Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Олегу Казурину присудили особо крупный размер.

Сотрудники ФСБ и СКР задержали Олега Казурина в аэропорту Симферополя 15 февраля 2017 года перед вылетом в Москву.
Махинации были выявлены в ходе проверки использования бюджетных средств, назначенной из-за срыва срока реализации строительства.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

222. С банкиров запросили за проверку.

Заподозрив, что имеют дело с мошенниками, сотрудники службы безопасности БКФ обратились с заявлением в ФСБ. В течение месяца чекисты контролировали ход переговоров между сторонами, в ходе которых сумму вознаграждения представителям банка удалось снизить на €25 тыс. Передача денег состоялась 17 апреля в офисе БКФ на Красной Пресне. На встречу Игорь Юргелевич пришел один. Как только он получил деньги, в ситуацию вмешались сотрудники ФСБ. В это же время другая группа оперативников в здании Главного ...
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

223. Рыбное место обернулось для лже-решальщиков сроком.

Место заинтересовало только сотрудников ФСБ и полиции, один из которых под видом предпринимателя заплатил мошеннику и его подельникам $300 тыс. По версии следствия, в доле с аферистами мог быть экс-советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов, которого ...
По версии подсудимых, их причастность к мошенничеству ни в ходе следствия, ни в суде доказана не была.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

224. Экс-шеф МУРа подорвался на вымогательстве.

... собственной безопасности ФСБ, после чего под контролем его сотрудников через посредников передал заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову 3 млн руб. Помимо полковника Круглова фигурантами расследования стали начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и награжденный многочисленными госнаградами Артур Юсуфов. Поскольку полковник Круглов и оперативники Надеждин и Винокуров в ходе расследования ...
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

225. Дмитрий Безделов обустроился на 9 лет.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в сентябре 2013 года, а основанием стали результаты оперативной проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК МВД и ФСБ. По версии следствия, с сентября 2009-го по май 2013 года фигуранты ...
Прокуратура в ходе прений сторон просила приговорить Дмитрия Безделова к 10 годам колонии, Бориса Хайтовича — к 9 годам, остальных подсудимых — от 3 до 8 лет. Подсудимые и их адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.
Дата: 09.01.2018 Копия в Google

226. Владимир Подольский осужден за "мертвую душу".

В свою очередь, экс-спецназовец Подольский был дополнительно обвинен в незаконном хранении боеприпасов (ст. 222 УК РФ) — у него в служебном кабинете в ходе обыска нашли около 100 патронов к пистолетам Макарова и Ярыгина. В ходе прений сторон ...
Владимир Подольский осужден за "мертвую душу" Генерал — экс-командир "Вымпела" и полковник СЭБ ФСБ Горбунов получили по 4 года заключения за махинации с трудоустройством Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2017, Генерал ФСБ закончил суд в ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

227. В деле Нелидова пересеклись матрешки и ФСБ.

... для нее при проведении оперативно-разыскных мероприятий, имела покровителей из числа сотрудников ФСБ». Из чего, по мнению защиты, следует, что показания Астратенок являются продолжением «легенды» и не соответствуют действительности. Таким образом, стороны процесса и суд введены в заблуждение о наличии доказательств, подтверждающих вину Андрея Нелидова, а обвинением изложена позиция, не соответствующая обстоятельствам дела. В ходе судебных заседаний 7 и 8 декабря 2017 года Татьяну Астратенок ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

228. Паткина на миллионы.

По данным “Ъ”, в этот день сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД провели обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке.
В ходе расследования выяснилось, что услугами фирм господина Южакова помимо прочих активно пользовались некоторые сотрудники территориального управления Росимущества по Московской области, которое с 2014 по 2017 год возглавляла Елена Паткина.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

229. Вячеслав Токарев погорел на жалобе.

По данным правоохранителей, 3 млн руб. он требовал у предпринимателя за благоприятное для последнего рассмотрение жалобы о нарушениях в ходе тендера.
Вячеслав Токарев был задержан, в отношении него по совместным материалам оперативных сотрудников крымского управления ФСБ и МВД возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в особо крупном размере).
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

230. Николая Баринова взяли за взятки при строительстве "Крестов-2".

... Крупнейший СИЗО России строили за взятки, Фото: ТАСС Владислав Литовченко Николай Баринов Сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и ФСБ задержали бывшего заместителя директора ФСИН России, а ныне советника руководителя Росреестра Николая Баринова ...
... строительстве рассчитанного на 4 тыс. арестантов СИЗО (стоимость проекта составляет 12 млрд руб.), были раскрыты в ходе расследования другого преступления — убийства 2 марта этого года начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

231. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

... и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

232. "Дочку" "Газпрома" обнесли в "Интрастбанке".

