Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

Он и трое других топ-менеджеров банка обвиняются в аферах со средствами фирмы, которая входила в бизнес-империю Михаила Ходорковского.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

82. АО "Газпромсуд".

— Рискуют его акционеры, рискуют банки, которые дают ему кредиты».
ЮКОС готов судиться В начале октября появилась информация, что юристы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского планируют подать судебный иск с целью не допустить сделки по продаже «Сибнефти».
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

83. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

Нельзя не отметить, что со сходными обвинениями по объединенному уголовному делу в настоящее время проходят бывшие руководители ЮКОСа М. Ходорковский и П. Лебедев, связь которых с высшим руководством КПРФ не подлежит сомнению.
... в банках Швейцарии. (тема 4 ак) Ряд материалов, датированных в основном 2002 годом указывают на осуществление переводов оттуда в банки Ливана, Сирии, (не столици) Саудовской Аравии и Катара. В отношении Саудовской Аравии упоминаются банки: Saudi ...
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

84. Как Ходорковский спас Конаныхина.

Если в 1997 году судьи были впечатлены аббревиатурой «КГБ», то теперь – фамилией «Ходорковский». Защитники Конаныхина указали на коррумпированность российского судопроизводства (и тут, видит Бог, они правы) и не преминули сообщить, что их подзащитный рассматривается в России как один из фигурантов «дела ЮКОСа», поскольку… работал вице-президентом банка МЕНАТЕП.
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

85. В США начался суд над Конаныхиным.

Проблемы МЕНАТЕПа на этом не кончились: по словам Ходорковского, Конаныхин якобы начал создавать впечатление, что он руководит отделением банка в США, открывать которое у МЕНАТЕПа не было никакого права. В интервью с Би-би-си Конаныхин заявил, что он никогда не был самозванцем, и что Ходорковский, очевидно, оговорил его под нажимом следователя Волеводза.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

86. Нефтяной король

Скверный мальчишка Как и все "олигархи", эти российские боссы, в одночасье разбогатевшие в эпоху ельцинской приватизации, Ходорковский имеет за своими плечами скандальное прошлое. В конце прошлого десятилетия его - инженера-химика, бывшего комсомольского активиста и создателя первого российского коммерческого банка МЕНАТЕП - все считали "скверным мальчишкой" нового российского капитализма.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

87. В Нью-Йорке подан иск на $6 млн к главе "Русского продукта".

Примечательно, что именно господин Голубович, работая в инвестиционном управлении банка МЕНАТЕП, курировал в 1994-1995 годах сделки по приобретению им через подставные фирмы акций ОАО "Апатит" и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, за что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев получили в 2005 году по приговору Мещанского районного суда тюремный срок.
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

88. Пять старушек - уже рубль.

Ну и Ходорковский, естественно, тоже. Следующий и, наверное, самый мощный рывок Ходорковского - знаменитые залоговые аукционы 1995 года. Эта идея, рассказывают, пришла в голову российскому банкиру Владимиру Потанину. Правительство нуждалось в живых деньгах, и российские банки давали ему $2 млрд под залог крупных пакетов акций лучших промышленных предприятий России.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

89. "Дело Ходорковского, но помельче."

Депутат бундестага от СДПГ и специалист по России Рудольф Биндиг назвал ситуацию с Лискиным «делом Ходорковского, но помельче». Парламентарий предположил, что налоговые правонарушения и политическая деятельность могли привести к тому, что московские органы власти пригрозили Лискину тюрьмой. Олег Лискин прибыл в Берлин в декабре 2002 года. Бывший сотрудник Легпромбанака бежал в Германию, так как в России ему было предъявлено обвинение в препятствовании отправлению правосудия. Руководство банка, в ...
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

90. Ходорковский подозревается в мошенничестве при приватизации Усть-Илимского ЛПК.

... а его акции обошлись банку в сумму не более $100 млн, - таким образом, государство понесло ущерб в объеме около 2 млрд руб. Соболев утверждает, что по этому эпизоду в мае 2001 г. Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по ст. 159 и 196 УК РФ (первая из них - мошенничество, наказываемое заключением на срок до 10 лет, вторая - преднамеренное банкротство - штраф либо заключение на срок до шести лет). Милиционер уверен, что этот эпизод будет приобщен к обвинению, предъявленному Ходорковскому ...
Дата: 05.12.2003 Копия в Google

91. Семибанкирщина.

