Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Отзыв лицензии у «Нафтабанка» произошел 28 ноября 2013 года с предсказуемыми обоснованиями со стороны ЦБ РФ: несоблюдение ограничений на осуществление отдельных банковских операций, участие в проведении сомнительных операций по выдаче наличных ...
... данным правоохранительных органов, было проведение незаконных банковских операций, прежде всего по обналичиванию денежных средств в особо крупных размерах преимущественно коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве и других регионах России ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

142. Охота на Родину.

... млн) в качестве компенсации за "разрушенный бизнес и изъятое имущество" в Санкт-Петербурге (особняк, в котором сейчас находится гостевая резиденция президента РФ), считает, что российские власти во многом сами виноваты в происходящем. "Доказательством того, что Россия не намерена выполнять решение суда в Гааге и, соответственно, нужны такие обеспечительные меры, являются многочисленные заявления российских официальных лиц о том, что Москва эти деньги выплачивать отказывается",— пояснил бизнесмен ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

143. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

7 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у НР-банка "за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров".
По данным "Ъ", обыск в квартире Дмитрия Захарова в элитном доме на улице Лобачевского был проведен 12 февраля сотрудниками управления МВД по Северо-Западному округу Москвы.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

144. Матвею Урину нашли новое дело.

Однако следователи ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расставаться с банкиром не захотели.
Это привело к тому, что банк почти полностью утратил свой капитал, ЦБ отозвал лицензию у него.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

145. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Стоит отметить, что Дмитрий Акулинин и экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин сейчас находятся в международном розыске за хищение средств этого кредитного учреждения. Примечательно, что в некоторых случаях буквально все учредители и руководители банков пользовались услугами эстонских парламентариев. Так, например, было в случае с КБ "Русские финансовые традиции", у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

146. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

... принадлежит Министерству регионального развития РФ) была произведена по заниженной цене. По данным следствия, реальная стоимость актива на момент его продажи составляла $52 млн по рыночным ценам. Продано же здание в самом центре Москвы и площадью 17 ...
Исходя из суммы в 3,56 млрд руб., 1 м мог обойтись бюджету в $8150 (по среднегодовому курсу ЦБ за 2008 г.), а правительство Венгрии продавало за $1192.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

147. Изобретения российских федеральных госслужащих, сенаторов и депутатов.

... Вишняков, Константин Титов, Владимир Яковлев и др. Оригинал этого материала © Slon.ru, 25.02.2010, Патентованные чиновники […] Инновационная деятельность чиновников не ограничивается изобретениями мэра Москвы, который придумал морс и сбитень ...
... подготовки и проведения голосования Вешняков Александр Альбертович Вешняков Александр Альбертович Посол РФ в Латвии, бывший Председатель Центральной избирательной комиссии действует Центризбирком Автоматизированная операционно-информационная система ...
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

148. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

Неофициально же источники "Ъ" в правоохранительных органах подтвердили, что 21 сентября в Москве в отношении Александра Кацубы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

149. Пенсионер федерального значения.

Заявление Зубкова о наличии списка из 10 банков, у которых могут быть отозваны лицензии из-за несоблюдения законодательства, стало катализатором кризиса, разразившегося на межбанковском рынке в 2004 г., вспоминает бывший сотрудник ЦБ и Минфина Андрей ...
Премьером РФ с перспективой стать временным преемником президента определен Виктор Зубков, пожилой начальник финансовой разведки, лишенный политических амбиций, зато долгие годы связанный семейными в прямом и переносном смысле узами с ближайшим ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

150. "Вылет задерживается в связи с хамским поведением высокопоставленного чиновника."

"Вылет задерживается в связи с хамским поведением высокопоставленного чиновника" Первого зампреда ЦБ РФ Улюкаева сняли с рейса вместе с молодой супругой © Известия, 02.10.2006, Фото: trud.ru Алексей Улюкаев сорвал вылет Евгения Николаева Алексей ...
Чиновников после длительных переговоров решил взять с собой в Москву глава МЭРТа Герман Греф, который летел спецрейсом.
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

151. Охота на "Лиос".

