Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Собственные деньги Дерипаски.

— А. Т.) 14 октября 1992 года на расчетный счет № 5467337 фиктивного ТОО «Клер» в КБ «Кредитпромбанк» (г.?Москва) по подложному телеграфному авизо № 586 от 12.10.92 г., якобы поступившему из РКЦ ГУ ЦБ РФ по Пермской области, зачислено 992 000 000 рублей.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

22. Письмо Ильичева Ельцину

... имя Генерального Прокурора РФ от 12 декабря 1995 года; Заявление в Главную Военную Прокуратуру РФ от 12 декабря 1995 года; Объяснения к Заявлениям в Главную Военную Прокуратуру РФ от 25 марта 1996 года; Письмо на имя Председателя ЦБ РФ С.Дубинина от 29 марта 1996 года; Письмо (исх. № 449-А/96 от 16.09.96г.) на имя Председателя Правительства РФ В.С.Черномырдина; Ответ (Исх.№ Зук-37/96) Главной Военной Прокуратуры РФ от 27 апреля 1996 года; Заявления на имя Начальника УЭП ГУВД г. Москва полковника ... Копия в Google

23. Даниила Путятина экс-чекист Шаврин развел на дело.

... твердую цену, Фото: vniiecology.ru, ТАСС Юрий Сенаторов Даниил Путятин Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего сотрудника УФСБ РФ по Удмуртии майора Андрея Шаврина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве ...
Директор НИИ согласился, хотя и пытался снизить размер вознаграждения, и в конце концов передал «полковнику ФСБ» в конце июня 2019 года почти 16 млн руб. (по курсу ЦБ).
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

24. Олега Власова включили в "ландромат".

... ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). В четверг Тверской райсуд Москвы по ходатайству ...
... 05.2020, "В Москве задержали банкира Олега Власова": Задержанный Власов, по данным «СПАРК», в середине нулевых был председателем правления ВИП-банка, сменив на этом посту Андрея Френкеля, который был осужден как заказчик убийства зампреда ЦБ Андрея ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

25. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование хищений из Инвестбанка началось в феврале 2014 года, когда УМВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в Генпрокуратуру, полиция ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

26. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Впрочем, на скамье подсудимых он оказался не за какие-либо махинации, а за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ). Все тот же Дорогомиловский райсуд Москвы господина Шутова виновным в сокрытии от ЦБ данных, которые могли являться основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

27. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

В частности, защита господина Мастюгина утверждала, что по эпизоду привлечения денежных средств фонда ЖКХ «судом не было принято во внимание, что на этот момент банк соответствовал всем требованиям, а сам он не знал о будущем предписании ЦБ РФ и ...
В день освобождения в костромскую колонию, где она отбывала срок, приехали представители следственного департамента МВД и предъявили экс-банкирше новое обвинение — в хищениях более чем на 8 млрд руб. Госпожу Боргардт доставили в Москву, где Тверской ...
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

28. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

... из положений пункта 5 статьи 189.40 закона о банкротстве и констатировали экстраординарный характер данной операции, отметил ВС. Столичный арбитраж 3 декабря 2014 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании несостоятельным банка «Народный кредит ...
... 05.05.2018, Дело "Народного кредита" стало международным, Фото: ТАСС Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего первого заместителя предправления обанкротившегося банка «Народный кредит» Игоря Стребкова ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

29. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... ОБПИ усматриваются признаки «уголовно наказуемых деяний», в частности, они фальсифицировали отчетность для ЦБ РФ. 14 октября 2015 года СУ по СЗАО ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов) УК РФ. Однако и в этой криминальной истории семейство Кавджарадзе смогло выкрутиться. Обвинения были предъявлены только президенту -председателю правления банка Алексею Одинцову. Сейчас дело в отношении него рассматривает Дорогомиловский суд Москвы ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

30. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Помимо проблем с законом определенную известность Дмитрий Лысаковский и Петр Чихун получили в апреле 2014 года, когда безуспешно пытались засудить в арбитраже ЦБ РФ, МИД и Минфин за то, что МВФ предоставил кредит Украине.
В сентябре 2013 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Михаила Чернова и Михаила Балакирева за мошенничество к девяти (позже наказание было смягчено.— "Ъ") и семи годам заключения соответственно.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

31. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Когда уголовное дело было передано в ГСУ <ГУ МВД РФ по Москве>, люди стали «откалываться».
А списание денег клиентов было апробировано еще в 2012 году, после того, как банк получил первое жесткое предписание ЦБ, ограничивавшее объем вкладов физических лиц и количество их счетов.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

32. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

... в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России". По данным оперативников, Дредноуд-банк заподозрили в незаконных обналичивании и "отмывании" средств. Несмотря на это, бизнес-империя Камышана продолжала расширяться. В конце 1990-х годов он стал совладельцем компаний "Евроинвесторг" и "Сервисгазтранс", занимавшихся торговлей нефтепродуктами. Также Камышан вместе с вице-мэром Москвы Владимиром ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

33. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Как отмечали тогда в ЦБ РФ, «Красбанк» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов.
... Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии Александр Шварев Владимир Камышан и Наталья Кудрявцева Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу в отношении руководства столичного «Красбанка», который долгие годы являлся спонсором и деловым ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

34. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

... осуществляют "плотное лоббирование" следующих госструктур: ЦБ РФ - Дубов В.М. Администрация Президента - Ходорковский М., Невзлин Л.Б. Аппарат Правительства - Ходорковский М., Невзлин Л.Б. Министерство финансов РФ - Невзлин Л.Б. Государственная Дума ...
20.07.93 правительство Москвы признало "Advanta" победителем конкурса.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

35. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Так, в 1993 году выявлялись нарушения налогового законодательства, выразившиеся в занижении налогооблагаемой базы, допущенные при составлении балансового отчета, в результате чего на эту организацию налоговой инспекцией г.Москвы начислены финансовые санкции на сумму 5 794,2 тыс. руб. и доначисления на сумму 4 710,2 тыс. руб. Этой же компанией допущены нарушения валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт проверки ГУ ЦБ РФ по г.Москве от 26.10.1995 г ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

36. Документ 3

Выплата цены Акций производится Покупателем в рублях по курсу рубля к доллару США, установленному Центральным банком РФ на дату осуществления соответствующей выплаты. Платеж осуществляется Покупателем на рублевый счет типа "И" №040631503 в КБ "Мост-Банк" по адресу: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36. Реквизиты банка: по Москве и Московской области - уч.8С, МФО 997168, код ОКПО 09307177, МФО 44583705; по России и СНГ - к/с 705161700 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, МФО 201791, уч. 83, МФО 44583001, ИНН ... Копия в Google

37. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

... октября направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с 10 бывших топ-менеджеров московского банка "Агросоюз" 10 млрд 49 млн рублей убытков. Как следует из информации на сайте агентства, ответчиками по иску стали, в том числе, бывшие председатель совета директоров банка Андрей Березин, члены совета директоров Алексей Зеленцов, Андрей Шляховой, Михаил Лаврентьев, Валерий Кузьмин, зампредправления Ирина Бакина и Андрей Сомов. Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал у "Агросоюза" лицензию на ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

38. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В июле этого года Центробанк аннулировал QBF лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по причине того, что компания не выполняла предписания ЦБ, а также не выполняла требования к системе внутреннего учета и к осуществлению депозитарной деятельности.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

39. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

А еще через месяц уже в Москве Хамовнический райсуд приговорил к четырем годам колонии председателя кредитного комитета банка «Стратегия» Александра Миловзорова. Он был признан виновным в соучастии в хищении (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) из ...
"Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": Во всяком случае, он является одним из ответчиков по иску «о привлечении бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 9,653 млрд руб ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

40. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Андрей Вдовин был заочно арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 13 млн долларов 25 апреля 2018 года, а в ночь на 26 апреля ЦБ РФ объявил о санации АТБ Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС).
Дата: 05.10.2020 Копия в Google