Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "хищения через фонд". Результатов: фонд - 6608 , хищения - 4585 .
Результаты с 141 по 160 из 1135.

Результаты поиска:

141. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Сейчас господин Кононов находится в СИЗО по подозрению в хищении 213 млн рублей из банка.
В январе 2019 года в СМИ появилось сообщение о том, что Сафронов может вернуться на пост генерального директора клуба в связи со сменой собственника — на место ВФСО «Динамо», по данным СПАРК, пришли банк ВТБ и Фонд поддержки национального спорта ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
142. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.
Бизнесмен внезапно уволил своего партнера Александра Исаева со всех постов в «Востокугле» и «Сибантраците» с мотивацией «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности ...
По данным Forbes, Артем удаленно работал в венчурном фонде Kite Ventures, в 2010 году основал и возглавил компанию FreetoPay, которая занимается рекламой и рекламными технологиями в интернете.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google
143. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.
Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 15.11.2019, Фото: Sputnik, via "Русская служба BBC", Иллюстрации: via "Русская служба BBC", forklog.com Биткоины в "фонд ФСБ": как исчезли $450 млн с ...
... не соответствует критериям имущества, которое может быть предметом хищения. Правда, по его мнению, неправомерное завладение криптовалютой можно квалифицировать как подготовку к дальнейшему хищению денежных средств, на которые можно обменять биткоины ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google
144. "Фильтр мнений" Билла Браудера.
— Также в российских СМИ сообщалось — и это было продублировано на старом сайте фонда Hermitage, в соответствии с судебными записями, — что Римма Старова заявила российским властям о хищении средств из российского бюджета в апреле 2008 года — до того, как Магнитский узнал об этом.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google
145. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.
... долларов, Фото: via МК.Ру Денис Балашов Владимир Барцакин Вторым, но более мягким, приговором завершилось дело о хищении крупной суммы денег у известного финансиста Евгения Двоскина, который заплатил $200 000 так называемому «решальщику» Владимиру ...
Д: Автоматически в банке, который обслуживает Пенсионный фонд, все чисто — нет никаких претензий к этому банку.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google
146. Они научат любить родину.
... тамбово-малышщевской ОПГ, работе во главе ФГУП «Кремль» и Фонда «Федерация»? Лариса Лысая и Мадонна Возглавив в 1999 году только созданный ФГУП «Кремль», Киселев подобрал себе весьма специфический персонал. Так, PR-директором госпредприятия стала Лариса Серебренникова, которая в базах правоохранительных органов значится, как Лариса Лысая. Эта дама с 1997 года разыскивалась Литовским бюро Интерпола за создание финансовой пирамиды «ДИЛАР» и хищение средств вкладчиков на сумму более 1 млн долларов ...
Дата: 07.08.2015 Копия в Google
147. 100 миллиардов коню под хвост.
Через несколько месяцев после распоряжения ЦБ Национальный фонд Святого Трифона, возглавляемый главным бенефициаром банка Анджеем Мальчевским, начал бесплатно раздавать клиентам акции Мособлбанка номиналом 40 руб., избегая, таким образом, предписания ...
"Ко" не удалось выяснить, какое отношение Анна Дунаева имеет к экс-совладельцу "Финанс бизнес банка" Леониду Дунаеву и его брату, генеральному директору УК "Проект" Александру Дунаеву, подозреваемым в причастности к попытке хищения 120 объектов ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google
148. "В данном случае у государства украли $230 млн."
Фонд Hermitage Уильяма Браудера несколько лет назад был крупнейшим портфельным инвестором в России.
Они занимались выводом активов, махинациями с трансфертным ценообразованием, размыванием [уставного] капитала, хищениями.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google
149. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.
Обвинение "в хищениях в особо крупных размерах путем мошенничества" было предъявлено Березовскому 15 октября 2002 года, после чего было вынесено судебное постановление о его аресте, и 5 ноября 2002 года Генпрокуратура РФ направила Великобритании ...
Французский интернет-сайт, получавший финансирование от фонда Березовского (Интернет-портал "РусГлобус", возглавляемый одним из помощников Березовского Евгением Лимаревым.- прим.
Дата: 21.03.2008 Копия в Google
150. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.
Следствие обвиняет Дьяченко в хищении $50 млн у люксембургской «дочки» «Роснано» — Fonds Rusnano Capital S.A., которая была соучредителем фонда Nanoenergo. Компания Sberezheniya and Investicii Management Limited (дочерняя компания ЗАО «УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал должность директора, управляла этим фондом.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google
151. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.
По формуле из закона о банкротстве убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию сумму на 20 лет под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