То, что бывший гендиректор дочки "Газпрома" Александр Караваев причастен к хищению денег из АО ДРАГА, следователи СКР установили в ходе расследования возбужденного еще в начале 2015 года уголовного дела по ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Впрочем, добиться возбуждения уголовного дела удалось лишь после того как конкурсный управляющий обратился в ФСБ по факту злоупотребления полномочиями непосредственно господином Епифановым.
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

233. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

Нарушения были выявлены в ходе одной из выездных проверок, проведенных налоговиками в 2016 году. В ходе расследования, в котором помимо СКР и ФНС участвовали ФСБ и ГУЭБиПК МВД, было установлено, что криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. Ее организатором, по версии СКР, был гендиректор ООО "Столичный ювелирный завод" Андрей Шумаев и пока не установленные следствием лица из числа руководства и сотрудников этого предприятия.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

234. Вернуть налог и умереть.

Он нанял в компанию бывшего главу управления «К» ФСБ Джабарова (его место на «Лубянке» занял его бывший заместитель и приятель Виктор Воронин), ветеранов Службы внешней разведки Сагайдака и Юрия Кобаладзе. Сагирян не стал встречаться и обсуждать детали дела с Forbes. Бывший сотрудник «Ренессанс Капитала» предлагает версию, согласно которой компания могла начать возврат налога в интересах клиента, но затем узнавшие о схеме с налогом сотрудники МВД могли замкнуть ее на себя. Но дальнейший ход ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

235. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

В ходе беседы мужчина сообщил, что может повлиять на результаты проверки ЦБ «Агросоюза», по итогам который якобы будет поставлен вопрос об отзыве у банка лицензии. За свои услуги «чиновник» запросил несколько миллионов евро. В ходе переговоров представители банка усомнились в возможностях визитера, они обратились в ФСБ и дальше действовали под контролем оперативников.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

236. Бориса Авакяна пакуют в контейнер.

... беседы с сотрудниками УСБ ФСБ написал несколько заявлений, в которых рассказывал о якобы известных ему фактах коррупции и причастности силовиков к организации контрабанды. В основном информация экс-чиновника касалась логистической компании ULS, которая несколько раз оказалась в центре скандалов, связанных с контрабандой. В аэропорту Пулково таможенники изъяли партию из 50 тыс. дорогостоящих смартфонов, доставленную самолетом ULS из Китая. А в мае этого года сотрудники ФСБ в ходе обыска на пароме ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

237. Как украсть 22 тыс. кв. метров.

В ходе той же прокурорской проверки было установлено, что с 2011 по 2015 год в качестве арендной платы "Либерта-инвестмент", учредителем которой выступает кипрский офшор Feretto, получила почти 800 млн руб. Но если к ООО "Либерта-инвестмент", которое является добросовестным покупателем, у следствия вопросов пока нет, то к участникам вывода актива из-под контроля РСК МиГ они уже появились. Алексея Озерова и Егора Носкова сначала задержали сотрудники ФСБ, а затем по ходатайству СКР Басманный ...
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

238. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

— Врезка К.ру] Тогда же Белых дал первые объяснения по делу, заявив о своей невиновности, рассказал источник РБК. После этого Белых заковали в наручники и в машине ФСБ доставили в здание Следственного комитета в Техническом переулке, где губернатор ...
В деле губернатора также есть показания свидетеля Москалева, который стал очевидцем событий в московском ресторане, утверждает источник РБК, знакомый с ходом расследования.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

239. Должность помощника депутата Госдумы продавали на общественных началах.

Как сообщили "Ъ" источники, близкие к следствию, впоследствии юрист решил, что Асцатуров собирается его "кинуть", и обратился в ФСБ, которая взяла ход переговоров между ними под свой контроль. 25 ноября после звонка Евгения Козика Геннадий Асцатуров отправил Михаила Харсиева за деньгами в офис "Вашего юриста", расположенный на Алтуфьевском шоссе. Правда, по дороге у Харсиева сломалась машина, и ему пришлось добираться туда своим ходом. В офисе его уже ждали оперативники ФСБ, которые при ...
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

240. Организованная служебная группировка Ивченко.

... управления Ростехнадзора Владимира Ивченко провели вчера сотрудники центрального аппарата ФСБ. С постановлением следователя о задержании в качестве подозреваемого по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения) чекисты прибыли в 17:40 в головной офис Ростехнадзора, расположенный на улице Лукьянова. Там чиновника и взяли в его служебном кабинете. В ходе обыска по месту работы и жительства и. о. руководителя ...
Дата: 16.10.2015 Копия в Google