Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как расконсервировали ККБ.

... с четырьмя операциями, указано в отчете: несанкционированный платеж по системе SWIFT, инкассация наличной валюты с последующим зачислением на корсчет в уполномоченном банке, перевод денег на корсчет в ЦБ (возврат депозита) и корректировки по МСФО ...
Основным владельцем ККБ являлся Андрей Трубицин, которому принадлежало 77,98% акций банка, еще 22% находилось под контролем его жены Ирины Клочковой.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

242. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Предварительно купив турпутевку на Кипр для отдыха с женой Сабиной и 2 детьми, Шатров, пообщавшись с Гутиным, неожиданно передумал и решил повеситься в квартире Гутина, аккурат, когда хозяин квартиры вышел в магазин за хлебушком.
Ссылаясь на данные отчетности банка, ЦБ сообщает, что по величине активов банк занимал 263-е место.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

243. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Первых 25% — из-за бракоразводного процесса в 2000 г. половину своей доли отдал бывшей жене.
В 2017 г. Бинбанк отправился на санацию в ЦБ, и Шишханов отдал 87,5% акций «Интеко» в компенсацию расходов ЦБ на санацию.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

244. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Следственные действия прошли также в двухэтажной квартире экс-председателя правления банка Александра Измайлова площадью 850 кв. м, где он проживает с бывшей женой Марианной Герман и детьми, рассказал источник.
ЦБ отмечает, что в течение последних 12 месяцев четыре раза применял в отношении «Первомайского» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитной организацией ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

245. Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн

Мы уже сообщили в ЦБ”.
Члены семьи, за исключением матери, жены и ребенка Ваге, долгое время отсутствовали из РФ. Мать Ваге даже писала письма депутатам Госдумы.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

246. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Его крах в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В ВПБ обслуживались крупнейшие компании России, их топ-менеджеры, высокопоставленные чиновники и их родственники. В банке зависли деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти» Николая Токарева и родственников члена ее совета директоров Артура Чилингарова, писал Forbes.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

247. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Аналогичная история произошла и в клане Михаила Гуцериева, основателя группы «Сафмар»: когда у ЦБ возникли претензии к Бинбанку, Гуцериев отправил решать проблемы банка своего племянника Микаила Шишханова, главного финансиста семьи, основного ...
Незадолго до этого его младший брат Андрей разделил свои акции между матерью Галиной и женой Викторией Казак (ей досталось 16%).
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

248. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Оригинал этого материала © igolkin, 04.05.2018, Фото: rtbk.ru "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб Зачем экс-банкир Сергей Иванов и наследники рейдерской группировки "Нерль" супруги Меньшенины помогают бывшей жене Фархада Ахмедова Игорь ...
В сообщении ЦБ отмечается, что руководство РТБ систематически искажало отчетность.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

249. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

Если предположить, что, работая в правительстве, в 2017 году Хлопонин заработал столько же, сколько годом ранее (9,9 млн рублей), выходит, что чиновник мог продать свою недвижимость примерно за 2,89 млрд рублей или 44 млн евро (по среднему курсу ЦБ ...
Но в своей декларации о доходах за 2008 год, опубликованной годом позже (тогда Хлопонин работал губернатором Красноярского края), этого дома не указано: недвижимость в Италии упоминалась только как собственность его жены Натальи.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

250. В ближнем углу Ринка.

Как создатель "Новичка" связан с российско-сирийским бизнесменом Мудалалом Хури, замеченном в криминале под "крышей" ФСБ Оригинал этого материала © "ЦУР", 16.04.2018, Фото, иллюстрация: via "ЦУР" В ближнем углу Ринка Сергей Канев Мудалал Хури с женой ...
На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

251. Господин надзиратель.

... правда, ими занимался не лично Тулин, а его "правая рука" — еще один зампред ЦБ Василий Поздышев. Говорят, Поздышев признанный "виртуоз санаций", причем получить поддержку с его благословения практический любой банк может совсем недорого: цена вопроса — от 100 тысяч долларов. Поздышеву, в свою очередь, помогают "решать вопросы" чрезвычайно доверенные люди, а именно — родственники. В частности, директором Департамента банковского надзора ЦБ служит Анна Орленко — двоюродная сестра его жены ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

252. США достали Александра Винника в Греции.

