Указанное заявление 13 января 2014 года перенаправлено в УМВД России по г. Ульяновску, после чего перенаправлено в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
УВД ЦАО по г. Москве тут же возбудило уголовное дело (№ 530102 от 23.05.13) против владельца юридической фирмы ООО «Примачев и партнеры» Кучеренко Александра и сотрудников.
Дата: 07.02.2014
Копия в Google
В конце концов потеряв терпение, я обратился в правоохранительные органы ЦАО г. Москвы (где зарегистрированы все мои фирмы), после чего было возбуждено уголовное дело по фактам хищения денежных средств из моей фирмы. Ниже цитата из материалов уголовного дела №181922 ГУ УВД по ЦАО г. Москвы: «…после изучения деятельности организаций, было обнаружено, что ЗАО «Мега-Траст» используется определенными лицами для хищения денежных средств в особо крупных размерах, что наносит серьезный ущерб ЗАО ...
Дата: 04.06.2012
Копия в Google
Изучив материалы ревизии, руководство следственной части СУ при УВД по ЦАО Москвы 10 июня 2010 года возбудило уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 160 УК «хищение в особо крупном размере с использованием служебного положения».
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
12. Большая Пироговская— распоряжением правительства Москвы от 21.11.2003 г. № 2132-РП «О проектировании жилого дома по адресу: ул. Большая Пироговская, д. 51 (ЦАО)» инвестором по осуществлению в 2003-2004 гг. проектирования жилого дома на месте подлежащего сносу ветхого жилого строения по указанному адресу определено ЗАО «Интеко».
Дата: 07.09.2009
Копия в Google
Дмитрий Паньков рассылает письма от имени ЗАО «Объединение «Прогресс» в администрацию Нижегородской области, в департамент имущественных отношений Правительства Москвы, в прокуратуру одного из районов Нижегородской области, в ОБЭП ЦАО г. Москвы и т.п. Майор Агафонов из ОБЭП ГУВД г. Москвы проводит обыски в офисе Лифанова, выемки документов в банках и прочие "следственные" действия в рамках возбужденного против неустановленных лиц уголовного дела. Следователь Зайкин из УВД ЦАО г. Москвы раздает ...
Дата: 14.05.2009
Копия в Google
Еще в ноябре 2017 по заявлению Копелева СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено угловное дело №11701450001000689 по ч.4 ст. 159 УК РФ о совершении в отношении него мошеннических действий, заключающихся в подделке неустановленными лицами договоров о продаже акций АО «ДСК-1» и расторжении данной сделки.
Дата: 30.05.2019
Копия в Google
В его дележе, как пояснил следствию раскаявшийся и заключивший досудебное соглашение с Генпрокуратурой обвиняемый, равномерно поучаствовали он сам, его начальник Дрыманов, бывший глава управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко, все тот же Михаил Максименко и принесший деньги бизнесмен-посредник.
Дата: 18.07.2018
Копия в Google
Так, следствием установлено, что именно банда Кости Большого устранила бывшего замминистра юстиции Владимира Постышева, директора Научного центра правовой информации при Минюсте РФ (НЦПИ) Марата Газизова, сотрудника УВД ЦАО Романа Маслова и еще несколько десятков человек.
Дата: 16.01.2018
Копия в Google
Евгений Рогачев Спустя полгода разработки часть накопленного ФСБ массива информации легла в рапорт оперуполномоченного 6-го отдела ОРЧ УЭБиПК по Москве Красикова, на основании которого следственное управление (СУ) УВД по ЦАО по Москве возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
Осенью СУ УВД по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело № 268124 по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
Агентство страхования вкладов (АСВ) подало с десяток заявлений о возбуждении дел в отношении руководителей и владельцев банка, в первую очередь, в УВД ЦАО. Однако, либо расследования по данному банку вообще не начинались, либо их быстро приостанавливали со смешной формулировкой «за невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности».
Дата: 11.08.2014
Копия в Google
г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр. 6, зарегистрированное Инспекцией МНС РФ №8 по ЦАО г. Москвы 25.07.2003 года за ОГРН 1037708043647 (свидетельство серия 77 № 003271104), ИНН 7708233044, ОКНО 70037571 в лице генерального директора Погонина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Дачное некоммерческое партнерство «СОСНЫ», находящееся по адресу: 143581.
Дата: 10.06.2014
Копия в Google
Владельцем станции техобслуживания, ранее принадлежавшей автокомбинату и выведенной Реничем и Тищенко, стал бывший сотрудник ГУВД Москвы Сергей Ежелый, который одно время трудился в УВД ЦАО, а потом и в главке столичной милиции.
Дата: 13.11.2013
Копия в Google
Только находясь в январе 2012, находясь на лечении в ОАЭ он получил звонок, на телефон, указанный Бальзамовой в объяснениях, от Старшего следователя по ОВД 2-го отдела СЧ СУ-УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, подполковника юстиции Богданова А.Д. Он сразу же выразил желание помочь правоохранительным органам, но не мог немедленно приехать в Россию по причине лечения.
Дата: 30.09.2013
Копия в Google
"Чтобы владелец кафе вынес столики на улицу, ему необходимо разрешение,— пояснил сотрудник пресс-службы УВД ЦАО, пожелавший остаться неизвестным.— Милиционеры выехали на место и обнаружили, что разрешений нет. Попросили столики убрать и составили протокол об административном правонарушении.
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
11 августа 2008 года следственная часть СУ при УВД по ЦАО г.Москвы возбудила дело по заявлению неугомонного В. Михалева по факту того, что ОАО «Медтелекоминформ» сдает в аренду свои помещения «по заведомо заниженной арендной ставке в пользу подконтрольных ему юридических лиц».
Дата: 18.09.2008
Копия в Google