Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "холдинг кредит банк". Результатов: банк - 8732 , кредит - 4206 , холдинг - 3771 .
Результаты с 1 по 20 из 916.

Результаты поиска:

1. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.
Сразу после введения в банке временной администрации в мае 2012 года, все эти компании куда-то исчезли, не отвечали ни рабочие, ни мобильные телефоны руководителей, а в самом банке пропали какие-либо документы на выданные кредиты и залоги. В течение нескольких последующих месяцев все переданные банку в залог овощи и фрукты, хранившиеся в огромном холодильнике на Кузьминской плодоовощной базе по адресу г. Москва, Рязанский пр-т, д. 4а, были распроданы, а сами общества фактически прекратили свою ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google
2. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.
... Антона Зингаревича" банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., необходимые холдингу для заключения контрактов с ФСК ЕЭС на строительство высоковольтных линий электропередачи. Однако полностью свои обязательства ЭСИХ не выполнил, после чего госкомпания потребовала уже от кредитного учреждения уплаты по счетам своего подрядчика более 2 млрд руб. Что касается банка "Глобэкс", то он выдал ЭСИХ и той же Новой инжиниринговой компании (НИК) кредиты на общую сумму 1,5 млрд руб.— на строительство в ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google
3. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
Миноритарный акционер большинства холдингов «Альфа-Групп». Как пережил кризис. Андрей Косогов возглавляет наблюдательный совет Альфа-банка (Украина), положение которого оставляет желать лучшего. Недавно международное агентство Standard & Poor's понизило рейтинги крупнейших украинских банков, в том числе и местного Альфа-банка. По данным агентства, средний процент проблемных кредитов в украинских банках уже составляет 20% и в скором времени вырастет до 35-50%. У российских банков этот показатель ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google
4. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.
Первый из них связан с получением в банке "Глобэкс" кредита, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции "Белобережская". До этого "Глобэкс" в течение нескольких лет кредитовал холдинг, и в 2013 году кредитный портфель компании достиг 5,5 млрд руб., но это не вызывало беспокойства у дочерней структуры ВЭБа.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google
5. Человек без костей.
Поскольку основные активы Rambler Group были по-прежнему в залоге по кредитам, сделка оказалась очень сложной и заняла несколько месяцев. Основные активы „Рамблера“ (ООО „Рамблер интернет холдинг“) контролировались кипрским офшором Мамута Tekso Holding Limited и находились в залоге у банка „Траст“ по кредиту, выданному Rambler Group. В апреле 2019 года компания Сбербанка ООО „Цифровые активы“ выдала кредит на 4,68 миллиарда рублей под залог самой Tekso.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google
6. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.
... временной администрации в «Открытии», «Открытие холдинг» не вошло в периметр санации, оставшись в собственности предыдущих акционеров банка. В феврале 2020 года «Открытие холдинг» подало заявление о банкротстве. Помимо этих сделок в иске упоминается кредит от ВТБ Капитала, выданный кипрской компании Wardbase Trading Ltd. Это «дочка» «Открытие холдинг». В 2012 году она получила 60 млрд рублей от «ВТБ Капитала» и еще одной офшорной компании, а декабре 2015 года еще 28 млрд от банка ВТБ. В тот же ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google
7. Антон Зингаревич может, но не хочет.
... мощностью 500 кВ. Незадолго до этого компания выиграла соответствующий конкурс, а залогом по кредиту служили акции управляющей компании холдинга — кипрской Matias Co Limite, а также двух проектных институтов — Северо-Западного НТЦ и Проектного центра УралТЭП. Кредит был выдан в декабре 2013 года, но уже через несколько месяцев, по словам банкиров, заемщик перестал его обслуживать. Проверка управления безопасности банка пришла к выводу, что кредитные средства не дошли до подрядчиков, некоторые из ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google
8. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.
... около 45 млрд руб. Крупнейшим заказчиком холдинга тогда была государственная ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов компании. Однако, как считает следствие, Антон Зингаревич-младший, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ и являясь «фактическим собственником компании», уже в то время решил больше не отдавать кредиты, а расходовать полученные от банков деньги на личные нужды. По материалам дела, представив ложные сведения в банк «Глобэкс», господин Шишкин добился получения 1,5 ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google
9. Мясорубка для "Парнаса".
... деятельности, связанной, как правило, с добычей, переработкой и транспортировкой сырья, а также возможность привлечения «под имя» предприятия солидных кредитов. Активы «Парнаса» исключением, судя по всему, не стали. Во всяком случае, темпы получения кредитов предприятиями холдинга за последние три-четыре года значительно превосходили темпы развития производства. Чтобы взять такие кредиты, руководству приходится «подчищать» бухгалтерию под требования банков, не брезгуя откровенными махинациями ...
Дата: 20.05.2009 Копия в Google
10. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
... 47 миллиардов рублей, мотивируя это тем, что «дыра» в капитале банка выросла еще на 5%. Государство отказало. Член правления холдинга «Открытие» Дмитрий Попков объяснял, что дыра возникла у «Траста» еще при выкупе банка у акционеров ЮКОСа. По его версии, менеджеры банка взяли кредит на выкуп у самого банка, а потом его не вернули. Позже, чтобы выживать, банку приходилось скрывать отчетность — проблемные долги «Траст» передавал офшорным компаниям, связанным с банком и его акционерами ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google
11. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.
Самый большой долг числится за бывшим заместителем управляющего дополнительным офисом банка в Бирюлево Джейхуном Меджит Оглы Ахмедовым (109 млн рублей). Бывший вице-президент банка Георгий Орджоникидзе должен «Холдинг-кредиту» 63,7 млн рублей, Акбер Исах Оглы Аскеров, занимавший аналогичный пост, — 27,5 млн рублей. Замуправляющего Волгоградским филиалом Дмитрий Плаксин задолжал банку 100 млн рублей. Случаи удачного взыскания незаконно полученных кредитов с «физиков» нередки, отмечает ведущий ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google
12. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.
Богданов и Окопная создали «Маяк» в 2005 г. на базе обанкротившегося АОЗТ «Урожайное», холдинг рос по принципу финансовой пирамиды на кредиты РСХБ: старые кредиты обслуживались за счет новых, показала проверка РСХБ летом 2010 г. К тому времени долг структур «Маяка» перед банком достиг 26,7 млрд руб., а сам холдинг обладал 233 670 га земли и шестью сахарными заводами.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google
13. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.
... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.10.2010, Фото: "Коммерсант" "Короля" супермаркетов объявили в розыск Александр Шварев Георгий Трефилов Следственный комитет при МВД РФ объявил в федеральный розыск Георгия Трефилова, бывшего главу холдинга «Марта». Некогда в его состав этого входили крупные сети супермаркетов Billa и парфюмерных магазинов Colours&Beauty. По версии следствия, Трефилов мошенническим путем получил в крупнейших российских банках кредиты на сумму свыше 1 млрд рублей ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google
14. Как государство отбирает частный "Энергомаш".
Сбербанк, выдав кредит на 17 млрд рублей, попытался забрать и весь холдинг, только активы которого по балансовой стоимости — не менее 27 млрд», — рассказал The New Times Тырышкин.
— The New Times), совладельцем которой до последнего времени являлся, а по данным собеседников The New Times, и остается банк «Северный морской путь» Аркадия Ротенберга — тренера по дзюдо Владимира Путина.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google
15. Партнер Кумарина потерял доверие кредиторов.
