Поиск по "цб россии". Результатов:
россии - 21214
,
цб - 1304
.
Результаты с 861 по 880 из 1093.
Результаты поиска:
- 861. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.
-
Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем.
Эта компания также контролируется через кипрский офшор Migcredit Holdings, основной владелец которого — 22-летний Николай Мамут, сын одного из богатейших людей России Александра Мамута.
Дата: 06.11.2019
Копия в Google
- 862. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.
-
Руководитель одной из крупнейших в России строительных компаний (создана еще в 1930 году), занимающихся возведением мостов, эстакад, путепроводов и прочих сложных сооружений, пояснил, что ПАО в августе 2015 года внесло в Нота-банк депозит на 1,5 млрд ...
В результате дочерняя структура «Мостотреста» выиграла конкурс, но через несколько месяцев, осенью 2015 года, выяснилось, что в Нота-банке ЦБ ввел временную администрацию.
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
- 863. Владислав Мишин хапнул микрокредитов.
-
Выпускник философского факультета МГУ успел поработать топ-менеджером АКБ «Держава» и Финпромбанка (лицензия отозвана в 2016 году), входил в правление «Опоры России», отраслевые СМИ брали у него интервью про историю успеха и эффективные бизнес-модели.
В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.
Дата: 01.02.2019
Копия в Google
- 864. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.
-
Кипрский судья уже подписал запросы по Магдееву в правоохранительные органы России и Кипра.
... перехода акций к ООО "Фалькон Эйр", Рустэм Магдеев оценил блокирующий пакет акций ОКБ им. Симонова в 2,6 миллиона долларов США, то есть в 147 миллионов рублей по курсу ЦБ, что на 112 миллионов рублей больше, чем сумма, уплаченная в пользу государства ...
Дата: 13.12.2018
Копия в Google
- 865. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.
-
Тогда же ЦБ аннулировал лицензии семи связанных с экс-банкиром негосударственных пенсионных фондов.
Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об акционерных обществах" являются, по мнению АСВ, основанием для взыскания убытков с контролирующих банк лиц. Арбитражный суд Москвы 14 декабря 2015 года по заявлению Банка России признал АМБ ...
Дата: 13.09.2018
Копия в Google
- 866. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.
-
Как установили следователи, а затем подтвердил Привокзальный суд, руководители «Первого экспресса» в период с 2008 года по октябрь 2013 года (ЦБ лишил кредитное учреждение лицензии за нарушения законодательства в 2013 году) от имени аффилированных с ...
— Врезка К.ру] Надо отметить, что это едва ли не самый суровый приговор в России за последние годы по уголовным делам преступных сообществ, состоявших из сотрудников банковских структур.
Дата: 26.06.2018
Копия в Google
- 867. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.
-
Внимание правоохранительных органов Петр Пьянков привлек после того, как 17 марта 2016 года ЦБ аннулировал лицензию «Стратегии» за нарушение требований закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами. Банк России также сообщил, что установил факт манипулирования рынками паев ЗПИФН «Родные просторы» и облигаций ООО «Ротор», «Жилстрой», СТП на торгах ФБ ММВБ в период с января 2013 ...
Дата: 26.04.2018
Копия в Google
- 868. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.
-
Текущий спектр деятельности компании господина Сипачева, судя по данным сайта, разнообразен: это и "универсальный процессинговый центр", и "логистические транспортные системы России", и "интернациональная платежная система", и даже "психоаналитическая электронная программа". – Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
- 869. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.
-
Объем средств оценивается примерно в 4,5 млрд руб. Учитывая, что к «Возрождению» претензий у ЦБ не было, каких-либо вопросов к снятию наличных со счетов быть не должно, однако сама по себе сумма вызывает недоумение у экспертов.
Однако Банк России ограничил их право распоряжаться голосующими акциями в размере не более 10% на каждого в связи с ситуацией в Промсвязьбанке.
Дата: 21.02.2018
Копия в Google
- 870. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
-
7 июля 2014 года ЦБ отозвал лицензию у банка. Как указывал регулятор, это решение о применении крайней меры воздействия вызвано неисполнением ООО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Банк России также установил, что «Фининвест» проводит слишком рискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Дата: 26.08.2016
Копия в Google
- 871. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.
-
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали троих членов организованной преступной группировки (ОПГ), похитивших у банка "Таврический" порядка 2,4 млрд руб. Пока ...
В результате ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а дать ему на финансовое оздоровление 28 млрд рублей.
