Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Кирсановщина.

... о своем намерении баллотироваться на пост президента РФ. А вскоре будущий кандидат в президенты России провел масштабную финансовую махинацию, чуть было не подорвавшую усилия правительства по сдерживанию инфляции. Министр финансов России Михаил Задорнов на слушаниях в Думе заявил, что Илюмжинов фактически провел в августе 1998 года эмиссию на сумму свыше 200 млн. рублей, которые перевел не в Национальный банк республики (аналог Главного Управления ЦБ по Калмыкии), а в клиринговый банк «Калмыкия ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

382. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

Центробанк РФ еще летом прошлого года заморозил финансовые операции Первого городского банка, запретив открывать расчетные и текущие счета клиентам, привлекать деньги физических лиц и продавать им собственные ценные бумаги. Сделано это было по нескольким причинам. Во-первых, с августа по сентябрь 2002 года ликвидные активы банка сократились в два раза, а ссудная задолженность перед ПГБ неожиданно уменьшилась в 3,8 раза. Как посчитал ЦБ, все активы банка просто были выведены в офшорные структуры ...
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

383. Ссыльный мира сего.

... по поводу распоряжения МТЭ о реэкспорте 1,5 млн тонн казахстанской нефти, в результате которого бюджет страны мог лишиться более $300 млн в год. 20 мая 2000 года Калюжный был отправлен в отставку и назначен спецпредставителем президента РФ по Каспию ...
Председатель Банка России Виктор Геращенко 19 марта 2002 года получил от Госдумы положительный ответ на свое прошение об отставке и почетную грамоту "за плодотворную многолетнюю деятельность на посту председателя ЦБ".
Дата: 23.06.2003 Копия в Google

384. Украденные миллиарды.

На мой вопрос о том, знает ли об этой схеме Генеральная прокуратура РФ, швейцарец ответил следующее: «Мы в своё время передавали в прокуратуру России эту схему через следователя по особо важным делам Николая Волкова и просили россиян о запросе.
Информационный сайт Государственной думы *** «Руководство ЦБ обвиняется в растрате кредита МВФ в 4,8 млрд.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

385. Непуганый Пугачев.

В декабре 1995 года С. Пугачев неудачно баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ по общефедеральному списку избирательного объединения Партии российского единства и согласия (ПРЕС) Сергея Шахрая (N7 в центральной части списка кандидатов).
В октябре 1998 года С. Пугачев "...был "презентован" министром финансов и главой ЦБ на сессии МВФ и Всемирного банка как глава одного из самых успешных и, несмотря ни на что, работающих банков" (МН, 11.12.2001).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

386. О коррупции в республике Коми.

На запрос депутата Госдумы Р. Чистоходовой заместитель председателя ЦБ РФ А. Турбанов сообщил, что "Банк России не выдавал разрешения на перевод средств для создания финансовой компании "Коми-люкс"...". А первый заместитель председателя ЦБ РФ А. Козлов на аналогичный запрос депутата ответил, что "...лицензий, необходимых в соответствии с валютным законодательством РФ, резидентам - участникам зарубежной финансовой компании не выдавалось".
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

387. Справка СБП на Смоленского.

... коллегами в ЦБ РФ, к содействию и помощи которых регулярно прибегает Смоленский. По проверенным данным, особо доверенным 'лицом банкира в московском ГУ ЦБ РФ является Шор К.Б. После того, как в 1995г. финансовое положение СБС значительно ухудшилось и осенью с.г. ряд коммерческих структур ушел от сотрудничества с этим банком в частности, КБ "Москомэем" перевел свои счета из СБС в "Инкомбанк", а "Сбербанк" и "Внешторгбанк" были вынуждены отказать Смоленскому в кредитах) ГУ ЦБ остается единственным ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

388. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

... ЦБ, одним из которых был Константин Корищенко. Напомним, что расследованием хищений из Инвестбанка правоохранительные органы занялись в феврале 2014 года. Его первыми фигурантами стали один из владельцев хоккейного клуба «Спартак» и бывший бенефициар Инвестбанка Сергей Мастюгин и и. о. председателя правления этого кредитного учреждения Ольга Боргардт. Следственный комитет России обвинил их в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

389. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

... 159 УК РФ). По окончании следственных мероприятий обоим объявили о задержании на двое суток, по истечении которых следователь обратился в Тверской райсуд с ходатайством об аресте бывших топ-менеджеров Нэклис-банка. Оснований отказать следствию у суда не нашлось. Лицензии кредитное учреждение лишилось в январе 2020 года из-за полной утраты собственных средств, что стало следствием вывода активов. А уже в марте Арбитражный суд Москвы признал Нэклис-банк банкротом. Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

390. ЦБ эмитировал декларации.

