Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Текст обвинительного заключения

Поводом для его возбуждения послужили материалы проверки по фактам хищения государственных денежных средств Центробанка России с использованием подложного кредитового авизо, поступившего из Джамбульского коммерческого банка Республики Казахстан в Главный расчетно-кассовый центр Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации (ГРКЦ ГУ ЦБ РФ) по г. Москве.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

122. Сергей Пугачев боится и судится.

Однако ЦБ медлил с отзывом лицензии, поскольку ожидал окончания переговоров Межпромбанка с ВТБ и «Северсталью» о привлечении займа, за счет которого мог бы расплатиться с кредиторами.
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

123. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

— Когда я побывал в Генпрокуратуре (Мамонтова вызывали туда в связи с передачей в СМИ материалов Френкеля 30 января, после чего в СМИ появились сообщения, что Мамонтов не смог представить точных доказательств фактов коррупции в ЦБ. — «Профиль»), то сначала чувствовал себя неуютно.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

124. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

... этого материала © "Ведомости", 27.06.2019, Совладелец "Трансаэро" Александр Плешаков и его мать манипулировали акциями компании, Фото: "Ведомости" Анна Третьяк Александр Плешаков ЦБ обнаружил две схемы манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Схемы действовали в 2014–2016 гг., рассказал он. Подозрительные сделки Сначала регулятор обратил внимание на сделки, которые через брокеров ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

125. Манипулятор в квадрате.

Раньше расследования ЦБ касались в основном юридических лиц—профучастников, когда такие практики осуществлялись с полного одобрения руководства и собственников и являлись основной стратегией ведения бизнеса.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

126. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Ингушские банки В феврале 2014 года ЦБ отозвал лицензии у всех банков Республики Ингушетия, которых там было два — Рингкомбанк и «Сунжа».
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

127. Путин не помог Мастер-банку.

Она образовалась в результате доначисления по требованию ЦБ резервов на 11 млрд руб. по более чем 20 млрд кредитов, выданных структурам владельцев банка.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

128. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Часть 3. Конец в ЦБ за $5 млн. Часть 4. Последний отказ.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

129. За банки отвечу.

Первый зампред ЦБ до недавнего времени также был известен тем, что на службу предпочитал ходить не с солидным кожаным портфелем, а с легкомысленным рюкзаком.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

130. Закончено дело о чеченских авизовках.

26 октября 1992 года в ГУ ЦБ по Свердловской области поступило авизо №167 якобы от имени Агропромбанка (Москва) с требованием перечислить с его счета на счет «Урал-кварц» в Юта-банке 297 млн рублей.
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

131. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

ЦБ лишил «Югру» лицензии в июле 2017 года.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

132. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

После получения контроля над «Открытием» и Бинбанком Задорнов и «конкретные личности» из ЦБ получили возможность «атаковать» O1 Group, семью Минца и конкретно Бориса через эти банки, утверждается в документе.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

133. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

[Газета.Ру, 19.03.2008: Именно этот таинственный Москалев, как указано в материалах следствия, сообщил, что в кругу нескольких лиц Френкель сказал: «Скоро Козлова не будет, и на его костях многие захотят попрыгать, даже в ЦБ, и мы решим все свои вопросы».- врезка К.Ру] «На стадии предварительного слушания я давал показания под псевдонимом.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

134. Андрей Kozloff - американец.

Под крылом ЦБ оказались также почти все московские банки, принадлежащие чеченской и дагестанской диаспорам.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

135. МДМ празднует победу.

А накануне он отозвал письмо наблюдательного совета в ЦБ с просьбой об отмене восьмой эмиссии акций банка, скупленной МДМ-банком.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

136. Светлана Алешина недоперестраховалась.

Летом оперативники провели выемку документов в ЦБ по этому делу.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

137. Георгий Беджамов "планово" исчез.

?О том, что Беджамов больше недели не выходит на связь и о его местонахождении ничего неизвестно, РБК рассказали источник, близкий к одному из акционеров Внешпромбанка, и источник, близкий к ЦБ. Это подтвердил официальный представитель Федерации бобслея и скелетона России.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

138. ОПГ "обиженных" банкиров.

В деле об убийстве Андрея Козлова появился «туркменский» след Екатерина Карачева В истории с расследованием убийства первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова наметилось неожиданное развитие -- не исключено, что в скором времени в деле могут появиться новые фигуранты.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

139. Центральный банк увольняет Андрея Мельниченко.

Так, за 2001 год в банке произошло семикратное уменьшение вложений в основные средства – главным образом за счет списания с баланса здания Конверсбанка на Котельнической набережной, 33/1. Банк нарушал ряд нормативов ЦБ и не сформировал резервы по операциям в 3,9 млрд рублей под межбанковские кредиты банкам Черногории. Сами же договора с этими банками классифицированы "как вывоз капитала из РФ и проведение запутанных, носящих необычный характер сделок". Кроме того, ЦБ выявил наличие у ...
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

140. Кэш бери и беги.

Впрочем, пресс-служба Группы ВТБ уже в день опубликования заявления ЦБ выступила с официальным опровержением этой информации: "Данная информация абсолютно не соответствует действительности.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google