... ГУБЭП МВД РФ используют эту фирму как «ловушку» для лиц, совершающих хищение бюджетных денежных средств». Отчего бы не поверить правоохранителям? Тем более что с этим «СпецИнжВестом» проводилась, по словам милиционеров, оперативная игра. Играли с бюджетными деньгами Чеченской Республики, которые, как сообщили приведенные Беловым сотрудники МВД, «будут направлены лицам, участвующим в хищении денежных средств». Деньги прошли через счет банка, и банк, в соответствии с предписаниями ЦБ, доложил об ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

152. Noga замахнулась на святое.

... ведь только в ноябре прошлого года Минфин РФ официально отказался от переговоров с Нессимом Гаоном на его условиях. На данный момент, как утверждает источник Ъ в российском правительстве, условия Москвы остаются прежними – реструктуризация долга по ...
... в Люксембурге и Швейцарии активов правительства РФ, ЦБ, Минэкономики, Минфина, Внешэкономбанка, Внешторгбанка и ряда внешнеторговых объединений. Общая сумма арестованных средств составляла $600 млн. Позднее РФ удалось добиться снятия ареста ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

153. Смоленский подряд.

Ведь средства эти поступали в ЦБ РФ под вывеской иностранных инвестиций и обеспечивали многим не только безбедное существование, но и стремительную политическую карьеру.
Мой собеседник назвал ряд имен общих знакомых из Москвы.
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

154. Коломненская ОПГ.

... и введения в заблуждение от коммерческих партнеров и государственных предприятий РФ, проводятся через расчетные cчeтa указанных фирм без наличия соответствующих лицензий ЦБ РФ. Мошеннические операции по хищению и невозврату значительных сумм выручки ...
г. Москва, прописан: г. Москва, ум. Окская...; Платонов Александр Владимирович, 1965 г.р., проживает: г. Москва, ул. Окская...; Звонков Сергей Алексеевич, 18.11.56 г.р., урож. г. Москвы, проживает г. Москва ул. М. Ульяновой...; Хасин Сергей ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

155. "Новорусский" магнат

В течение 1992-1993 годов через "Менатеп" направлялись целевые кредиты ЦБ в текстильную промышленность, что дало колоссальные возможности "наваривать" на торговле "короткими" и "суперкороткими" деньгами.
В это время "Менатеп" совершает ряд крупных захватов в цветной металлургии, самым удачным из которых было приобретение контроля над АО "АВИСМА" - Березниковским титано-магниевым комбинатом, практически монополистом данного вида продукции в РФ. Идет ... Копия в Google

156. КБ "Собинбанк"

... промышленности РФ. При этом Минатом был намерен погасить свою часть кредита до конца 1997 года, а РКА - в феврале-апреле 1998 года. Среди крупных постоянных партнеров банка - РКК "Энергия", ГНКЦ им. М.В. Хруничева. В августе 1997 года ЦБ лишил ...
Банк активно работает с федеральными министерствами и ведомствами, муниципальными и региональными органами власти, Минатомом, Российским авиационно-космическим агентством, правительствами Москвы и Московской области, НК "ЛУКойл" и "Сибнефть". Копия в Google

157. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

В следующем году банкир скрылся на Украине, в розыск его объявили за мошенничество, растрату, злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство (ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ). Сообщники беглеца были осуждены по тем же обвинениям в Москве.
ЦБ отозвал выданную банку лицензию 13 декабря 2013 года.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

158. Покорители башен "Москва-сити".

Он также был замминистра путей сообщения РФ и зампредседателя Госстроя. Еще один владелец недвижимости на девятом этаже «Города столиц» — «Инвестиционно-трастовый союз», подконтрольный группе АСПЭК, которая занимается девелопментом и торговлей автомобилями. Ее совладелец Михаил Питкевич — сын экс-председателя правительства Удмуртии Юрия Питкевича. Родня заммэра Москвы и бывший владелец "Дикси" Больше тысячи квадратных метров на десятом этаже принадлежат офшору «Кадирио лимитед».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

159. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

... 159 УК РФ). По окончании следственных мероприятий обоим объявили о задержании на двое суток, по истечении которых следователь обратился в Тверской райсуд с ходатайством об аресте бывших топ-менеджеров Нэклис-банка. Оснований отказать следствию у суда не нашлось. Лицензии кредитное учреждение лишилось в январе 2020 года из-за полной утраты собственных средств, что стало следствием вывода активов. А уже в марте Арбитражный суд Москвы признал Нэклис-банк банкротом. Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

160. Василий Головинский арестован для Интерпола.

— Врезка К.ру 29 ноября 2017 года Арбитражный суд Москвы вынес решение о банкротстве кредитного учреждения, после чего Центробанк направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и СКР обращение, в котором указал на наличие в действиях руководства банка «признаков ...
Лишение банка лицензии ЦБ мотивировал тем, что «Северо-Восточный Альянс» допускал «высокорискованное кредитование заемщиков…
Дата: 02.03.2021 Копия в Google