Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

По словам Шкляева, ситуация изменилась к лучшему в том числе благодаря тесному сотрудничеству с Федеральной налоговой службой, Банком России и Росфинмониторингом. Действительно, с 2012 года ЦБ и уполномоченные банки получают декларации напрямую от ...
В 2019 году владельца «ПСИК», 69-летнего Александра Скирдова, приговорили к пяти с половиной годам условно за отмывание денег.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Банки-2004

Тем временем часть оспариваемого бизнеса успела сменить владельцев -- инвестиционная компания "Атон" объявила о покупке страховщика "Россия".
... при нем. В 1991 году Игнатьев занял пост заместителя министра финансов, а с 1992 по 1993 год был зампредом ЦБ. В 1997-2002 годах занимал должность первого заместителя министра финансов и курировал межбюджетные отношения субъектов федерации и доходы ... Копия в Google

3. Как расконсервировали ККБ.

... средства участников истемы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее. Система WebMoney работает в России с 1998 г., все эти годы мы делали акцент на создании передовых продуктов и решений в сфере финансов. Наш гарант в России действовал в строгом соответствии с российским законодательством и требованиями регулятора. Причина, по которой отозвана лицензия у АО Банк «ККБ», очевидно, не имеет никакого отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе ЦБ России ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

4. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... Югры» (основной — Алексей Хотин), рассказывал ЦБ после отзыва лицензии. На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд руб. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © igolkin, 19.04.2019 Банкиры Хотины: ЦБ и АСВ взять штурмом! Константин Иванов Бизнес-сообщество с наслаждением наблюдает, как владельцы банка Югра, безжалостные рейдеры 90-х годов — отец и сын Хотины, учат уму-разуму разжиревших и неповоротливых чиновников Банка России и Агентства по страхованию вкладов ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

5. Конница Рамзана.

... учитывать, что сумму доходов от выигрышей лошадей в России (в отличие от ОАЭ) можно подсчитать лишь приблизительно. Дело в том, что на крупнейшем российским сайте, посвященном скачкам, указаны только те лошади, которые сейчас принадлежат владельцу ...
... скачках не только в России и ОАЭ. С 2014 по 2018 годы на скачках в Чехии они заработали для лидера Чечни 4 392 890 чешских крон (110 662 748 рублей по курсу ЦБ на соответствующий год), а в Германии 22 000 евро (1 064 800 рублей по курсу ЦБ 2014 года ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

6. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 млн. В 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, ему принадлежит более 1,2 млн ...
В ЦБ указывали, что деятельность банка была направлена на привлечение от населения и размещение средств в активах неудовлетворительного качества.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

7. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

В этом главе самого секретного российского ведомства помог его близкий друг и владелец «Украины» Год Нисанов. Чемпион по дружбе Обычно статьи о бизнес-достижениях Года Нисанова — а он, по версии Forbes, уже много лет самый успешный рантье России с ...
И «Садовод», и ТЦ «Москва», и «Фуд Сити» — крупнейшие точки в Москве по работе с наличными — оборот на них составляет около 600 млрд руб. в месяц, и практически ничего из этой суммы не отражается в банковской системе, по расчетам ЦБ на 2018 год. Это ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

8. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

... 17,08 12,876 22,104 По данным Банка России и Росстата Первое, что вызывает недоуменный вопрос, почему денежная масса (наличные и безналичные деньги), эмиссию которой осуществляет ЦБ (строка 1 таблицы), намного меньше требуемой для полного обеспечения ...
Если владельцы средств, из которых был выдан первоначальный кредит и его дробные части, потребуют вдруг их возврата, а нормы обязательных резервов не были соблюдены, то банки, участвовавшие в ветвящемся кредитовании, окажутся неплатежеспособными.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

9. Банки-2001.

Однако через год ЦБ отозвал у него лицензию, и началось банкротство Мост-банка. 3 июля суд прекратил процедуру банкротства ОНЭКСИМбанка. 17 августа глава Внешторгбанка Юрий Пономарев объявил о покупке росзагранбанка East-West United Bank (Люксембург). Это был первый шаг по выходу ЦБ из капитала росзагранбанков. Через год Банк России продал еще один росзагранбанк — Donau Bank (Вена). Его новым владельцем также стал Внешторгбанк.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

10. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Открыть карту в отдельном окне Россия Олеся Аксененко (Avenue Eugene-Pittard 46B).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

11. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

... с именем нынешнего члена правления РАО “ЕЭС России” Михаила Абызова. До января 2005 г. Агамян работал заместителем директора по экономике и финансам “Новосибирскэнерго”. По словам источника, близкого к владельцам контрольного пакета “Альбумина”, ВБД ...
Год назад Национальный банковский совет принял решение о продаже ЦБ всех долей в загранбанках Внешторгбанку.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

12. Приватизация загранбанков.