Дата: 18.07.2016
Копия в Google
- 872. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.
-
"Рог изобилия" Магомеда Мухиева Как президент Анталбанка через организованную банковскую группировку вывел 30 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.02.2016, Средства вкладчиков пропали в сообществе банков Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", МВД России дало ход недавнему заявлению ЦБ о группе из девяти банков, активно выводивших средства вкладчиков.
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
- 873. Деньги выводили через "Гознак".
-
Бизнесмен Домрачев и банкир Сергутин под заказы ФГУПа перекачали за границу 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2015 Деньги выводили через "Гознак" Владимир Баринов МВД России сообщило вчера о задержании участников группировки ...
Кроме того, в заявлении ЦБ подчеркивалось: банк не проводил должный контроль в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, зато в 2013-м и 2014 годах проводил операции по выводу денежных средств за рубеж.
Дата: 11.02.2015
Копия в Google
- 874. "Спартак" слили банкиры.
-
В 2009 г. на Антонова-старшего в Москве было совершено покушение, Владимир Антонов и Горбунцов, опасаясь за свою безопасность, уехали из России.
Заключался он в следующем: 13 декабря 2013 г. ЦБ отозвал у Инвестбанка лицензию, объяснив это недостоверной отчетностью банка и плохим качеством его активов.
Дата: 26.05.2014
Копия в Google
- 875. Бывшего сенатора заочно арестовали с третьей попытки.
-
Бывшего сенатора заочно арестовали с третьей попытки Сергею Пугачеву вернули санкцию за хищение 32 млрд руб. из средств ЦБ, предоставленных Межпромбанку Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.05.2014, Бывшего сенатора арестовали с третьей ...
В частности, оказалось, что не было установлено место жительства экс-сенатора — следователи обошлись рапортом из ФСБ о его отъезде из России во Францию и формальным отчетом участкового о том, что господин Пугачев в своей квартире не появлялся.
Дата: 06.05.2014
Копия в Google
- 876. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.
-
Требования также могут быть предъявлены и к самому Аскерову как к поручителю, отметили в АСВ. Первый зампред ЦБ Алексей Симановский ранее говорил в интервью «Известиям», что Банк России насчитал порядка 80 кредитных организаций, которые выдавали связанные кредиты. По оценкам банковского сообщества, таких кредитных организаций в разы больше. Лицензия у банка «Холдинг-кредит» была отозвана 16 мая 2012 года. Причина — неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ ...
Дата: 10.06.2013
Копия в Google
- 877. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.
-
"Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет Айсолтан Ниязова осуждена за хищение и легализацию $20 млн Оригинал этого материала © Прокуратура РФ, 15.05.2013, Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хищении и легализации 20 млн ...
На согласование формальностей по выдаче обвиняемой между Россией и Швейцарией ушло более полугода.
Дата: 16.05.2013
Копия в Google
- 878. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.
-
В разгар кризиса 2008 года банк получил от ЦБ несколько беззалоговых кредитов на сумму свыше 27 млрд руб. Большая часть этих денег практически сразу была выведена через цепочку компаний в два американских банка JP Morgan Chase Bank и American Express (см. таблицу). Как следует из документов, 24,2 млрд руб., полученные от Банка России в виде беззалоговых кредитов, АМТ-банк сразу же направил на кредитование группы компаний, связанных с Мухтаром Аблязовым.
Дата: 23.04.2012
Копия в Google
- 879. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.
-
... ущерб от ее действий предварительно оценен в 700 млн руб. Впрочем, физически этот ущерб реализовался вовсе не в период руководства "Российским капиталом" госпожой Киреевой, а в период его санации под управлением подконтрольного предпринимателю Александру Лебедеву Национального резервного банка, получившего на оздоровление "Российского капитала" кредит от ЦБ в 8 млрд руб. Полученные от Банка России средства НРБ выдал "Российскому капиталу" также в виде кредита, рассказал господин Мирошников ...
Дата: 10.06.2011
Копия в Google
- 880. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.
-
Эксперимент предусматривал, что представители ЦБ в режиме онлайн стали ежедневно изучать все операции, проводимые «Вымпелом». Но даже личное кураторство Банка России, не уберегло «Вымпел» от серьезных финансовых проблем, которые начались у него еще в начале 2008 года. Произошедший в этом же году кризис и вовсе поставил банк на грань разорения, однако он сумел остаться на плаву до августа 2009 года, когда ЦБ отозвал у него лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих ...
Дата: 12.01.2011
Копия в Google