... в прошлом году первое место первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову, доход которой вырос менее чем на 2%, до 78,2 млн руб. Дмитрий Скобелкин и Ольга Скоробогатова На третье место со второго в этом списке переместился зампред ЦБ Андрей Кружалов, доход которого вырос более чем на 14%, до 66,7 млн руб. ИА "Финмаркет", 17.04.2021, "Лидером по доходам среди руководства ЦБ РФ стал новый зампред Алексеев, задекларировав 113 млн руб.": Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов увеличил доход почти на 8%, до 51 ...
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

391. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Эти действия, отмечалось в иске, нарушали ст. 10 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой одни и те же люди не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту. Отметим, что по условиям последнего госпожа Ананьева регулярно снимала проценты, отправляя часть денег на погашение кредита. 12 декабря 2017 года, на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний председатель ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

392. Александр Китбалян сел по расписке.

... также нормативных актов ЦБ, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Своим клиентам банк задолжал более 6,6 млрд руб. Кстати, под следствие попал и бывший предправления Альта-банка Армен Арутюнов. ЦБ направил заявление в отношении него в Следственный комитет России (СКР) и МВД еще в октябре 2016 года, потребовав привлечь банкира за особо крупные мошенничества и растрату, причинение ущерба, а также за преднамеренное банкротство (ст. 159, 160, 165 и 196 УК РФ ...
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

393. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 24 ноября 2017 года.
Коммерсант.Ру, 04.12.2017, "ЦБ отозвал лицензию у банков "Новопокровский" и "Европейский Стандарт": Кроме того, в деятельности банка «прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в проведении сделок ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

394. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском ...
В остальных случаях клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) на счет нерезидента, открытый в Латвии.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

395. Черногория выдала России Сергея Ильина.

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.07.2019, Черногория выдала России экс-главу лишенного лицензии банка, Фото: МВД.рф Наталья Демченко Сергей Ильин Из Черногории в Россию экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина ...
ЦБ потребовал создать резервы по этой сделке, в результате капитал банка стал отрицательным, а это основание для отзыва лицензии.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

396. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

... акциями «Трансаэро», сообщил МАК. ТАСС, 27.06.2019, "В МАК заявили, что ЦБ не обращался к главе комитета по манипулированию акциями "Трансаэро": "Все ценные бумаги различных российских эмитентов, принадлежавшие в разные периоды времени Анодиной, продавались ей исключительно в Российской Федерации в соответствии с российским законодательством через уполномоченные организации с выплатой в бюджет РФ установленного подоходного налога, составившего с 2014 года более 30 млн рублей", — подчеркнули в ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

397. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

По предварительным данным, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.
Кирилл Черкалин, напомним, обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год «за общее покровительство».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

398. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

В октябре 2018 года ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у МБСП.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

399. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

Впрочем, тогда на основании заявления временной администрации, поданного в ОМВД России по Тверскому району Москвы, было возбуждено уголовное дело лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ).
— Врезка К.ру] [Banki.ru, 17.08.2017, "Центробанк обнаружил недостачу в банке "Легион" на 0,73 млрд рублей": Временная администрация по управлению банком «Легион», назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, обнаружила недостачу ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

400. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

Рустэму Магдееву приписывают большие связи как в правоохранительных органах, так и в ЦБ. При этом его имя связывают и с Радиком Юсуповым по прозвищу «Дракон», лидером ОПГ «Севастопольские».
Появление у РФ собственных средних и тяжелых беспилотников, сопоставимых по характеристикам с аппаратами производства Израиля, доминирующих на мировом рынке (более 40% всех аппаратов, по данным "Ростеха"), сильно усложнит отлаженный сборочный бизнес ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google