Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "цб рф москва". Результатов: москва - 16821 , рф - 13301 , цб - 1304 .
Результаты с 241 по 260 из 613.

Результаты поиска:

241. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.
Во время получения первого транша в размере 1 млн евро «замначальника управления ЦБ РФ» был задержан.
В нее также вошли начальник отдела управления координации комплекса экономической политики Москвы Сергей Греков, глава риэлторской фирмы «Спектор» Тимур Арчаков и неустановленные лица.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google
242. "Сфера" затянула бизнесмена.
... этого материала © "Коммерсант", 13.08.2015, Кадр из видео: НТВ.Ру "Сфера" затянула бизнесмена Владимир Баринов Алексей Рошаль Таганский райсуд Москвы арестовал бизнесмена Алексея Рошаля — племянника известного российского педиатра Леонида Рошаля ...
После задержания племянника известного врача доставили в ИВС на Петровку, 38. На следующий день состоялся допрос в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.08.2015 Копия в Google
243. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".
Примеров за последних лет много: кроме "Алании" можно назвать ФК "Ротор", ФК "Москва", ФК "Нижний Новгород", "Спартак" (Нальчик) и другие. За каждым из них стоит набор из множества преступлений и характерный больше для ОПГ список статей УК РФ ...
14 октября 2013 года Центробанк РФ отзывает лицензию у ОАО "Банк Развития Регион" за нарушение требований ЦБ и незаконные кассовые операции — через банк обналичивались и отмывались огромные суммы. По официальной информации ЦБ РФ местонахождение ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google
244. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.
"Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет Айсолтан Ниязова осуждена за хищение и легализацию $20 млн Оригинал этого материала © Прокуратура РФ, 15.05.2013, Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хищении и легализации 20 млн. долларов США, принадлежащих Центральному Банку Туркменистана, Фото: РИА "Новости" Айсолтан Ниязова Сегодня, 15 мая 2013 г. Замоскворецкий районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 40-летней гражданки РФ Айсолтан ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google
245. Депутат Михеев накануне сдачи.
— Договоры подписаны скрытно, в отчетности АКБ «Волгопромбанк» они не учитывались, Президент Банка через несколько дней после подписания договоров, направляет письмо в ЦБ РФ с заверением, что никаких «скрытых» обязательств у АКБ «Волгопромбанк» нет ...
Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 29.11.2011 г. по делу № 2-93/2011; решением Центрального районного суда г. Волгограда от 22.04.2011 г. Факт №4 Личная задолженность Михеевой Т.Е. (супруга Михеева О.Л.) по договорам поручительства за ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google
246. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.
Судя по всему, система банковского надзора и регулирования ЦБ РФ находится в глубоком кризисе и парализована коррупцией", — куда более категоричен в своих оценках старший аналитик ИК "Риком-Траст" Владислав Жуковский. Он напоминает про спешную отставку первого зампреда ЦБ Геннадия Меликьяна, вынужденного уйти с поста главного контролера банковского сектора после целой череды громких коррупционных скандалов вокруг Банка Москвы, Межпромбанка, банка "Славянский", банка "ВЕФК", Петрофф-банка ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google
247. Обойти закон в целях экономии.
... Банка Москвы. А это, согласитесь, выглядит, прямо сказать, совсем не красиво. Суть вопроса с собственными средствами в том, что их не хватает у ЦТК, чтобы купить акции Банка. Существует закон «О банках и банковской деятельности», статья 11 которого гласит, что при оплате уставного капитала кредитной организации не могут быть использованы заемные средства. Есть также Инструкция ЦБ РФ № 130-И, где сказано, что в случае, если приобретается более 20% акций, причем даже не в рамках эмиссии, то ЦБ все ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google
248. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.
... отозвал у него лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и установлением фактов существенной недостоверности предоставляемых в ЦБ отчетных данных, скрывающих основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности». Фактически «Вымпел» обвинили в сокрытии того факта, что он находится на грани банкротства. В банке был назначен конкурсный управляющий, который вскоре обратился с несколькими заявлениями в правоохранительные органы Москвы ...
Дата: 12.01.2011 Копия в Google
249. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.
... о женщинах Продлевая жизнь несостоятельным банкам, руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ сумел оформить по две столичных квартиры на маму и жену Алексей Ивонов Михаил Сухов (слева ...
В неформальных разговорах Сухов делится своими переживаниями, связанными с приобретением «сильно подешевевших» больших площадей в центре Москвы, а именно, пентхауса в одном из элитных домов.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google
250. Медный король под подозрением.
Так, по данным ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, основанных на результатах выборочных поверок, в период с августа по ноябрь 1998 года через указанную группу юридических лиц было обналичено $29,6 млн, с декабря 1998 по январь 1999 года — $13,9 млн. По ...
Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google
251. По заданию мужа Батуриной.
... РФ (ст. 92), о государственной службе (ст.17 и 18) и о противодействии коррупции (ст. 1, пункт 1а)», -- утверждают юристы компании. При этом сам г-н Котькин, по словам представителя компании, в ходе слушаний заявил о том, что он участвует в процессе как независимый эксперт, а время его пребывания в Стокгольме не оплачивается ЦБ. «Участие г-на Котькина в качестве эксперта в данном разбирательстве является очередным звеном в цепи фактов, указывающих на то, что финансовые интересы жены мэра Москвы ...
Дата: 25.08.2009 Копия в Google
252. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.
Дело в том, что иностранцы как нерезиденты РФ имеют право снимать с банковских счетов неограниченную сумму денег, тогда как для россиян введен определенный лимит. Эстонцы приезжали в Москву, расписывались в «Эмале» о том, что якобы сняли со счетов ...
Проблемы у «Эмала» начались в 2004 году, когда ЦБ провел проверку банка и вынес его руководству предписание об устранении нарушений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google
253. Проверка банков: ЦБ на очереди.
Петербургского следа в "деле Козлова" больше нет Оригинал этого материала © "Фонтанка.ру", 26.04.2007 Проверка банков: ЦБ на очереди Александр Смирнов Госдума дала поручение Счетной палате проверить деятельность Банка России.
Так завершился громкий петербургский скандал, совпавший по времени с задержанием в Москве Алексея Френкеля.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google
254. Владимир Коган и банковский кризис.
Так, еще во время предвыборной компании 2000 года, Президент РФ В.В. Путин указал, что имеет счет в ПСБ и владеет 23 акциями этого банка (0,00025% уставного капитала).
Вроде бы все есть у В. Когана - и деньги, и власть, и могущество, а ведь только периодически ползет по городу молва, что перерос, мол, Владимир Игоревич скромный питерский масштаб, что пора уже и ему в Москву на важную должность то ли Сбербанк ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google
255. Где деньги, Рома?
— Пафос ваших статей идет вразрез с заявлениями и Центробанка РФ, и МВФ, которых удовлетворил независимый аудит на этот счет, проведенный фирмой Pricewaterhouse Coopers.
Любопытная деталь: швейцарцы просили МВФ и российский ЦБ предоставить им необходимую для расследования информацию и получили отказ.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google
256. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.
Как стало известно газете «Время новостей», на днях ФСБ РФ забрало к себе из Главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы уголовное дело о преднамеренном банкротстве и выводе активов Первого городского банка.
Как посчитал ЦБ, все активы банка просто были выведены в офшорные структуры на Виргинские острова, в Науру и Черногорию.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google
257. Туркменская "афера века".
... Похищенные из ЦБ Туркмении деньги нашлись в Праге Александр Шварев История с туркменской «аферой века» -- о хищении из Центробанка этой страны 41 млн долларов -- привлекла внимание российских спецслужб. Как установили представители МВД РФ, украденные ...
Российские спецслужбы довольно быстро выяснили, что 20 млн долларов из Дойчебанка поступили на счет фирмы Сванситигруппбанк в Русском депозитном банке (Москва).
Дата: 20.11.2002 Копия в Google
258. Непуганый Пугачев.
... на экономические темы) и редакция газеты обратились в прокуратуру и ГУВД города Москвы с просьбой "...расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО "Межпромбанк" и рядом аффилиированных с банком фирм против "Новой ...
В октябре 1998 года С. Пугачев "...был "презентован" министром финансов и главой ЦБ на сессии МВФ и Всемирного банка как глава одного из самых успешных и, несмотря ни на что, работающих банков" (МН, 11.12.2001).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google
259. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).
... российским коммерческим банкам под залог облигаций Министерства финансов РФ (с 11 ноября 1997 г.) и других ценных бумаг и финансов Декабрь 1995-го - май 1996 Разрешения, предоставленные ЦБ ФИМАКО на размещение средств ФИМАКО Декабрь 1995-го - май ...
© "Коммерсант", 03.08.1999 Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России Строго конфиденциально В. В. Геращенко Председатель Центральный банк Российской Федерации ул. Неглинная, 12 103016, Москва, Российская Федерация 2 июля 1999г.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google
260. Черная касса страны (1999).
«В настоящее время начался комплексный аудит операций FIMACO с членами группы ЦБ РФ. Среди многих поставленных перед компанией «Прайс Уотерхаус Купере» в рамках данного аудита вопросов — вопрос об акционариате Компании, включая номинальных акционеров.
В Москве большая часть документов того периода (они хранились во Внешэкономбанке) уничтожена»,— сообщил осведомленный источник из Внешэкономбанка.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 31

Последние запросы

Все баб баба
�����.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 3 --
Москвич стадион
�����.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 3 --
Алексей Линецкий
Олег поляков
Кушвид александр рубенович
�����.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 3 --
Тэк санкт-петербурга
'2 2\�'||SLeeP(3) and 1=1
Развитие
Титов Анатолий
скандал
Региональный оператор
Мониторинг Экспресс
�����.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 3 --
генерал
���������� 2018
Макаров сергей афанасьевич
Вилс акции
Министерство труда
Симплекс
Шереметьево
Ко.ру Жол Жондеуши
Взрывы домов в Москве
Давыдов Владимир
Развитие
Мониторинг Экспресс
Вилс акции
скандал
Ротов евгений
Титов Анатолий
Ротов евгений
Ко.ру Жол Жондеуши
Ротов евгений
Екатерина пескова
Савва Шипов
�����.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 3 --
Гей клуб
Азизов Леонид
Симплекс
Ротов евгений
Давыдов Владимир
Новиков Арбитражный суд
Артамонов Анатолий дмитриевич
Мифнс 25

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru