Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Акционеры вышли в тираж.

... доступ к компьютерной информации) УК РФ. О приговоре не сообщалось. В ноябре 2004 года русский Forbes сообщил, что в продаже появилась часть базы данных Пенсионного фонда РФ, содержащая информацию о месте жительства и доходах 3 млн жителей Москвы ...
Я уверен, что в 'НИКойле' высокий уровень защиты информации, возможно, даже выше, чем в ЦБ".
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

222. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

... г. в г. Москве. Паспорт П-СБ № 708625 выдан 17.01.89 г. 134 о/м г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, Новые Черемушки, квартал 29А, корп. 5А, кв.12. До 1998 г. был зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Академика Пилюгина д. 8, корп.1, кв.289, тел. 132-31-09. До 23.09.98 г. являлся учредителем ЗАО «Росбилдинг». Является руководителем ООО «АН РОСбилдинг». С 1999 г. являлся членом совета директоров Международного банка торговли и сотрудничества (17.09.2001 г. банк лишен лицензии ЦБ РФ за ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

223. ФРАНКенштейн.

Министра испортил жилищный вопрос После того как Франка назначили заместителем директора Департамента морского транспорта Минтранса РФ, он переехал в Москву И тут перед ним вплотную встала проблема жилья.
Принимая во внимание тот факт, что государственный служащий Сергей Франк не имел права быть членом управляющего органа коммерческой организации ОАО «Морской акционерный банк», ЦБ России в своём письме от 30 апреля 1997 года рекомендовал вывести его ...
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

224. Технология денежной стирки.

Однако он на них не явился, а потом и вовсе уехал в Москву. Одновременно Cassaf-bank заинтересовался ФСБ РФ и московский РУБОП.
"Российский кредит" и МДМ обладали генеральной лицензией ЦБ, позволяющей экспортировать валюту, поэтому Cassaf переводил деньги в эти два банка и просил перечислить их под разными предлогами в IMB. «Российский кредит» и МДМ не имели в женевском банке ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

225. Кто вы, господин Наздратенко?

29 августа 1994 года руководство Центра, при поддержке администрации края, обратилось в ЦБ РФ с просьбой о выделении целевого кредита в сумме 2 млрд.
И не затерялся на ней бывший старатель, наоборот, использовал открывшиеся перспективы на все сто. В Москве он знакомится с Борисом Ельциным, его окружением, другими влиятельными лицами.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

226. Чеченская ОПГ (III).

... юр.-адрес: Москва, Сельскохозяйственный проезд, д.6. Руководители: директор - Григорьев Игорь Иванович (тел.181-06-31), гл. бухгалтер - Коровкина Лидия Ивановна (тел.181-20-74). Основная деятельность - ремонт иномарок. Зарегистрировано МРП 28.12.94 г. под Nо СВ 2 272.363-4-1623. Рс Nо 1606119 открыт в КБ "Флайт-банк" 28.12.94 г. (КБ "Флайт-банк". Средне-Кисловский пер. д.3; кор. счет 161464 в ЦОУ ЦБ РФ. Управляющий - Усенко Дмитрий Николаевич). 2. АОЗТ "МПАС", юр, адрес: Москва, ул. Эйзенштейна ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

227. Воздушные миллиарды

С помощью австрийских коллег московские следователи с огромным трудом, не взирая на противодействие влиятельных лиц в российском МИДе, ГУВД Москвы, УБЭП МВД РФ, установили, что 95% основного акционерного капитала этой фирмы на тот период времени ...
... глазом, работники Центробанка РФ, перечислявшие "воздушные" деньги из банка Нахмановича в банк Смоленского, будто ослепли. Очень красноречиво показание непосредственного исполнителя этого перевода экономиста ЦБ РФ Т.Рюпичевой: " Осуществляя проводку ... Копия в Google

228. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

... Еще до отзыва у банка лицензии, в 2017 году, ЦБ привлекал председателя правления банка Ларису Самарову к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о ...
Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО до 20 ноября бывшего председателя правления кредитного учреждения Ларису Самарову.
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

229. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... 2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": Эту сумму ООО в тот же день якобы внесло наличными в кассу московского филиала банка на Остоженке. Однако, как оказалось, никаких денег от «Реактива» на самом деле банк не получал. Более того, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что из кассы банка в тот день исчезли вообще все деньги — почти 5 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

230. Козырная дама.

(Из официального заявления о преступлении, поданного полковником полиции Кипра следователю ГСУ СК РФ).
Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

231. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

На оглашение приговора семи фигурантам почти 500-томного уголовного дела о присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ), у судьи Мещанского райсуда Москвы Олеси Менделеевой ушел весь ...
Еще $100 тыс. в качестве премии борец с коррупцией получил от финансиста за то, что спас банку «Транспортный» 778 млн руб., которые тот мог потерять по результатам проверки ЦБ. — Врезка К.ру
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

232. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

А также оперативников УЭБиПК ГУВД Москвы, которые передали через Керевичюса о своем намерении завести дело на бизнес Смирнова и партнеров. Последним оружием размахивать было не нужно. Александра Смирнова, решившего вылететь 11 апреля 2018 года «по делам» в Минск, просто сняли с самолета, задержали, а затем посадили по обвинению в мошенничестве по 159 статье УК РФ. Но спустя пять месяцев, как мы уже знаем, Александр Смирнов вышел на свободу.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

233. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Но тут ЦБ вдруг подключает к санации банка "Открытие" холдинг "Альфа-групп" Петра Авена. Теперь именно эта компания имеет право оспаривать сделки с активами "Росгосстраха". Авен начинает с места в карьер. Первым делом он публично жалуется президенту на суды, которые клепают решения в пользу Хачатурова. Потом пишет заявления в Следственный комитет РФ и прокуратуру.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

234. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

В ноябре 2018 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывшегося экс-банкира Ефремова по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... принятым рискам, привело к критическому снижению нормативов достаточности собственных средств (капитала)»,— говорится в сообщении ЦБ. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

235. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

По версии следствия, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты ЦБ на сумму 32 млрд рублей (Пугачев говорит, что просто перевел свои собственные деньги с коррсчета в ВТБ и сумма была немного другой). По иску АСВ Арбитражный суд Москвы ...
«Используя свое служебное положение и пытаясь уйти от уголовной ответственности, Мирошников продолжает совершать противоправные действия (в частности, подкуп следователей СК РФ; попытки склонить бывших сотрудников принадлежавших мне компаний к даче ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

236. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

— Врезка К.ру] Следует отметить, что еще 11 ноября 2017 года ЦБ направил в МВД и СКР заявление о возбуждении уголовных дел по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 201 и ст. 196 (мошенничества и растраты в особо крупном размере, злоупотребления полномочиями и преднамеренное банкротство) УК РФ по факту кредитования «Югрой» юридических лиц, не вернувших заемные средства. По результатам рассмотрения заявления УЭБиПК ГУ МВД России по Москве 11 декабря 2017 года, 13 марта, 17 апреля и 10 мая 2018 года были ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

237. С банкиров запросили за проверку.

Обоих доставили в здание ГСУ СКР в Техническом переулке, где отцу и сыну сообщили, что они являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как, по версии следствия, повлиять на проверку ЦБ не могли. 19 апреля Басманный суд Москвы по ходатайству следователя арестовал обоих фигурантов до 17 июня.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

238. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

... коррупционному скандалу, следствием которого стала отставка в 2015 году прокурора Москвы Сергея Куденеева. Олег Курбатов Гагик Балаян и Олег Курбатов обвинялись в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 ...
Как отмечал тогда ЦБ, кредитное учреждение проводило высокорискованную политику, размещая денежные средств в низкокачественные активы, а его руководители и собственники не приняли «действенных мер по нормализации его деятельности».
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

239. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

... Карьера банкира закончилась в "Воднике", Фото: via bdm.ru Сергей Сергеев, Владислав Новый Игорь Волчихин Как стало известно “Ъ”, бывший предправления обанкротившегося Айманибанка Игорь Волчихин арестован в Москве по обвинению в особо крупном хищении ...
Затем экс-банкира допросили в качестве подозреваемого, предъявили обвинение в хищении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отвезли в Басманный суд для избрания меры пресечения.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

240. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Напомним, что лицензию у банка, основным владельцем и председателем совета директоров которого был в прошлом «шоколадный король» Андрей Коркунов, ЦБ РФ отозвал в один день с лицензией ТФБ — 3 марта.
... ищут не спеша, Фото: via Finparty.ru Юрий Сенаторов Андрей Коркунов Как стало известно “Ъ”, прокуратура ЦАО Москвы обязала следственное управление УВД округа активизировать расследование дела о хищении со счетов бывшего генерального директора ООО ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google