... структуру, связанную с Винником (биткоин-обменник BTC-e), американскими властями был наложен штраф в $110 млн. Задержание в Халкидики 38-летний Винник был задержан полицией 25 июля в городе Халкидики, куда он приехал отдыхать вместе с женой и детьми ...
При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает его больше цифровым активом, а не виртуальной валютой.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

253. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

«Новая газета» писала, что Гучигов поставил семье Гойлабиевых ультиматум: либо она станет его второй женой добровольно, либо он устроит это насильно.
В марте 2017 года ЦБ России лишил банк лицензии. В Арбитражный суд Татарстана поступил иск от ЦБ и Нацбанка республики о банкротстве «Анкора».
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

254. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Не так давно юристы компании подали новый иск в Высокий суд Лондона с претензией не только к самим экс-бенефициарам, но и их женам. В частности, внимание истцов из России привлекли замок в Великобритании и особняк на Бали. Наблюдатели считают, что у этого иска неплохие перспективы. Тем временем, по мере развития скандала все больше и больше возникает вопросов как к генеральному директору «Открытия» Вадиму Беляеву, так и к его партнерству с ЦБ и АСВ. Вскоре после того, как в конце 2014 года ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

255. "Майами наш":

Однако факт конфискации вызывает сомнения, поскольку согласно записям того же реестра, в марте 2016 года Голубчик оформил дарственную на жену Елену Голубчик.
Напомним, что в марте 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Нацкорпбанка из-за неадекватной оценки рисков и отмывания доходов.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

256. Как падал "Траст".

... ру Как падал "Траст" Светлана Петрова, Анна Еремина Илья Юров О санации «Траста», занимавшего в стране 32-е место по активам среди банков, ЦБ объявил 22 декабря 2014 г. Банк с частными депозитами свыше 144 млрд руб. не справился с оттоком 3 млрд руб ...
... была выведена прежней командой через офшоры, и пытается взыскать $830 млн с бывших акционеров банка — финансиста Ильи Юрова, остававшегося основным бенефициаром «Траста» до 2015 г., Николая Фетисова, Сергея Беляева и их жен — в Высоком суде Лондона ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

257. Прожить на пенсию.

... Прожить на пенсию Дмитрий Яковенко, Антон Вержбицкий В июле 2015 года рухнул второй крупный проект финансиста Анатолия Мотылева — ЦБ отозвал лицензию у банка «Российский кредит», его первый банк «Глобэкс» отправился на санацию еще осенью 2008-го, в ...
Фамилия Сангулии упоминалась во время громкого бракоразводного процесса между Хачатуровым и его бывшей женой Анной: он оказался собственником той доли в Городском ипотечном банке, которую Хачатурова хотела отсудить у экс-супруга.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

258. Короли большой дороги.

В начале октября 2010 года банк лишился лицензии после того, как оказался не в состоянии расплатиться по кредиту ЦБ. Межпромбанк предоставлял недостоверную отчетность, а его общие обязательства превышали 92 млрд рублей.
В феврале этого года Высокий суд Лондона заморозил активы бывших владельцев «Траста» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, а также их жен на $830 млн. В решении суда не указан арест транспортные средства, а среди замороженных оказались счета ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

259. Сенатор без прошлого.

Обратимся опять к архивам МВД РФ. 13 мая 1997 года в Москве был застрелен бизнесмен Дмитрий Артемов, у которого возникли некие конфликтные отношения со Сфинкс-банком и почти «умершим» тогда «Кредит-консенсусом» (в 1996 году ЦБ лишил банк лицензии на ...
Максим очаровал девушку Варвару, которая стала его женой.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

260. Транзит по-молдавски.

ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии.
Банк долгое время принадлежал компании «Интеко», подконтрольной Елене Батуриной, жене бывшего московского мэра Юрия Лужкова.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google