Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Аудитор с большой дороги.

... многие миллиарды долларов Михаил Юрьев В начале апреля финансовые рынки России и СНГ облетела тревожная новость: Следственный Комитет РФ провёл обыски в московском филиале аудиторской группы Deloitte – одного из гигантов глобальной «большой четвёрки ...
Для выпускников экономических вузов «четверка» — это карьера мечты, для инвесторов-акционеров — эталон профессионализма, а для государства в лице ЦБ, Минфина и т.д. «четверка» — это последняя инстанция для определения устойчивости важнейших ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

522. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

... Коммерсант", 28.02.2017, Растрату в "Трасте" измерили сроками, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Олег Дикусар Басманный суд Москвы вчера приговорил к семи годам колонии экс-заместителя председателя правления Национального банка "Траст" Олега Дикусара ...
Судья полностью согласилась с обвинением, подтвердив, что Олег Дикусар и Евгений Ромаков совершили особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ): "Ромаков — один эпизод преступления, Дикусар — три".
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

523. Два миллиарда растратили за две недели.

Там банкиру предъявили обвинение по ст. 160 УК РФ. По предварительной информации, в вину господину Меркулову ставится подписание двух договоров о продаже активов ПЧРБ — предприятия и недвижимости. По первому из них банк должен был получить для закрытия дыры в своих активах 75 млн руб., а по второму — порядка 400 млн руб. Деньги по ним так и не поступили, что АСВ и ЦБ посчитали выводом этих активов, которые в общей сложности были оценены более чем в 2 млрд руб. При этом следует отметить, что ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

524. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

... дело по статье 159 УК РФ «мошенничество». Банк, впоследствии получивший название «Фининвест», был зарегистрирован в октябре 1990 года в Саратове. Через 17 лет бизнес-интересы сосредоточились уже за пределами этого города — филиалы банка открылись в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону. За эти годы финансовое учреждение сменило несколько названий: «Мокроус-Банк», «Оберег», «Поволжье-Инвест» и в конце концов получило наименование ООО «Банк Фининвест». 7 июля 2014 года ЦБ отозвал лицензию у банка ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

525. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

По данным источников "Ъ", пакет экстрадиционных документов подписал заместитель генпрокурора РФ Сабир Кехлеров. В Швейцарию из Санкт-Петербурга бывший президент и совладелец Балтийского банка (господину Шигаеву принадлежало 49% его акций) переехал осенью 2014 года, непосредственно перед началом санации кредитного учреждения. Санатором был выбран Альфа-банк, который получил на финансовое оздоровление "Балтийского" льготный десятилетний кредит ЦБ в сумме 57,4 млрд руб. под 0,51% годовых.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

526. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

Они обвиняются в хищении имущества банка путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Васильев предложил ему схему по выведению с баланса банка принятых во вклады денег, позволяющую формировать требуемую отчетность для ЦБ. Мальчевский согласился и «дал команду» принять все меры для реализации задуманного.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

527. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Погоня за чиновником 5 августа 1995 года четверо крепких мужчин восточной внешности заняли столик в летнем кафе за памятником Юрию Долгорукому напротив мэрии Москвы.
ЦБ ввел в ВПБ временную администрацию 18 декабря, а на следующий день Маркус задержали оперативники МВД по подозрению в мошенничестве.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

528. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... РФ (присвоение или растрата и организация и пособничество в присвоении или растрате), стало не только обращение в СКР госпожи Набиуллиной, но и рапорты сотрудников оперативных служб — ФСБ и ГУЭБиПК МВД. В рамках расследования этого дела вчера в Москве ...
По данным СКР, по такой схеме из Пробизнесбанка было похищено как минимум 2,5 млрд руб. Дыра же в банке, по оценке проверявших его сотрудников ЦБ, превышает 67 млрд руб. Стоит также напомнить, что ранее у Генпрокуратуры были претензии и к ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

529. Джентльмен удачи в Кремле.

... в Москве, а в 2014-м переименован в Айви банк. С 2000 по 2008 год Клименко был управляющим этим банком. Сегодня он владеет 10% акций банка (6,158% — через ООО «3ДНьюс» и 3,815% — непосредственно). Помимо Клименко банком владеют еще три юрлица и семь физлиц, среди которых замгендиректора по общественно-политическому вещанию ОАО «Первый канал» Олег Вольнов (10%). По словам Клименко, свою долю банка он собирается продать партнерам. Возможную стоимость сделки он оглашать не стал. По данным ЦБ, у ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

530. PR, GR и Юргенс.

Позже СКР предъявил генералу Сугробову обвинение по 21 эпизоду по трем статьям УК РФ — об организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий и провокации взятки.
... решать все вопросы через Госдуму, не только плохо подготовили аргументы в пользу повышения тарифа, но и неверно выбрали время для такого предложения — осенью планировалось провести около 7000 выборов в 80 регионах России, включая выборы мэра Москвы ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

531. "Интраст", который лопнул.

