Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

Васильев предложил ему схему по выведению с баланса банка принятых во вклады денег, позволяющую формировать требуемую отчетность для ЦБ. Мальчевский согласился и «дал команду» принять все меры для реализации задуманного.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

202. Как расконсервировали ККБ.

... Агентство по страхованию вкладов (АСВ), 21 апреля суд запустил процедуру принудительной ликвидации ККБ. Средства ККБ в банках на 11 февраля по результатам обследования оказались на уровне 2,5 млрд руб. и снизились на 7,6 млрд руб. Снижение связано с четырьмя операциями, указано в отчете: несанкционированный платеж по системе SWIFT, инкассация наличной валюты с последующим зачислением на корсчет в уполномоченном банке, перевод денег на корсчет в ЦБ (возврат депозита) и корректировки по МСФО ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

203. Акт документальной ревизии

Одновременно в указанном письме было отмечено, что предложение Банка об открытии Андавой счета в банке-агенте валютного контроля ЦБ РФ или росзагранбанке поставит под вопрос реализацию сделки по закупке Аэрофлотом 20-ти самолетов ИЛ-96 М/Т и 10-ти самолетов Boeing. Копия в Google

204. Деньги достались президенту

В залог приняли 76 процентов обыкновенных именных акций банка номинальной стоимостью 100 рублей каждая плюс право аренды (до 2046 года) на здание на Неглинке, 14 (дом по соседству с ЦБ), площадью без малого 6 тысяч квадратных метров - это памятник архитектуры, знаменитый Торговый дом Юргенсона XIX века. Копия в Google

205. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По некоторым данным, Олег Пронин очень удивился, когда его задержали оперативники, поскольку считал, что все претензии к нему сняты после того, как ЦБ начал санацию «Пересвета», закрыв образовавшуюся в нем «дыру».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

206. Новые проекты банковского оздоровителя.

К таким, к примеру, можно отнести ситуацию с Национальным резервным банком, к которой руководитель департамента ЦБ подключился, определяя, конечно же, свою значимость в решении его насущных проблем. Между тем многим в ЦБ ясно, что планам их коллеги относительно безоблачного и, главное, спокойного, будущего сбыться не суждено.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

207. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

В конце 2017 года ЦБ отозвал у «Северного кредита» лицензию.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

208. Схема краха Анатолия Мотылева.

В этих фондах, по данным ЦБ, около 1,38 млн человек хранили почти 60 млрд рублей накоплений.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

209. "Траст", который лопнул.

Однако за рекламный беспредел ряда банков с фактическим обманом вкладчиков ЦБ может расплатиться собственной репутацией.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

210. В продажу поступила новая база данных о банковских проводках.

В тот же день ЦБ купил у крупного банка $1,75 млрд, перечислив ему 49 млрд руб. 21 декабря деньги поступили на счет Службы судебных приставов, а 30 декабря БФГ перевела на счет Минюста оставшиеся 211,4 млрд руб. А обслуживавший счет Службы судебных приставов МДМ-банк, если верить базе, с 23 по 30 декабря размещал по 40-44 млрд руб. в день на депозите в ЦБ. Исходя из ставки по однодневному депозиту 0,5% годовых эта операция принесла МДМ-банку более 2 млн руб. Представители банка не смогли ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

211. Крымкэш.

«Двоскин со своими партнерами имел отношение к деятельности ряда российских банков, у которых позднее ЦБ отзывал лицензии за отмывание денежных средств.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

212. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Об этом говорил глава ЦБ Сергей Игнатьев.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

213. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

— 16 мая 2014 года у банка была отозвана лицензия ЦБ. К тому моменту вы вместе с Росляк руководили «Огнями Москвы» около 6 лет. За это время возникали ситуации, которые могли привести к отзыву у банка лицензии?
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

214. Карусель для вкладчиков.

Поиски виноватого После того как ЦБ объявил о санации Мособлбанка «в связи с угрозой интересам их кредиторов и вкладчиков» и нашел в организации огромную финансовую дыру, прежние владельцы – Анджей Мальчевский и его партнеры, а также топ-менеджеры банка – не раз успели заявить, что их вины в случившемся нет. В течение года казалось, что единственным, кто ответит за потери Мособлбанка, будет Янин, занимавший пост предправления банка до его санации.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

215. Игры силовиков-разбойников.

Банкир Завертяев, как потерпевший, уголовной ответственности избежал, однако попал в черный список ЦБ — работать в банковской сфере ему в настоящее время запрещено.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

216. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

По его словам, если бы сделку удалось оспорить, часть стоимости акций действительно бы осталась ЦБ в счет долга Межпромбанка, остальное бы попало в конкурсную массу и хотя бы частично «вернулось ему как залогодателю».
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

217. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам" За хищения на 585 млн руб. Игорь Синюхин и Федор Цырульник разыскиваются, Андрей Кузнецов арестован Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.07.2017, Эльвира Набиуллина занялась конкретной экономикой Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Следственный комитет раскрыл масштабные махинации в ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк), ранее являвшемся КБ «Агентство конкретной экономики ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

218. Прожить на пенсию.

Как короли рынка НПФ спускают клиентские накопления на инвестиции в свои проекты Оригинал этого материала © Forbes.ru, 09.09.2016, Фото: ТАСС Прожить на пенсию Дмитрий Яковенко, Антон Вержбицкий В июле 2015 года рухнул второй крупный проект финансиста Анатолия Мотылева — ЦБ отозвал лицензию у банка «Российский кредит», его первый банк «Глобэкс» отправился на санацию еще осенью 2008-го, в самом начале мирового финансового кризиса.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

219. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

"Рог изобилия" Магомеда Мухиева Как президент Анталбанка через организованную банковскую группировку вывел 30 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.02.2016, Средства вкладчиков пропали в сообществе банков Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", МВД России дало ход недавнему заявлению ЦБ о группе из девяти банков, активно выводивших средства вкладчиков.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

220. Санация имени Арефьева.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 07.07.2015, Кадр из видео: "Вести" Санация имени Арефьева От каких еще "токсичных" банков и банкиров предстоит избавиться Крыму Александр Седунов Руслан Арефьев В конце июня наконец произошло давно ожидаемое в кругах специалистов, посвященных в детали и тайны банковского сектора, событие: ЦБ отозвал лицензию у скандально известного «Маст-банка».
Дата: 07.07.2015 Копия в Google