А соответствующие ведомства Великобритании и Франции в качестве владельца MNB и Eurobank, по словам Виктора Геращенко, «не хотели видеть никого, кроме ЦБ». До определенного момента все складывалось в пользу МВФ. Банку России так и не удалось осуществить выход из капитала росзагранбанков по намеченной схеме.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

13. Путь "черного" Вдовина,

Но это мелочи, если за спиной стоит надзорный блок Банка России. Роль регулятора в судьбе Вдовина очень интересна: руководство Центробанка публично заявляет о том, что борется с нечистоплотными банкирами, заводит «черные списки» и тп, говорит, что никогда не согласует подозрительных банкиров в качестве владельца или руководства банка. Однако, в отношении Вдовина почему-то принципы ЦБ не действуют.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

14. Близкий по мозгам сибарит.

Это — Юрий Ковальчук, доктор физико-математических наук, а теперь владелец банка «Россия». Как Ковальчук стал главным в «России» и помог женщине президента Светлане Кривоногих Несмотря на огромное влияние, Ковальчук сторонится публичности и титулов.
... сообщали «Ведомости» со ссылкой на статистику ЦБ. За последние четыре года банк «Россия» стал крупнейшим крымским страховщиком как в частном, так и в коммерческом секторах. Кредитование Банк «Россия» кредитует Судоремонтный завод Черноморского флота ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

15. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Бывший владелец банка, экс-мэр Челнов Рафгат Алтынбаев разводит руками: все это происходило уже после продажи банка москвичу. [...] Напомним, что приказом Банка России у «Камского горизонта» 3 ноября была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Как говорится в документе за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, на крайние меры регулятор пошел в связи с целым букетом серьезных нарушений, выявленных в кредитной организации.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

16. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... ИА "РБК", 20.09.2021, Владелец банка подал к ЦБ иск о защите чести и достоинства на ?1 млрд, Фото: npc.ru Владислав Гордеев, Евгения Чернышова Андрей Грибов В банке «Платина» посчитали порочащей честь и деловую репутацию информацию, которая была изложена в пресс-релизе Центробанка об отзыве лицензии Владелец и председатель совета директоров лишенного 17 сентября лицензии на банковские операции банка «Платина» Андрей Грибов подал в Мещанский суд Москвы иск против Банка России о защите чести и ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

17. 100 миллиардов коню под хвост.

Более того, дыра в балансе Мособлбанка продолжает увеличиваться (первоначальная оценка ЦБ — 60 млрд руб.), говорят в СМП-банке: бывшие владельцы помимо прочего еще и завышали стоимость залогов.
Такой экспансии позавидовали бы McDonald`s (424 ресторана в России) и Starbucks (71 кофейня).
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

18. Top-720 ("Финанс").

... Суворовского училища и Военного института Министерства обороны является совладельцем «Седьмого континента» и депутатом Государственной думы 21,3 740 62 СЕРГЕЙ ПЕТРОВ 1954 Владелец группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автомобильного дилера ...
Это, видимо, стартовая государственная должность для питерца, которого уже прочили в руководство ЦБ и Сбербанка 14,4 500 79 ВАДИМ НОВИНСКИЙ Совладелец холдинга «Смарт-групп».
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

19. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

"Коммерсант", 23.11.2018, ""Первомайский" исчерпал терпение регулятора": Центробанк России отозвал лицензию у краснодарского банка «Первомайский». Причиной принудительного прекращения деятельности банка стало значительное снижение его собственного капитала, систематический недостаток резервов, наличие 40% «плохих» долгов в кредитном портфеле. ЦБ отмечает, что в течение последних 12 месяцев четыре раза применял в отношении «Первомайского» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

20. Многоликий Алик.

Сами банки, которые и обращались к Антонову, поскольку находились в бедственном положении, шли ко дну. ЦБ отзывал у них лицензии, начинались судебные разбирательства с АСВ, уголовные дела. Впрочем, ни в одном из них фамилию Антонова не встретишь. Элан Миронович продолжает «окучивать» банковскую систему России. В частности, сейчас он активно помогает в решении проблем владельцам «ПФС-банка».
Дата: 28.07.2014 Копия в Google