... Бутрин, ИД "Коммерсант" Судя по всему, именно арестованный миллионер-акционер "ЮКОСа" Платон Лебедев, будучи топ-менеджером банка "Менатеп", был первым из крупных российских предпринимателей, употребившим слово "олигарх" в качестве самоназвания ...
Михаил Ходорковский пошел дальше, и многие склонные приписывать его нынешние проблемы именно этому факту.
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

92. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Жизнь и бизнес олигарха Потанина Потанин Владимир Олегович Первый вице-премьер правительства РФ. Бывший президент Объединенного экспортно - импортного банка ("ОНЭКСИМБАНК"), бывший ...
В качестве формальных инициаторов " залоговой эпопеи" выступили крупнейшие банкиры (особенно активно В. Потанин и М. Ходорковский), однако, сама идея, как полагают, родилась не без участия правительственных кругов (некоторые эксперты первоначальный ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

93. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

В материалах дела (есть у РБК) утверждается, что в 2014 году Алексеев вступил в организованную группу, созданную председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денег в особо крупном ...
... с Ходорковским. МЗС и его адвокаты Хренов и Монастырский, правда, щедро оплачиваются теми самыми украденными из Пробизнесбанка деньгами, которые им официально перечисляет с траста леонтьева на островах Кука бывший сотрудник Ходорковского Дмитрий ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

94. Господин надзиратель.

Владелец группы "Мост" Гусинский В.А., в дачном поселке которого так хорошо "примостился" Дмитрий Тулин, занимал позицию №44, а сам экс-зампред Центробанка попал в список под №68. В этом легендарном списке он обошел даже Михаила Ходорковского, у которого был только №71. Попадание в этот список, а также печальные итоги работы ВТБ в 1996-1998 годах привели к очередной громкой отставке Тулина. Как сообщали СМИ, "Тулин был у руля Банка для внешнеторговых операций России (ВТБ) во время кризиса 1998 г ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

95. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

Формального отношения к заявителям он не имел, однако инструктировал людей, представлявших НФК. «Вот реальный покупатель «Сибнефти», — показывал на Березовского сотрудник банка «Менатеп», гарантировавшего заявку для Березовского.
Можно предположить, почему — именно похожие схемы в 2003 году легли в основу уголовного преследования Михаила Ходорковского.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

96. Опять тройка.

Тогда же от активной работы в комитете был фактически отстранен и следователь по особо важным делам Геннадий Шантин, возглавлявший группу по расследованию дела банка «ДИСКОНТ».
Об этом уже в своей последней статье, опубликованной в марте 2010 года, говорил Михаил Ходорковский: «Первое и главное, что я понял уже на третий месяц своего тюремного заключения: наши «внешние» представления о милиции, прокуратуре, суде, ФСИН как о ...
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

97. Прокурорский дисконт.

Я понял: со мной не хотят говорить, потому что было принято решение — раз ты [Ходорковский], собака, выступил так на совете предпринимателей, мы тебя изничтожим», — рассказывал он потом в интервью «Эху Москвы». А затем, говорил Геращенко, помощник президента Игорь Шувалов «просто объяснил, что в администрации нет веры Ходорковскому». 5 июля 2004 г. банки — кредиторы ЮКОСа объявили компании дефолт на $1 млрд. Ходорковский через своих адвокатов попросил Геращенко добровольно уйти в отставку и ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

98. Руководители Hermitage Capital, проходящей по делу о неуплате налогов, переехали в Лондон.

По словам топ-менеджера ВТБ, Hermitage купил акций банка “на небольшую сумму — $2-3 млн” (IPO банка состоялось в мае). Зампред правления ВТБ Василий Титов от комментариев отказался. Перед IPO представители банка встречались с сотрудниками Hermitage ...
Незадолго до своего ареста Михаил Ходорковский предупредил подчиненных о предстоящих проблемах и советовал им покинуть компанию и, возможно, страну. Восемь бывших менеджеров ЮКОСа и его “дочек”, включая Ходорковского и его партнера Платона Лебедева ...
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

99. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

... стало создание искусственных ситуаций, когда на счетах налогоплательщиков, в отношении которых (статья 46 НК РФ) в банке находятся инкассовые поручения, отсутствуют денежные средства. Дело в том, что «Запсибкомбанк» регулярно выдает и зачисляет денежные средства по своим кредитным договорам на ссудные счета, минуя расчетный счет клиента-налогоплательщика. Это уж не банковская деятельность, а налоговое пиратство! Тут уж Ходорковский со своими схемами ухода от налогов просто отдыхает ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

100. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Он покупал акции государственных монстров, под залог этих бумаг брал кредиты в банке, которые тратил на покупку новых акций.
93. Михаил Болотин $480 млн Машиностроение 45 лет, женат, дочь В конце 1980-х Михаил Болотин работал в том же Свердловском райкоме комсомола Москвы, что и два других известных Михаила: Ходорковский (ЮКОС) и Куснирович (Bosco di Ciliegi).
Дата: 21.04.2006 Копия в Google