем варианте обвинения, заключался в хищении средств НТБ в размере 1,1 млрд руб.. в результате двух последовательных операций — покупки банком дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого фонда (ЗПИФ) «Рико-фонд» и выкупа этим фондом недостроенного и «фактически неликвидного» торгового центра у ООО «Нексус».
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

87. Михаилу Лящу помянули старые долги.

Михаилу Лящу помянули старые долги Президент "Компьюлинка" арестован по подозрению хищении около 50 млн руб. инвестиций в его замороженный проект "Симбиотел" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.09.2018, Старым инвестициям нашлось новое дело ...
Инвестиции в «Симбиотел» со стороны «ВТБ — Фонд венчурный» и РВК составили около 100 млн руб. Однако в 2010 году проект из-за отсутствия его перспектив был признан убыточным и заморожен.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

88. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Режиссера с подельниками обвинили в хищении на проекте "Платформа" 68 млн руб. через фирмы-однодневки Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.08.2017, Фото: via mskagency.ru, ТАСС, РИА "Новости" Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого ...
Так театры пытаются избежать уплаты налогов на фонд оплаты труда.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

89. Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае.

Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае После свержения первого президента Киргизии Адиль Тойганбаев в розыске за мошенничество, хищения и уклонение от уплаты налогов Оригинал этого материала © Forbes.kz, 23.03.2016, В ОАЭ задержали экс-зятя Акаева ...
"Многие государственные структуры и организации вынужденно переводили в фонд "Мээрим" средства и здания. За последние три — четыре года более 35 руководителей госучреждений были втянуты в связи с фондом "Мээрим", — заявил президент.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

90. Антигерой нашего времени.

Согласитесь, очень вряд ли. Так что, увы, ответ на вопрос "Откуда дровишки?" похоже, находится в материалах уголовного дела о хищениях 500 миллионов рублей в Дорфонде в бытность нашего героя финансовым директором этой структуры. С 1999-го до осени 2001-го Сорокин проработал сначала — заместителем финдиректора фонда, затем, после того, как утонул его начальник Виктор Ериков и финансовым директором.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

91. Дело о хищениях в ПФР не пережило срока давности.

Экс-руководителям фонда Николаю Крецу и Зое Селивановой облегчили обвинения до злоупотреблений полномочиями и оставили в покое Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.05.2012, Фото: "Коммерсант" Дело о хищениях в ПФР не пережило срока давности Александр Шварев Николай Крецу Следственный департамент МВД РФ закрыл громкое дело о хищениях бывших руководителей Пенсионного фонда России — Николая Крецу и Зои Селивановой.
Дата: 12.05.2012 Копия в Google

92. В Госдуме заинтересовались капиталами "питерских связистов".

Александр Куликов выразил надежду, что Леонид Рейман, Максут Шадаев и Дмитрий Милованцев будут допрошены в рамках уголовного дела возбужденного Следственным департаментом МВД РФ по факту хищений федеральных средств, выделенных на финансирование ...
... компанию Alternativa, имеющую прямое отношение к этому инвестиционному фонду. То есть, надо понимать, Шадаев, официально работая помощником Сергея Нарышкина, одновременно управляет оффшорным фондом в интересах, кажется, своих собственных и «питерских ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

93. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

Они подозреваются в попытке хищения бюджетных средств по сделке, связанной со внешним долгом СССР Алжиру.
Напомним, в четверг группа сенаторов во главе с Андреем Вавиловым предложила инвестировать средства ФБП в более рискованные, чем это предлагали Минфин и ЦБ, инструменты, в том числе облигации госмонополий и индексные фонды.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

94. Миллиард за год.

Ходорковского обвиняют в хищении и отмывании беспрецедентной суммы, составляющей, по словам его адвоката, Юрия Шмидта, $22-23 млрд.
3 ноября 2003 г. — Ходорковский уходит с поста президента ЮКОСа и заявляет о планах заняться общественной деятельностью в качестве предправления фонда “Открытая Россия”.
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

95. Уголовные дела Старцева.

Оригинал этого материала © solomin, 27.07.2006 Уголовные дела Александра Старцева Гендиректор ОАО "ТПК "Русская бакалея", арестованный по обвинению в хищении имущества ОАО «Маргариновый Завод», просит помощи у генпрокурора и председателя Верховного ...
На этот раз в "постоянно действующем Третейском суде при Некоммерческом фонде поддержки предпринимательства "Сотрудничество".
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

96. Андрея Левченко сажают в лифт.

Речь идет о хищении средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области при замене лифтового оборудования.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

97. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

... 20.11.2018, Фото: Getty Images Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком Юрий Сенаторов, Николай Сергеев Уильям Браудер В понедельник стало известно о том, что по материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации серии убийств, в том числе аудитора фонда Сергея Магнитского и соучастника хищений Александра Перепеличного ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

98. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Странные смерти в афере с фондом Hermitage Банкир-обнальщик Коробейников разбился на стройке, его партнер Гасанов умер от сердечного приступа, подельник Курочкин отравился алкоголем, юрист-схемотехник Магнитский скончался в СИЗО Оригинал этого ...
По версии правоохранительных органов, только после того, как Магнитский узнал, что Коробейников решил присвоить себе 5,4 млрд рублей, он написал заявление в милицию, о якобы выявленном им хищении из бюджета средств, уплаченных государству структурами ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

99. Сергею Дубинкину определили строгий режим.

... Коммерсант" Главе свердловского ПФР дали 10 лет за пропажу миллиарда Сергей Дубинкин К десяти годам лишения свободы приговорил Свердловский областной суд руководителя областного управления Пенсионного фонда РФ Сергея Дубинкина, сообщает РИА Новости ...
На момент вынесения приговора он официально оставался руководителем территориального управления ПФР. По делу о хищении пенсионных средств также проходила бывшая председатель правления "ВЕФК-Урал" Ольга Чечушкова.
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

100. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

А вскоре после смерти Гасанова — в ноябре 2007 года — представители компаний “Файерстоун Данкен” и фонд “Эрмитаж” обращаются с требованием возбуждения уголовных дел по факту хищения у них компаний.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google