Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... Траст" (ООО) был основан в Москве в мае 1990 года, его совладельцами были 11 физических лиц. Банк оказывал полный спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам, кредитным организациям и иным финансовым институтам. Входил в систему страхования вкладов. По величине активов на 1 июля 2014 года "Аскания Траст" занимал 727-е место в банковской системе РФ. Собственный капитал банка составлял 213 млн руб., объем вкладов — около 200 млн руб. 8 августа 2014 года ЦБ отозвал у банка лицензию ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

302. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

... Коммерсант", 19.04.2017, Фото: "Коммерсант" Заместитель главы Ростуризма получил срок в отпуске Сергей Сергеев Дмитрий Амунц К семи годам колонии общего режима приговорил во вторник Тверской райсуд Москвы заместителя главы Ростуризма Дмитрия Амунца ...
Уголовное дело о пособничестве в совершении растраты в особо крупном размере (ст. 33 и ст. 160 УК РФ) касалось не последних мест работы господ Амунца и Диденко, а их прежних связей с МПБ и его бывшим владельцем, экс-сенатором от Тувы Сергеем ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

303. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Тверской райсуд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД заочно арестовал Уильяма Браудера и Ивана Черкасова. Первый заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ (организация преднамеренного ...
У этих банков в 2008 и 2009 годах соответственно ЦБ отозвал лицензии.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

304. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Экс-банкир признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Также «Гагаринский», отмечал в своем сообщении ЦБ, проводил высокорискованную кредитную политику, при этом «руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности».
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

305. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

... 2015 года ЦБ ввел в нем временную администрацию, а через месяц отозвал лицензию. Тогда же следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Почти сразу оперативники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус — сестру Георгия Беджамова. В отношении нее, а также задержанной в конце декабря вице-президента--директора департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерины Глушаковой Тверской райсуд Москвы по ...
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

306. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

... Басманный райсуд Москвы выдавал еще в феврале и марте 2016 года. Происходило это, по данным “Ъ”, в рамках возбужденного в декабре прошлого года СКР уголовного дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого ...
Позднее, в августе 2015 года, ЦБ аннулировал лицензии у семи пенсионных фондов Анатолия Мотылева.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

307. Спонсор адмиралов легла на дно.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года.
ЦБ оценил активы банка на 6,68 млрд руб. вместо 7,9 млрд (балансовая стоимость активов).
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

308. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

... ни у проверяющих из ЦБ. Так, Константин Сальников в суде признался, что для него стало «открытием», когда на следствии он узнал, что многие работники банка числились директорами различных фирм. Молодой человек, пришедший на работу в Банк Москвы в 22 ...
«Суд установил, что Сальников совершил растрату вверенного имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а Аверина — пособничество в совершении растраты», — произнесла судья и затем практически ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

309. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

... имуществе за пределами РФ. Очевидно, их услуги потребуются и в деле Алексея Алякина. *** Чем известен Алексей Алякин Личное дело Алексей Александрович Алякин родился 17 октября 1972 года в Ташкенте. Окончил Ярославское высшее военно-финансовое училище и московский Институт экономики и культуры. Мать господина Алякина Лидия с 1960 года работала в Госбанке СССР, в 1997-2005 годах была зампредом главного управления ЦБ РФ по Москве. Старший брат Андрей до 2010 года работал в структурах ЦБ, а затем ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

310. Сергей Пугачев боится и судится.

Сергей Пугачев боится и судится Кредитор, аффилированный с экс-банкиром, обвинил ЦБ РФ в "виновном бездействии" из-за запоздалого отзыва лицензии у Межпромбанка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 16.06.2015, Сергей Пугачев обвинил ЦБ в затягивании ...
Этот факт, указывает кредитор, отражен в решении Арбитражного суда Москвы по делу о возврате Банком России в конкурсную массу Межпромбанка 1,8 млрд руб., ранее уплаченных в счет погашения беззалогового кредита.
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

311. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

... Сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве задержали Олега Дикусара 19 мая в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в апреле этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное ...
Зампред ЦБ Михаил Сухов оценил размер дыры в балансе "Траста" на момент объявления о его санации в 67,8 млрд руб. Потом она увеличилась до 114 млрд руб. При этом около 50 млрд руб. приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

312. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

ЦБ отозвал лицензию у компании и ее депозитария 12 декабря, после чего стало известно: вся документация, а также клиентские базы компании были уничтожены. МФЦ получила известность в 1997 году, когда по инициативе тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова ...
... с хищением средств клиентов брокерской компании,— изначально уголовное дело возбуждалось ГСУ по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении "не установленных" следствием руководителей и сотрудников брокерских компаний ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

313. Параллельные миры Мособлбанка.

... ответственности немного не дотянул до Банка Москвы (крупнейшая санация, см. инфографику). Как возвращались вклады В июле в рамках уголовного дела по ст. 160 ч. 4 (присвоение или растрата) УК РФ был арестован Виктор Янин, бывший совладелец и предправления Мособлбанка. Он подписывал банковские документы, и через него (буквально) на баланс банка были возвращены выведенные ранее вклады. Как — рассказали два сотрудника АСВ и «СМП банка». В конце апреля ЦБ потребовал у Мособлбанка данные по вкладчикам ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

314. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

... между активами и обязательствами), только на начальном этапе оценки достигавшая 10 млрд руб. Впоследствии представители ЦБ подали в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве банка и написали заявление в Генпрокуратуру, на котором и было основано ...
Окончил экономический факультет МГУ (1988), магистратуру Финансовой академии при правительстве РФ, аспирантуру экономического факультета МГУ, докторантуру Финансовой академии.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

315. Анну Эткину приговорили заочно.

... материала © ИА "Росбалт", 16.01.2014, Обвиняемую в хищении 3,3 млрд рублей осудили заочно, Фото: "МК" Александр Шварев Анна Эткина Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении экс-заместителя председателя правления "Мира-банка" Анны Эткиной ...
"Меня сопровождали сотрудники центра специального назначения МВД РФ, которые работали по договору охраны.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

316. Как растаскивали Росграницу.

Зарегистрированный в 1991 году в Оренбурге банк "Агросоюз" в 2012 году переехал в Москву. В финансовом рейтинге портала banki.ru он занимает 307-е место, а его активы оцениваются в 8,4 млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за ...
В связи с этим, по словам высокопоставленного источника "Ъ" в правительстве, к работе приступила ревизионная комиссия, которая начала проверку распределения бюджетных средств в рамках ФЦП "Развитие государственной границы РФ" объемом около 150 млрд ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

317. Банк, погрязший в погонах.

На том основании суд Правительство Москвы проиграло. В общем, чиновники сделали все, чтобы городской бюджет потерял на векселях КБ «Хованский» по самым скромным подсчетам (т.е. по величине ставки рефинансирования ЦБ России) 283,14 млн рублей.
Друг и бизнес-партнер Джамалова — известнейший полярник, а ныне — депутат Госдумы РФ Артур Чилингаров даже несколько лет в 1990-е гг. входил в состав совета директоров КБ «Хованский».
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

318. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей ЦБ РФ лишил лицензии АМТ-банк, собравший у граждан более 15 млрд руб. депозитов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.07.2011, У ЦБ лопнуло спасение, Фото: PhotoXpress Светлана Дементьева, Дмитрий ...
... лимит регулятор исчерпал после решения о санации Банка Москвы. О решении ЦБ по отзыву лицензии у АМТ-банка (бывший БТА) "Ъ" сообщили сразу несколько осведомленных об этом источников. "В среду в ЦБ прошло заседание комитета банковского надзора, где и ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

319. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Побыв сколько нужно в тени, эти люди вновь вынырнули в самой гуще банковского бизнеса, в Москве. Вновь был куплен небольшой банк — ОАО «Наш Банк», имеющий камчатские корни. И вновь начата бурная деятельность по упомянутой выше схеме. «Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию).
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

320. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.

Первая реструктуризация предполагала продление срока погашения задолженности, однако в назначенную дату банк не смог полностью расплатиться с ЦБ. По условиям второй реструктуризации общая задолженность по кредиту снижена и реструктуризирована на шесть месяцев, до 1 декабря 2010 г. Долг переведен в категорию залоговых. Другая компания Нерсияна — группа «Бородино» задолжала «Связь-банку», который в начале июня 2010 г. подал в Арбитражный суд Москвы пять исков к предприятиям группы компаний на ...
Дата: 29.12.2010 Копия в Google