... их участниками хищений, совершенных организованной группой. Господин Шишханов имел в уголовном деле статус свидетеля. 11 августа «Ъ» стало известно, что в обвинении СКР остались Кирилл Любенцов и Александр Лукин, которым инкриминируется хищение 1 млн ...
Дата: 22.11.2022 Копия в Google
152. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.
... 22,01% всех акций АО «Казахтелеком», по делу о хищениях в котором он и был задержан. Также известно, что до 2018 года ему принадлежал крупный пакет акций в Kaspi Bank. Отметим, что на сайте Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности опубликован материал от 11 ноября 2010 года «Казахстан: «салафиты» во власти», в котором Сатыбалды называется покровителем салафизма. «Родственник главы государства ежеквартально перечисляет в фонд «салафитов» по $50 тыс., к тому же ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google
153. "Матильда" топит Владимира Винокура.
Еще в 2015 году Винокур проиграл Москалеву судебный процесс в Канаде по иску, в котором он обвинял Москалева в хищении из его личного именного фонда $3,7 млн. в период подготовки к съемке фильма «Матильда» (подробнее об этом конфликте в материале «Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке».
Дата: 02.07.2021 Копия в Google
154. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.
Еще одно касается хищения средств банка через выдачу кредита ООО «Спецмеханизация» в размере около 250 млн руб. «Это была практически аналогичная схема, что и с получением кредита для ООО "Рейс"»,— говорит знакомый с ситуацией источник.
Банк затратил в 2011-2012 годы более 4,1 млрд рублей на покупку паев закрытых паевых фондов (ЗПИФ) «ПермИнвест-Недвижимость» и «Пермский земельный фонд».
Дата: 29.04.2021 Копия в Google
155. "Доброго доктора" Александра Трофимова приняли по полису.
... 43-летний Александр Трофимов — старший сын депутата регионального парламента, управляющего местным отделением Пенсионного фонда Бориса Трофимова, главврач 44-летний Сергей Богданов и его заместитель по организационно-методической и экспертной работе 52-летний Дмитрий Тимошевский. Все они выпускники Алтайского государственного мед­университета. В их квартирах и офисе силовики провели обыски и изъяли документы. Руководителям медцентра предъявили обвинение в хищении, с которым они не согласились ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google
156. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.
Вслед за хищением относительно небольшой суммы из страховой компании (СК) «Вектор» правоохранители начали выяснять судьбу около 5 млрд руб., выведенных из подконтрольной ему компании «Респект» — крупнейшего страховщика ответственности застройщиков.
Все дело в том, что все счета в швейцарском VP Bank, американском Citibank, а также кипрского фонда под управлением господина Кондратенкова, как рассказал источник “Ъ”, также оформлены на Александра Гарсия-Фескова.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google
157. Михаилу Абызову расписали событие преступления.
... ИА "РБК" Николай Сергеев, Алексей Соковнин Михаил Абызов 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний ...
Глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и вовсе посчитал обвиняемого государственным деятелем.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google
158. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.
Руслан Тотурбиев был задержан в сентябре 2013 года о делу о хищении более 160 млн руб. Ему были инкриминированы мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере ...
... Дагестана и Фонд содействия реформированию ЖКХ России списки лиц из числа своих родственников и знакомых, якобы проживающих в аварийных жилых помещениях. Кроме того, как аварийные жилые помещения сотрудникам комиссии Фонда содействия реформированию ...
Дата: 19.12.2018 Копия в Google
159. Билл Браудер оттягивает конец.
Стоит отметить, что первоначально отбор заседателей планировали провести еще 6 января, однако этого не произошло из-за жалобы, поданной представителем Уильяма Браудера — главы фонда Hermitage Capital, выступающего заявителем и основным свидетелем по ...
[Наталия Весельницкая, 26.01.2016: Уверена, что апелляционный суд при рассмотрении дела установит истину: либо Браудер признался ещё в 2008 году нашему адвокату Джону Москоу в том, что сам организовал и спланировал хищение 5,4 млрд.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google
160. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".
Вдобавок из потерпевших исчез Пенсионный фонд России, а вместе с ним и обвинение в хищении бюджетных средств.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 57

Последние запросы

Пригожин евгений
Оба банк
Ростовцев игорь
Оба банк
Компания ЭПЛ
Доронченко
Оба банк
Игорь петров
Пригожин евгений
студентов
Внуковская
Председатель лебедев
Оба банк
Рбк 2014 вся россия
Спецподразделение
1520 пугачев
студентов
Хорватия
Внуковская
Иванов Павел
Оба банк
Внуковская
студентов
Финкельштейн
Тлевлесова
Игорь петров
Внуковская
Марин игорь николаевич
студентов
Мельников максим
студентов
Марин игорь николаевич
Питер
Николаев александр\
студентов
ОЛЕГ
Марин игорь николаевич
студентов
Внуковская
Соболева
Олег ткач олма
студентов
Сфера эфир
Марин игорь николаевич
9/11 AND 1=1
студентов
Иван павлович
студентов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru