Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

На втором суде Юров дал показания против Михаила Ходорковского как свидетель обвинения. Юров легко отделался — информация о его задержании даже не просочилась в публичное поле и никак не повлияла на его банк. Впрочем, у «Траста» возникли другие проблемы: акции банка арестовали в рамках того же «дела ЮКОСа» — и, в отличие от Юрова, их никто отпускать на свободу не собирался. Примерно тогда же менеджеры «Роснефти», к которой перешло большинство активов нефтяной корпорации Ходорковского ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

22. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Впоследствии К. Мишель выкупил у Банка Riggs его долю в Valmet SA и перепродал Группе Менатеп . Это позволило П. Лебедеву и М. Ходорковскому создать респектабельный фасад Банка Менатеп для французских и швейцарских банков.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

23. Вопросы безопасности Менатепа

Вопросы безопасности банка "Менатеп "Узнав об этом, Ходорковский возмутился, однако на существование подобного рода деятельности в УБ закрыл глаза" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997 Шестопалов Михаил Иосифович. Начальник службы безопасности банка "Менатеп" Полковник милиции в отставке. Копия в Google

24. Грузовик утонул, осадок остался.

В итоге десятки тысяч вкладчиков банка «Менатеп» окончательно потеряли шанс вернуть свои средства, а дела Ходорковского еще круче пошли в гору.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

25. "Что выгодно Менатепу, то выгодно России."

И расширение наших корсчетов в самых престижных западных банках говорит о доверии. Особенно нам приятно отметить такой факт, возможно несколько лирический, но очень яркий с точки зрения общественного признания, когда в число двухсот людей планеты, которым предстоит, как полагают, в будущем столетии влиять на мировое развитие, был выдвинут и утвержден председатель правления «Менатепа» Михаил Ходорковский.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

26. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

Через месяц он будет депортирован в Россию, где его арестуют по обвинению в хищении более 8 млн. долларов у основанного им Всероссийского биржевого банка. Александр Конаныхин считает себя хорошим другом Михаила Ходорковского и его товарищем по несчастью. Обоих бизнесменов называли учредителями офшорного Европейского объединенного банка (EUB) в Антигуа, который подозревали в причастности к скандалу c отмыванием мафиозных денег в Bank of New York.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

27. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... на госслужбе, отмечает Комсомольская правда, среди них строительство нефтепровода Ангарск-Дацин (утверждается, что в интересах Михаила Ходорковского), контракты с немецкой страховой компанией "Гермес ", заключенные им на посту министра финансов ...
Как стало известно Ъ, следователей на этот раз интересовали не только финансовые операции, связанные с главой МФО Платоном Лебедевым, но и движение средств на счетах клиентов банка.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

28. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

... и ЮКОС, которые контролировал российский миллиардер Михаил Ходорковский, некогда один из самых могущественных и известных людей в России. В мае Ходорковский был осужден в Москве за мошенничество и уклонение от уплаты налогов в результате вызвавшего многочисленные дискуссии дела, в котором он оказался один на один с Кремлем. Майкл Шепард, который во время расследования в связи с отмыванием денег занимал должность главного консультанта Bank of New York, ушел из банка в прошлом году и стал главным ...
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

29. Мистер Целлофан.

Пятилетку в, три года В 1988 году Ходорковский получил второе образование: окончил Плехановский институт народного хозяйства. В том же году он познакомился с другим комсомольцем - Алексеем Голубовичем, родители которого занимали видные посты в структурах Госбанка СССР, Благодаря связям Голубовича Ходорковский, вероятно, и получил возможность создания кооперативного банка, одним из соучредителей которого стало на первых порах Фрунзенское отделение Жилсоцбанка СССР.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

30. Томское дело.

... к которой Михаила Ходорковского не вызывает сомнений у следствия. Аферу провернули еще в мае 1999 года. Причем центральным звеном в ней был банк «МЕНАТЕП», в подобных операциях участвовали также сам «ЮКОС», а также Новокуйбышевский и Ачинский НПЗ. Они втроем набрали недоимок по налогам на сумму около 2 миллиардов рублей. Не отставала и «Томскнефть». По документам выходило, что компания рассчиталась по налоговым платежам с государством купленным у НК «ЮКОС» векселем банка «МЕНАТЕП» номиналом 1 ...
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

31. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

81. Алексей Голубович Состояние: $300 млн Источник: нефть 39 лет, женат, трое детей Считается, будто родители Алексея Голубовича, работавшие в Госбанке СССР, способствовали созданию и становлению банка «Менатеп», что обеспечило их сыну неплохие позиции в «группе Ходорковского».
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

32. Как падал "Траст".

