Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. МВД — сам страхуй.

Основываясь на данных ЦБ РФ можно ориентировочно оценить и прибыльность, например, «ВТБ Страхование» за 2012-2015 гг. получила от МВД около 33 млрд.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

142. Обнальное сообщество Григорьева.

В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Как уже рассказывал "Ъ", изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

143. Павел Шитов в международном розыске.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова было возбуждено следственным департаментом МВД 22 марта текущего года. Основанием стали оперативные материалы сотрудников ГУЭБиПК. В ходе расследования было установлено, что, узнав заранее о предстоящем отзыве ЦБ лицензии у Смоленского ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

144. Деньги вывели по двум статьям УК.

В итоге следствие квалифицировало действия Гагика Балаяна и Сергея Айрапетяна как хищение в составе группы денежных средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). А Олегу Курбатову инкриминируется еще один эпизод. За неделю до краха банка, когда ЦБ уже запретил ПРБ проводить какие-либо операции, банкир, по версии следствия, полностью удовлетворил претензии ряда "доверенных" физических и юридических лиц, продав им недвижимость на сумму более 757 млн руб., а также уступил ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

145. Бывшего сенатора заочно арестовали с третьей попытки.

Бывшего сенатора заочно арестовали с третьей попытки Сергею Пугачеву вернули санкцию за хищение 32 млрд руб. из средств ЦБ, предоставленных Межпромбанку Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.05.2014, Бывшего сенатора арестовали с третьей ...
Перед этим ему заочно было предъявлено обвинение в организации хищения или растраты в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

146. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Как выяснили сотрудники Следственного комитета при МВД РФ, уже в январе 2005 года ПБК из скромного банка превратился в одну из самых крупных на тот момент «обнальных» площадок.
... c нарушением условий лицензирования 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

147. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

... Фото: "Коммерсант" В региональном минфине уничтожена отчетность Сергей Мингазов, Константин Пронякин, Дмитрий Щербаков Александр Кацуба Скандальные результаты дала проверка Счетной палатой РФ исполнения бюджета правительством Хабаровского края ...
По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

148. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Несмотря на незавершенность расследования в отношении утраты Казахстаном контроля над российским "БТА банком", ЦБ РФ согласовал переименование "БТА банка" в "АМТ банк".
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

149. В апреле 2006 года господин Френкель в кругу нескольких лиц сказал: "Скоро Козлова не будет, и на его костях многие захотят попрыгать, даже в ЦБ,

Любопытно, что Алексей Френкель на заседании суда высказал мнение о том, что причиной убийства Андрея Козлова была скорее всего борьба за контроль над Центробанком накануне переназначения половины членов совета директоров ЦБ РФ 27 сентября 2006 года.
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

150. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Экс-начальник 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ был уличен его коллегами, а затем и сотрудниками СКР в мошенничестве на 638 млн руб. и получении взятки в размере $850 тыс. Плюс к этому в служебном кабинете и ...
[…] При аресте источники «Коммерсанта» говорили, что накопить такие суммы Черкалин и его сослуживцы могли благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

151. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Депозиты были отозваны после получения уведомления от спецдепозитария в связи с понижением рейтинга Промсвязьбанка ниже уровня, допустимого для инвестирования согласно Положению ЦБ РФ 580-П.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

152. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

14 октября 2013 года Центробанк РФ отзывает лицензию у ОАО "Банк Развития Регион" за нарушение требований ЦБ и незаконные кассовые операции — через банк обналичивались и отмывались огромные суммы. По официальной информации ЦБ РФ местонахождение архива "БРР" неизвестно.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

153. Банкформирование Владимира Романова.

По данным ЦБ, в 2005–2013 годах к уголовной ответственности были привлечены всего 20 бывших собственников и руководителей банков-банкротов. И всего пятеро — по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

154. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Бизнесмен был признан виновным по статьям УК РФ 33 и 160 (соучастие в крупной растрате).
Это письмо ЦБ, в котором Банк России в завуалированной форме отказывает МНБ в участии в капитале совместного российско-вьетнамского банка — Росвьетбанка.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

155. "В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка."

Согласно Налоговому кодексу РФ этот вид дохода никакими налогами не облагается, но лишь в том случае, если банковский процент равен ставке рефинансирования ЦБ. Если же ставка Центробанка «падает», то гр-н Володин должен заплатить разницу между процентами своего банка и Центрального. В период с января 2003-го по январь 2004 года ставка рефинансирования ЦБ упала с 21% до 16%.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

156. Великий Дуче.

Отчаянные мольбы о спасении "социально значимого банка" сменялись пламенными обличениями "варягов" из ЦБ РФ, пытающихся разрушить банк.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

157. Письмо Ильичева Ельцину

... имя Генерального Прокурора РФ Ю.Скуратова от 26 мая 1997 года; Заявление на имя Генерального Прокурора РФ от 12 декабря 1995 года; Заявление в Главную Военную Прокуратуру РФ от 12 декабря 1995 года; Объяснения к Заявлениям в Главную Военную Прокуратуру РФ от 25 марта 1996 года; Письмо на имя Председателя ЦБ РФ С.Дубинина от 29 марта 1996 года; Письмо (исх. № 449-А/96 от 16.09.96г.) на имя Председателя Правительства РФ В.С.Черномырдина; Ответ (Исх.№ Зук-37/96) Главной Военной Прокуратуры РФ от 27 ... Копия в Google

158. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

[...] В том же 2019 году всплыла не менее громкая история с «Центральным страховым обществом» (ЦСО), выигравшим тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах на 13,7 млрд руб. Однако вскоре после этого у ЦСО отозвали лицензию, и МВД потеряло порядка 250 млн руб. [...] Непосредственному взяткодателю, которым следствие считает бизнесмена, а в прошлом сотрудника ЦБ Романа Палеева, обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) предъявлено заочно.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

159. Даниила Путятина экс-чекист Шаврин развел на дело.

... твердую цену, Фото: vniiecology.ru, ТАСС Юрий Сенаторов Даниил Путятин Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего сотрудника УФСБ РФ по Удмуртии майора Андрея Шаврина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве ...
Директор НИИ согласился, хотя и пытался снизить размер вознаграждения, и в конце концов передал «полковнику ФСБ» в конце июня 2019 года почти 16 млн руб. (по курсу ЦБ).
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

160. Олег Макаревич попутал отчеты.

По оценкам ЦБ РФ, организация обслуживала интересы собственников и связанных с ними компаний, на которые приходится существенная доля кредитного портфеля и «более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной».
Дата: 26.04.2021 Копия в Google