Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Так, ЗАО «Апатит-Трэйд» было учреждено под руководством Лебедева тремя юридическими лицами - ООО «Арго», ООО «Альт» и ООО «А-Траст», где генеральными директорами соответственно являлись Коваль А.В., Захаров А.В. и Горбунов Е.Е., работавшие в СП «РТТ», учредителем которого являлся банк «Менатеп», в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна председателю совета директоров этого банка Ходорковскому и президенту банка «Менатеп» Лебедеву.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

На основании указанного подложного договора 44 % пакет акций ОАО "НИУИФ" был передан в собственность подконтрольного банку "Менатеп" АОЗТ "УОЛЛТОН" с регистрацией прав последнего на данный пакет в реестре акционеров ОАО "НИУИФ" 22 сентября 1995 г. Таким образом, Ходорковский М.Б. совершил мошенничество, то есть приобретение прав на чужое имущество организованной группой, в крупном размере, путем обмана, то есть преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч.3 ст.159 УК РФ. Он же, действуя ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... значительной задолженности по налоговым обязательствам, в ходе которых Олигархи вступили в сговор с некоторыми менеджерами Юкоса с целью перевести активы Юкоса двум штихтингам («stichtings»), чтобы скрыть их от законных кредиторов (таких, как нероссийские банки и российские налоговые органы); и vi. Публичные заявления г-на Ходорковского в 2010 и 2016 гг., в которых он пытался снять с себя вину и ответственность, на которые я публично ответил в статьях для Ведомостей и РосБизнесКонсалтинга ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

4. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Беглого Илью Юрова не выдадут России Суд Англии посчитал дело бывшего акционера банка "Траст" политическим из-за связи с Ходорковским Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.10.2018, Англия отказалась экстрадировать бывшего акционера банка "Траст" Юрова, Фото: ТАСС Анна Еремина Илья Юров Магистратский суд Вестминстера 28 сентября отклонил запрос России об экстрадиции из Англии бывшего совладельца «Траста» Ильи Юрова.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

5. "Новорусский" магнат

Триумфальную победу над соперниками М. Ходорковский одержал в суде, куда подал иск на троицу. В января 1996 года Московский арбитражный суд вынес решение в пользу банка "Менатеп" по иску о защите деловой репутации. Копия в Google

6. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

В начале 1989 г. Ходорковский устанавливает контакт с Дубовым Владимиром Матвеевичем, через родителей которого он получил выходы на ряд крупных чиновников в высших структурах власти - вплоть до М.Горбачева. Именно с разрешения Горбачева в банке "МЕНАТЕП" были открыты расчетные счета Фонда ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Объем средств Фонда был огромен.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

7. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

В частности, "от посягательств ЦРУ" после обвинения "Менатепа" в связях с российскими ОПГ, которое появилось в "Вашингтон таймс" в мае 1995 г. Еврейскому лобби, вставшему горой на защиту Ходорковского, не составило большого труда отождествить имидж и проблемы "Менатепа" со всеми российскими коммерческими банками.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

8. Контакты с криминалом

... 29.12.1988 г. Дата перерегистрации в ЦБ : 28.01.1992 г. Дата получения валютной лицензии : 04.11.1992 г. Председатель Совета: Ходорковский Михаил Борисович (в настоящее время - Председатель совета директоров компании "Роспром", дочерней фирмы "Менатепа", управляющей промышленными предприятиями банка. Одновременно Ходорковский вновь назначен на должность вице-президента нефтянной компании "Юкос" с годовым оборотом 5 млрд долларов США. Зам. Председателя Совета: Невзлин Леонид Борисович ... Копия в Google

9. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

В личном разговоре г-н Лебедев мне сообщил, что г-н Ходорковский хотел приобрести ОАО «НК ЮКОС», оказывая влияние на залоговый аукцион. Я был на двух или трех собраниях с членами руководства Банка Менатеп и ЗАО «Роспром», на которых г-н Кагаловский изложил стратегию.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

10. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

«То обстоятельство, что они, возможно, принадлежат Ходорковскому, стало неожиданностью», — подчеркивает издание. — Врезка К.ру] *** Информацию о счетах Ходорковского вместе с данными других клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, "слил" менеджер банка Оригинал этого материала © Slon.Ru, 15.10.2011, Некоторые факты о банке, в котором нашлись деньги Ходорковского Елена Тофанюк […] Органы юстиции земли Гессен в Германии проводят расследование в отношении своих граждан, уклоняющихся ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

11. "Былинные" учредители банка.

По оценкам СБ «Моста», «зачастую довольно критически высказывалась в отношении Ходорковского и проводимой им политики в банке... С осени 1993 года с санкции начальника УБ банка находилась в оперативной разработке с применением средств слухового контроля».
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

12. Гусинский. Досье

Во встрече принимали участие: Гусинский В А. - генеральный директор ЗАО "Медиа-мост", Смоленский А.П. - председатель СД АКБ "СБС-Агро", Фридман М. М. -председатель СД КБ "Альфа-банк", Потанин В.О. - президент "ОНЭКСИМ Банка", Виноградов В.В. - председатель КБ "Инкомбанк", Ходорковский М.Б. - руководитель грУППЫ "Роспром". Копия в Google

13. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Оригинал этого материала © igolkin, 13.10.2020, Фото: championat.com, РИА "Новости" Алексей Ольшевицкий грабил награбленное Как владелец МБР-банка с "чернобыльцем" Теременко "пилили" 450 млн руб. на счетах ЮКОСа после ареста Ходорковского Инна Гаврилова Алексей Ольшевицкий Заурядное уголовное дело против владельца и предправления обанкроченного в 2016 году небольшого банка АО КБ «МБР» (Межрегиональный Банк Реконструкции) Алексея Кимовича Ольшевицкого, который 29 сентября 2020 года по решению ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

14. У главы "ЮКОСа" четверо детей и невинные хобби.

Служебный роман Олигарх с супругой Инной на светском рауте Вторую жену - красавицу Инну - Ходорковский встретил в банке «Менатеп», которым он тогда уже руководил. Она работала экспертом в отделе валютных операций и, кстати, тоже училась в МХТИ, который в итоге так и не окончила: в 1991 году она родила Ходорковскому дочку Настю, а через восемь лет - двойню: Глеба и Илью. Ходорковские тогда жили на Рублевке, в доме отдыха «Успенское».
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

15. Империя Ходорковского

Правда, в ходе аукциона случилась маленькая неприятность: «Российский кредит», «Альфа-банк» и «Инкомбанк», подстрекаемые прежними претендентами на руку и сердце Муравленко, огорчились намерением правительства назначить в долларовые миллиардеры именно Ходорковского. Дело чуть не дошло до стрельбы, но все разрешилось благополучно – взаимными помоями в прессе. Банки злоречиво утверждали, что баланс «Менатепа» трещит по швам от бессистемных приобретений, что у банка нет денег, кроме бюджетных, и что ... Копия в Google

16. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

... Б. Березовский, М. Ходорковский, А. Смоленский. Известно, что они же (правда, Березовский тогда отсутствовал) изложили ее на заседании Правительства. В. Черномырдин и А. Чубайс поддержали сценарий. Затем “нищее” Правительство, которому якобы крайне нужны были деньги, разместило на счетах отобранных им уполномоченных банков 500 миллионов долларов и заключило с ними же договор о кредитовании под залог акций. Например, Минфин перечислил 80 миллионов долларов акционерному банку “Империал” и заключил ...
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

17. Олигарх, пришедший с холода.

"Это был нормальный оборонительный маневр, - говорит Платон Лебедев, директор группы "Менатеп", холдинговой компании, представляющей г-на Ходорковского и его шестерых партнеров. - Нам нужно было спасти "Юкос", поэтому мы должны были осуществить выпуск акций для увеличения уставного капитала. Если банки хотели владеть акциями "Юкоса", они должны были действовать как акционеры и подписаться на выпускаемые акции".
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

18. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Как работают рынки капиталов, инвестиционные и просто банки… по тем временам такое знание было настоящим товаром», — вспоминает бывший подчиненный Кагаловского. — А в Москве было много покупателей…» Из чиновников — в бизнес С Михаилом Ходорковским и его ближайшим партнером Леонидом Невзлиным Кагаловский стал приятельствовать еще в Вашингтоне.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

19. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

В 1999 году две зарубежные структуры, контролируемые компанией "Russian Investors" при посредничестве Елены Коллонг - "Wilk Enterprise" и "Sequential Holdings" через счет, открытый в лондонском банке "JP Morgan Chase" вмешались в операцию "консолидации" "Юкоса", осуществленную Михаилом Ходорковским и Алексеем Голубовичем.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

20. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Сам он называет дыру в балансе банка рукотворной, а банк — рейдерски захваченным. Конфисковать его зарубежные активы государству не удалось. Михаил Ходорковский: политический рантье Михаил Ходорковский Состояние: $600–700 млн | Великобритания, Швейцария После десяти лет отсидки в читинской колонии и восьми лет эмиграции бывший олигарх мало изменился внешне: рядом со старшим сыном он выглядит как брат.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google