Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Компания занимается торговлей, международной деятельностью и консультированием по вопросам коммерческой деятельности.
Создано в 2016 году. Согласно отчетности, в 2022 году имело три подразделения в Москве, а также субподрядные договоры на реконструкцию здания «Детского медицинского центра» Управделами Президента РФ (авторский надзор осуществлял упомянутый выше ...
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

2. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

... собой информационный центр по взяткам эквадорским чиновникам. К тому моменту они уже успешно себя зарекомендовали в работе с нефтетрейдерами, желающими вести деятельность в Эквадоре. Глава отдела международной торговли Petroecuador Нильсен Ариас ...
В 2016 году стороны заключили контракт на продажу 17,1 млн баррелей мазута в Оман в обмен на аванс в размере 300 млн долларов, который согласился предоставить Vitol.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

3. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Особый центр притяжения для любого коммерсанта — старинный город Ош на юге с его активной диаспорой узбекских торговцев.
В 2016 году суд Казахстана признал, что китайская компания, подконтрольная семье Абдукадыра, предоставила недостоверные документы для груза из Китая в Узбекистан.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

4. Пирамида на пирамиде.

... центре. 7. Определение цены сделки без учета рыночных показателей. 8. Вывод средств в течение более чем двух суток после заявки клиента. 9. Отсутствие документов, регламентирующих взаимодействие компании и клиента. 10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России. *** Связь Concorde Сapital и PrivateFX растворилась с деньгами инвесторов Оригинал этого материала © "Капитал", Украина, 20.12.2017, Фото: Gazeta.ua ПРИВАТная пирамида Игоря Мазепы Игорь Мазепа Торговля ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

5. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Правительство потратило пятую часть бюджета на спасение четырех банков в 2016 году. Однако два из них впоследствии все же лишились лицензий, оставив вкладчиков без сбережений. Несколько других банков получили правительственную помощь. Между тем новый банк «Фароза», судя по всему, расширяется. Он присоединился к международной системе платежей SWIFT в январе и с марта открыл три новых отделения.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

6. Покорители башен "Москва-сити".

В 2016 году супруги вместе переехали в Киев, а в марте 2017-го Вороненков был убит в центре украинской столицы.
Площади сдаются в аренду «Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП», это международная юридическая фирма.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

7. Свой человек в Плесе.

Вместе с «Башнефтью» они — два самых крупных по размеру вкладов учредителя АО «Башкирский Центр Торговли и Инвестиций».
В 2016 году он учредил еще два фонда: «Традиции и культура» и «Дачный фестиваль».
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

8. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

— Врезка К.ру] Соседи по контракту Из документов, в частности, следует, что министр торговли США Уилбур Росс владеет пакетом акций судоходной компании, имеющей контракт с российским нефтехимическим холдингом «Сибур»?, среди бенефициаров которого миллиардер Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями США. Росс вышел из управления большей частью своих бизнес-активов, перед тем как занять кресло в кабинете министров президента США Дональда Трампа (февраль 2016 года).
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

9. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

... разработчика софта и поставщика оборудования для торговли «Интеллект-сервис». С Владимиром Щербаковым при подготовке статьи связаться не удалось: как утверждает один из собеседников Republic, он находится в международном розыске по запросу российских ...
Другие участники рынка, по словам Лугового, не могут пройти сертификацию своих образцов в 8-м центре ФСБ: технические требования к фискальному накопителю, которые должны публиковаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по факту ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

10. Всей Чечней.

К 2018 году под Гудермесом построят международный учебный центр сил специального назначения. Проектом занимается также Мовсади Альвиев. Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Даниил Мартынов пояснил изданию РБК: учебный центр ...
В 2016 году Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «Грозный Авиа».
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

11. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

Статус экономического оператора относится к элементам "зеленого коридора", регламентируемым правилами международной торговли подразумевает особые условия работы.
Дмитрия Михальченко губит Courvoisier Богатейший бизнесмен Санкт-Петербурга арестован по делу о контрабанде с ущербом в 1,7 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.03.2016, Столетний Courvoisier выдавали за герметик, Фото: ИА "Росбалт ...
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

12. Кому война, а кому ЧВК.

Один из главных заказчиков — Международный детский центр «Артек». Кроме того, фирма поставляет питание в несколько столичных школ. Еще одна — «Вилмап» — получила контрактов на 7,4 млрд рублей. Компания «Школьник-ЮЗ» выиграла тендеров на 10,6 млрд рублей. О связи фирмы с Пригожиным в 2016 году писал «РБК». Ещё одной компанией, получившей подряды, стала «Вито–1». Её связали с Пригожиным в расследовании Антикоррупционного центра партии «Яблоко».
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

13. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

В отчете сказано, что в экономику Канады полностью интегрированы 176 преступных группировок, у половины из которых есть международные связи, при этом почти половина из них замешана в торговле кокаином.
Он приобрел его в 2016 году за 15,6 миллиона долларов.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

14. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

... официального ликвидатора Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 19 января 2017 в реестре под номером 365142. Ее зарегистрированный офис находится по адресу: Агиас Филаксеос, 71, Бизнес центр «Парис», офис 4, 3087 ...
Тортола является самым большим островом Британских Виргинских островов, который привлекает к себе многих влиятельных людей, в том числе из международной футбольной индустрии.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

15. Офшорные "договорняки" ABLV.

... отвечает за программу эксплуатации Международной космической станции. Тучи над ним начали сгущаться в 2017 году. Контролирующие органы обнаружили хищение бюджетных средств, выделенных «Энергией» филиалу Центра тренажеростроения и подготовки персонала ...
Обвинения в адрес ABLV Услуги офшорным структурам были большим бизнесом ABLV: к сентябрю 2016 года в нем держали счетапочти 13 тысяч офшорных фирм.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

16. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

В 2010 году бизнесмену пришлось покинуть страну — как он сам заявил перед арбитражем Международного Центра по урегулированию инвестиционных споров, из-за преследования со стороны правительственных чиновников и правоохранителей.
Зарубежные компании Одиннадцатого ноября 2016 года Бердымухамедов подписал указ номер 14995, поручив Министерству торговли и внешнеэкономических связей заключить импортные контракты на сумму 60 миллионов долларов с семью зарубежными компаниями.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

17. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Мининым интересовались и другие международные структуры. ООН ввела санкции против него в 2004 году за финансирование бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. В отчете британского правительства об организованной преступности в Украине, опубликованном в 2016 году, Минин и Ангерт занимались продажей украинского оружия и боеприпасов в Африку. «Одним из основных [украинских] маршрутных узлов маршруте незаконной торговли оружием был традиционно был Одесский порт.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

18. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В октябре 1992 года ЦБ зарегистрировал Экспобанк — структуру «Экспоцентра», в ведении которого находится Центр международной торговли на Красной Пресне.
Напомним, что именно в конце 2016 года у «Пересвета» начались финансовые проблемы.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

19. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Напрямую от центральной усадьбы совхоза имени Ленина до торгово-развлекательного центра «Вегас», судя по публичной кадастровой карте, всего каких-нибудь 400 метров.
«Крокус» и «Совхоз» легально делили прибыль от торговли и развлечений семь лет, вплоть до оформления прав собственности на земельный участок.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

20. Конопля и платные дороги.

Скигин начинал свой бизнес с торговли лесом в Карелии, но основной капитал сколотил на нефти.
Владельцем и председателем совета директоров ПНТ стал его старший сын Михаил Скигин, 1980 года рождения, которому, по данным издания «Фонтанка», ради этого пришлось оставить учебу в Университете международных отношений в Швейцарии.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google