... 2008 г. следствие арестовало акции банка, посчитав их имуществом Михаила Ходорковского. «Очевидно, что никто не захочет и не будет покупать новые акции банка (хотя технически их выпустить можно), если акционерный капитал арестован как якобы собственность Ходорковского, — говорит Юров. — Иностранные банки отказывались даже обсуждать с «Трастом» любые сделки по долговому финансированию, как только получали информацию про незаконный арест акций банка как якобы имущества «врага народа» Ходорковского ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

33. Глобализация российских ОПГ

Михаил Ходорковский Ходорковский признает то, что был директором БЕС, но «только одну неделю в 1994 году». Согласно хорошо информированному источнику, «Менатеп» имел деловые связи с разорившимся московским «Инкомбанком», а они оба, как говорят, вели «активное сотрудничество» с БОНИ. «Инкомбанк» оказался одним из нескольких клиентов, которых привела в БОНИ Наташа Гурфинкель. Она увела его от конкурировавшего Республиканского банка (Republican Bank). Копия в Google

34. Рекламный агент Сурков

Одной из жертв суверенной демократии стал основатель банка, в котором Сурков начинал свою карьеру, – нефтяной магнат Михаил Ходорковский, который сейчас отбывает в сибирской колонии восьмилетний срок заключения за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 20.12.2006 Копия в Google

35. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

В. ГЕРАЩЕНКО – Вы знаете, у нас был один клиент в Московском народном банке, который делал прекрасный бизнес на Кофре, он был богатый палестинец, он все свои деньги получил, и все палестинцы, которые, действительно, были владельцами земель, я это не ...
Тем не менее, Виктор Владимирович, общее ощущение все-таки за последние годы, когда снаружи следишь за тем, что происходит в крупнейшей российской компании, я даже не касаюсь судьбы акционеров и судьбы Михаила Ходорковского, который в тюрьме.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

36. "Нищета – не наша забота!"

Авен провел предварительные переговоры, но натолкнулся на факт, что более мощную лоббистскую деятельность в этом направлении уже ведет «Менатеп» Михаила Ходорковского. Тогда решили устроить скандал, чтобы с его помощью отпугнуть Ходорковского. 26 ноября 1995 председатель совета "Альфа-банка" Михаил Фридман, президент "Инкомбанка" Владимир Виноградов и президент банка "Российский кредит" Анатолий Малкин выступили с заявлением "О финансовых проблемах приватизации, взаимоотношениях банка "Менатеп ... Копия в Google

37. Швейцарские прокуроры нашли $5 млрд. ЮКОСа.

Владимир Дубов говорит, на счете в швейцарском банке у него находится несколько тысяч долларов. По словам адвоката Михаила Ходорковского Антона Дреля, экс-глава "ЮКОСа" закрыл свой счет в швейцарском банке в конце прошлого года и то же самое собирался сделать Платон Лебедев.
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

38. "Схемы" Ходорковского.

Скважина-2 "Обратный зачет" Ходорковского Оригинал этого материала © Новая Газета, 24.04.2000, Полная версия материала "Скважина-2", Фото: "Время Новостей" Ирина Чернова, Александр Осипов В этой истории все повязаны: нефтяные компании, банки, министры и руководители десятков регионов по всей стране.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

39. Раппапорт.

Менатеп и связанные с ним компании в России, как предполагают Западные инвесторы и российские правоохранительные органы, грабили деньги из страны, что Ходорковский и его представители твердо отрицают. В 1994 году Ходорковский кратко именуется директором Европейского Юнион Банка, интернетовского банка, основанного в Антигуа. Ходорковский сказал, что он служил как директор банка с электронным («онлайновым») управлением в течение только одной недели и не имел никакого дальнейшего участия в нем ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

40. Top-50 (Культ личностей-1999)

Владеет: До 10% акций "НК "ЛУКОЙЛ" (неофициальная информация), учредитель банка "Петрокоммерц" (1,58% в 1992 г.).
Центр Ходорковского торговал книжками, компьютерами, расписными матрешками, деревянными ложками и, по слухам, даже выпускал "вареные" джинсы. Копия в Google