Для них откровением стали обвинения в адрес команды Удачина со стороны Никиты Мельникова, который недолгое время проработал в «Парнас-М» и имел доступ ко всем финансовым документам холдинга. Сейчас Мельников, имевший возможность ознакомиться и даже скопировать часть этих документов, обвиняет холдинг в подделках финансовой и бухгалтерской отчетности с целью «улучшения показателей» для получения новых кредитов. Трудно сказать, закончатся ли новым уголовным делом эти подлоги, но доверие банков г-н ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google
16. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.
Также адвокат, отстаивая невиновность своего клиента, обращал внимание Мосгорсуда, на отсутствие в уголовном деле доказательств утверждения следствия, что Константин Шишкин при оформлении кредитов на общую сумму 2,5 млрд руб. представил в банки ложные сведения и был осведомлен о планируемом невозврате средств. Защита господина Шишкина настаивала, что он лишь исполнял свои служебные обязанности, которые подразумевали в том числе и выполнение указаний владельца холдинга Антона Зингаревича, и не ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google
17. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.
Как сообщал в суде временный управляющий «Сибэнергомашем» Алексей Парфененко, банки выдавали предприятию кредиты для пополнения оборотных средств. Однако они в основном расходовались «на предоставление займов и осуществление авансовых платежей в пользу участников холдинга ''Новаэм''».
Дата: 11.11.2019 Копия в Google
18. "Пирамида" "Фаэтона".
... руководителей холдинга, предполагалось осуществить «исключительно на заемные средства». Собственно, по мнению самих работников Фаэтона, именно выбивание кредитов и было истинной целью странной затеи с покупкой чешских заправок. Тем временем, серьезных расходов требовали и прочие проекты «Фаэтона». Холдинг задолжал сразу пяти крупным банкам, причем к началу нынешнего года общая сумма кредитного бремени «Фаэтона» исчислялась в миллиардах. И уверенно росла дальше. Занятые деньги холдинг вкладывал в ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google
19. Черная металлургия-2001.
1997 В феврале губернатор Курской области Александр Руцкой начинает атаку на Михайловский ГОК, контролируемый «Российским кредитом» и его холдингом «Металлоинвест».
1995 В апреле РАО «ЕЭС России» начинает масштабную акцию против Магнитки — пытается создать клуб кредиторов компании, задолжавшей более 500 млрд руб. Магнитка отказывается гасить векселя, но против РАО выступают банки — Инкомбанк, Тверьуниверсалбанк ...
Дата: 18.09.2001 Копия в Google
20. Казахский махинатор Аблязов.
... завода «Макс-Велл» по старой схеме, через кредиты оффшорам Аблязова. При этом $98 млн инвестиций растворились в воздухе. Представительство самого же холдинга «Евразия» в Украине находится в Киеве, на улице Жилянской в бизнес-центре «Айсберг». Само здание было куплено за казахские деньги по цене, которая по оценкам риэлтеров на 40% завышала рыночную стоимость. Вопрос, кому же достались эти 40% остается открытым. При этом средства из банка выводились не только посредством заемных операций, но и ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 46

Последние запросы

Полосухинская
Открытие капитал
Виктор фомин
Свобода
Р''р""
Недвижимость
Юрьевич
Голов А.В
"псков"
Николаев владимир викторович
Пучкова Наталья Алексеевна
Ольга гатагова
Схема
Зязиков
Островой А В
Частная военная
4 % путина
Война аэропорт
Озеров Андрей
От золотого
Владимир Путин
Сергей Дмитриев
Дмитрий Дедов
Криминальная полиция
Журналист Владимир Соловьев
Цветков николай
Дьяченко
Управление к
Якобашвили
ДОМ РФ или АИЖК
Гайнулин Эмиль
Десятка
Форум групп
Ведут на дело
Особая экономическая
Нзхк
Савченков фсб
Pnk group
Принадлежит депутату
Виктор Фомин
Братья махмудовы
Владимир долгихї'
Быков Олег
Соловьёв ВЛАДИМИР
Земляков
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
Оборон
"Новая транспортная компания"
Земской алексей
Селим
Остров Сахалин
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru