Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Сразу после введения в банке временной администрации в мае 2012 года, все эти компании куда-то исчезли, не отвечали ни рабочие, ни мобильные телефоны руководителей, а в самом банке пропали какие-либо документы на выданные кредиты и залоги. В течение нескольких последующих месяцев все переданные банку в залог овощи и фрукты, хранившиеся в огромном холодильнике на Кузьминской плодоовощной базе по адресу г. Москва, Рязанский пр-т, д. 4а, были распроданы, а сами общества фактически прекратили свою ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

2. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

... Антона Зингаревича" банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., необходимые холдингу для заключения контрактов с ФСК ЕЭС на строительство высоковольтных линий электропередачи. Однако полностью свои обязательства ЭСИХ не выполнил, после чего госкомпания потребовала уже от кредитного учреждения уплаты по счетам своего подрядчика более 2 млрд руб. Что касается банка "Глобэкс", то он выдал ЭСИХ и той же Новой инжиниринговой компании (НИК) кредиты на общую сумму 1,5 млрд руб.— на строительство в ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

3. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Самый большой долг числится за бывшим заместителем управляющего дополнительным офисом банка в Бирюлево Джейхуном Меджит Оглы Ахмедовым (109 млн рублей). Бывший вице-президент банка Георгий Орджоникидзе должен «Холдинг-кредиту» 63,7 млн рублей, Акбер Исах Оглы Аскеров, занимавший аналогичный пост, — 27,5 млн рублей. Замуправляющего Волгоградским филиалом Дмитрий Плаксин задолжал банку 100 млн рублей. Случаи удачного взыскания незаконно полученных кредитов с «физиков» нередки, отмечает ведущий ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

4. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

... временной администрации в «Открытии», «Открытие холдинг» не вошло в периметр санации, оставшись в собственности предыдущих акционеров банка. В феврале 2020 года «Открытие холдинг» подало заявление о банкротстве. Помимо этих сделок в иске упоминается кредит от ВТБ Капитала, выданный кипрской компании Wardbase Trading Ltd. Это «дочка» «Открытие холдинг». В 2012 году она получила 60 млрд рублей от «ВТБ Капитала» и еще одной офшорной компании, а декабре 2015 года еще 28 млрд от банка ВТБ. В тот же ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

5. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Миноритарный акционер большинства холдингов «Альфа-Групп». Как пережил кризис. Андрей Косогов возглавляет наблюдательный совет Альфа-банка (Украина), положение которого оставляет желать лучшего. Недавно международное агентство Standard & Poor's понизило рейтинги крупнейших украинских банков, в том числе и местного Альфа-банка. По данным агентства, средний процент проблемных кредитов в украинских банках уже составляет 20% и в скором времени вырастет до 35-50%. У российских банков этот показатель ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

6. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

Первый из них связан с получением в банке "Глобэкс" кредита, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции "Белобережская". До этого "Глобэкс" в течение нескольких лет кредитовал холдинг, и в 2013 году кредитный портфель компании достиг 5,5 млрд руб., но это не вызывало беспокойства у дочерней структуры ВЭБа.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

7. Человек без костей.

Поскольку основные активы Rambler Group были по-прежнему в залоге по кредитам, сделка оказалась очень сложной и заняла несколько месяцев. Основные активы „Рамблера“ (ООО „Рамблер интернет холдинг“) контролировались кипрским офшором Мамута Tekso Holding Limited и находились в залоге у банка „Траст“ по кредиту, выданному Rambler Group. В апреле 2019 года компания Сбербанка ООО „Цифровые активы“ выдала кредит на 4,68 миллиарда рублей под залог самой Tekso.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

8. Антон Зингаревич может, но не хочет.

... мощностью 500 кВ. Незадолго до этого компания выиграла соответствующий конкурс, а залогом по кредиту служили акции управляющей компании холдинга — кипрской Matias Co Limite, а также двух проектных институтов — Северо-Западного НТЦ и Проектного центра УралТЭП. Кредит был выдан в декабре 2013 года, но уже через несколько месяцев, по словам банкиров, заемщик перестал его обслуживать. Проверка управления безопасности банка пришла к выводу, что кредитные средства не дошли до подрядчиков, некоторые из ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

9. Пинкертоны Вадима Беляева.

... Беляевым банком «ФК Открытие» уголовных дел, вполне возможно обнаружить, что виновной стороной может оказаться сам заявитель. Как это произошло в истории с уголовным делом по хищению кредита банка «Петрокоммерц», входящего в холдинг «Открытие» Златоустовскому металлургическому заводу. Решениями арбитражных судов в 2014-2016 годов было признано, что кредит для ЗМЗ был фактически фиктивным. Казалось бы, фигурантами следствия должны стать те или иные менеджеры и бенефициары банков «Петрокоммерц» и ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

10. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

Сбербанк, выдав кредит на 17 млрд рублей, попытался забрать и весь холдинг, только активы которого по балансовой стоимости — не менее 27 млрд», — рассказал The New Times Тырышкин.
— The New Times), совладельцем которой до последнего времени являлся, а по данным собеседников The New Times, и остается банк «Северный морской путь» Аркадия Ротенберга — тренера по дзюдо Владимира Путина.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

11. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... 47 миллиардов рублей, мотивируя это тем, что «дыра» в капитале банка выросла еще на 5%. Государство отказало. Член правления холдинга «Открытие» Дмитрий Попков объяснял, что дыра возникла у «Траста» еще при выкупе банка у акционеров ЮКОСа. По его версии, менеджеры банка взяли кредит на выкуп у самого банка, а потом его не вернули. Позже, чтобы выживать, банку приходилось скрывать отчетность — проблемные долги «Траст» передавал офшорным компаниям, связанным с банком и его акционерами ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

12. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

... около 45 млрд руб. Крупнейшим заказчиком холдинга тогда была государственная ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов компании. Однако, как считает следствие, Антон Зингаревич-младший, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ и являясь «фактическим собственником компании», уже в то время решил больше не отдавать кредиты, а расходовать полученные от банков деньги на личные нужды. По материалам дела, представив ложные сведения в банк «Глобэкс», господин Шишкин добился получения 1,5 ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

13. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

*** 12. Василий Гущин Василий Гущин Возраст: 47 лет Требования кредиторов: 1,2 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Объединенные активы» (по кредиту НС Банка) Статус дела о банкротстве: реализация имущества (15.12.2015) Источник капитала: текстильный холдинг «Юнистайл» и недвижимость Как разорился: Основатель холдинга «Юнистайл» ивановский бизнесмен Василий Гущин занимался текстильным бизнесом с 1990-х.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

14. Мясорубка для "Парнаса".

... деятельности, связанной, как правило, с добычей, переработкой и транспортировкой сырья, а также возможность привлечения «под имя» предприятия солидных кредитов. Активы «Парнаса» исключением, судя по всему, не стали. Во всяком случае, темпы получения кредитов предприятиями холдинга за последние три-четыре года значительно превосходили темпы развития производства. Чтобы взять такие кредиты, руководству приходится «подчищать» бухгалтерию под требования банков, не брезгуя откровенными махинациями ...
Дата: 20.05.2009 Копия в Google

15. Все, что нажито непосильным трудом.

... использовать в качестве залога по кредиту, о котором велись переговоры с Гута-банком и его материнским холдингом - "Госинкором". Со стороны "Гуты" в переговорах участвовали председатель совета банка Артем Кузнецов, председатель корпорации "Госинкор-холдинг" Юрий Петров и зампред совета "Госинкор-холдинга" Алексей Харин, а со стороны "Инкома" - Невежин, Курланов и Грошев. Договорились о схеме, по которой Гута-банк согласился предоставить "Инкому" стабилизационный кредит в $150 млн. По словам ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

16. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

Богданов и Окопная создали «Маяк» в 2005 г. на базе обанкротившегося АОЗТ «Урожайное», холдинг рос по принципу финансовой пирамиды на кредиты РСХБ: старые кредиты обслуживались за счет новых, показала проверка РСХБ летом 2010 г. К тому времени долг структур «Маяка» перед банком достиг 26,7 млрд руб., а сам холдинг обладал 233 670 га земли и шестью сахарными заводами.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

17. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.10.2010, Фото: "Коммерсант" "Короля" супермаркетов объявили в розыск Александр Шварев Георгий Трефилов Следственный комитет при МВД РФ объявил в федеральный розыск Георгия Трефилова, бывшего главу холдинга «Марта». Некогда в его состав этого входили крупные сети супермаркетов Billa и парфюмерных магазинов Colours&Beauty. По версии следствия, Трефилов мошенническим путем получил в крупнейших российских банках кредиты на сумму свыше 1 млрд рублей ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

18. Казахский махинатор Аблязов.

... завода «Макс-Велл» по старой схеме, через кредиты оффшорам Аблязова. При этом $98 млн инвестиций растворились в воздухе. Представительство самого же холдинга «Евразия» в Украине находится в Киеве, на улице Жилянской в бизнес-центре «Айсберг». Само здание было куплено за казахские деньги по цене, которая по оценкам риэлтеров на 40% завышала рыночную стоимость. Вопрос, кому же достались эти 40% остается открытым. При этом средства из банка выводились не только посредством заемных операций, но и ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

19. Партнер Кумарина потерял доверие кредиторов.

Для них откровением стали обвинения в адрес команды Удачина со стороны Никиты Мельникова, который недолгое время проработал в «Парнас-М» и имел доступ ко всем финансовым документам холдинга. Сейчас Мельников, имевший возможность ознакомиться и даже скопировать часть этих документов, обвиняет холдинг в подделках финансовой и бухгалтерской отчетности с целью «улучшения показателей» для получения новых кредитов. Трудно сказать, закончатся ли новым уголовным делом эти подлоги, но доверие банков г-н ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

20. Черная металлургия-2001.

1997 В феврале губернатор Курской области Александр Руцкой начинает атаку на Михайловский ГОК, контролируемый «Российским кредитом» и его холдингом «Металлоинвест».
1995 В апреле РАО «ЕЭС России» начинает масштабную акцию против Магнитки — пытается создать клуб кредиторов компании, задолжавшей более 500 млрд руб. Магнитка отказывается гасить векселя, но против РАО выступают банки — Инкомбанк, Тверьуниверсалбанк ...
Дата: 18.09.2001 Копия в Google