Банкир скупал газовые автозаправки и земли в Рязанской и Воронежской областях, участки в ближайшем Подмосковье и квартиры в Москве, приобрел завод полупроводниковых приборов, занимался строительством жилого комплекса в деревне Марушкино. Тарасов кредитовал собственные проекты в девелопменте, убыточные бизнес-проекты, оформленные на своих партнеров, открывал филиалы в регионах и… вынужден был скрывать убытки от ЦБ, оформляя "технические" и фиктивные кредиты на свои компании.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

532. Балтийский распил Альфа-банка.

Первой ласточкой стало обращение в Арбитражный суд г. Москвы бывшего мажоритарного акционера Андрея Исаева. Серьезное обращение в компетентные органы (а также в Государственную Думу РФ) с большой доказательной базой готовит теперь и Ваха Гишкаев. Он намерен добиваться возбуждения уголовного дела по фактам разбазаривания государственных средств под предлогом защиты интересов вкладчиков, чтобы выявить преступный сговор санатора, АСВ и ЦБ и противодействовать намерению ЦБ выделить Альфа–банку еще ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

533. Переписку кремлевского чиновника Тимура Прокопенко продолжают сливать.

В этой связи имеет смысл не ограничиваться лишь заявлениями пресс-службы ЦБ, но продемонстрировать некие символические шаги. Стоит акцентировать внимание, что санкции — это часть стратегии Запада, направленной против РФ и народа, вне зависимости от ...
18.08 Намерение Макаревича провести в Москве концерт, средства от которого будут переданы детям-беженцам из Украины следует трактовать как однозначную трусость певца, испугавшегося давления со стороны общественности за концерты в осажденном Славянске ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

534. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

... ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). К расследованию манипуляций со средствами Мособлбанка следственный департамент МВД приступил в июле прошлого года. Основанием стали результаты проверки, проведенной в банке после решения ЦБ о его ...
... этого материала © "Коммерсант", 21.01.2015, Полмиллиарда для начала, Фото: "Мособлбанк" Владислав Трифонов, Елена Ковалева Виктор Янин В Измайловский суд Москвы вчера из Генпрокуратуры поступило уголовное дело о хищении средств вкладчиков Мособлбанка ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

535. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

Его юристы также утверждают, что российское правительство продало его доли в двух крупных российских верфях, переданные ЦБ РФ в 2008 году в качестве обеспечения выданных Межпромбанку кредитов, по «чрезвычайно низкой цене».
Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года: величина обязательств банка составила более 92 млрд руб. при активах, сумма которых не превышала 63 млрд руб. В январе 2011 года Главным следственным управлением СКР по Москве ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

536. Ошибка "Евротраста".

Никаких видимых причин для банкротства у банка не было, однако его собственники устали бороться с ЦБ РФ, обнаружившим в отчетности «Евротраста» операции по отмыванию более 7 млрд руб., и методично направлявшим в течение 2013 года предписание за ...
Оригинал этого материала © igolkin, 19.09.2014, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via igolkin Ошибка "Евротраста" Как банкиры Плякин и Крысин кинули "Уралкалий" и вкладчиков Георгий Перекопов Андрей Крысин Вчера решением Тверского суда г.Москвы за ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

537. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Вчера суд заключил подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате денежных средств, совершенное группой лиц в особо крупном размере), Диденко в СИЗО до 20 октября, а господину Амунцу ...
... из иска о привлечении всех трех глав МПБ и вместе с ними реального бенефициара банка Сергея Пугачева к субсидиарной ответственности на 75 млрд руб., который был подан в Арбитражный суд Москвы в конце прошлого года и сейчас находится на рассмотрении ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

538. Крымский гамбит.

... председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, новую банковскую систему в Крыму приходится создавать фактически с нуля. Так, пока в республике работает уже 15 российских банков, открывших 350 отделений. Первым на территории Крыма появился Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), принадлежащий формально РНКБ-Холдингу и входящий третью сотню российских банков по размерам активов. В реальности успехи РНКБ по наращиванию сети объясняются весьма просто: этот банк принадлежит Банку Москвы и ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

539. Илья Клигман скупился на нал.

Мол, кто не "дружит" с ГУЭБиПК МВД РФ, тот уходит с рынка", — отметил источник. По его словам, осенью 2013 года МВД РФ передало в ЦБ РФ материалы в отношении Трансинвестбанка, после серии проверок у него отозвали лицензию.
... обвинения с тяжкой экономической статьи УК РФ на нетяжкую. В результате один из райсудов Санкт-Петербурга приговорил Клигмана к условному сроку. Сам он решил не оставаться в Северной столице, а осел в Москве, где мог рассчитывать на охрану как ценный ...
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

540. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Несмотря на это, потеря лицензии банком выглядит логично — по сообщению ЦБ РФ "Русский земельный банк" лишился лицензии из-за сомнительных операций именно на 15 миллиардов рублей.
Что примечательно, в обоих банках в составе акционеров и органах управления присутствовал один и тот же человек – Григорьев Александр Юрьевич, 1971 года рождения, одно время бывший вице-президентом Федерации бокса Москвы.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google