Поиск по "центр финансовых расследований". Результатов:
расследований - 9938
,
финансовых - 10127
,
центр - 10484
.
Результаты с 1 по 20 из 1754.
Результаты поиска:
- 1. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.
-
... во время финансового кризиса государственную помощь. Гюннлейгссон также был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию. На фоне возникшего скандала он был вынужден подать в отставку. В документах есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под санкциями российским банком при участии близких соратников российского президента Владимира Путина. В расследовании, проведенном ICIJ и Центром по ...
Дата: 09.04.2024
Копия в Google
- 2. Аферы войны.
-
... на февраль его ведомство вело 327 расследований против 31 военнослужащего. «Вы не поймете, как много денег крадут в Афганистане, пока не попадете туда», — заявил Сопко, отметивший, что ценовой сговор и прочие формы финансовой коррупции в этой стране ...
... Ру, 09.05.2015, Фото: defense.gov Аферы войны Джулия Харт (Julia Harte) Специалист сухопутных войск США Стефани Шарбоно (Stephanie Charboneau) служила в центре грузовых перевозок на передовой оперативной базе Фенти возле афгано-пакистанской границы ...
Дата: 13.05.2015
Копия в Google
- 3. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.
-
По указанию тех же господ Серебренникова и Итина, как отметила госпожа Масляева, она вносила в финансовую отчетность ложные сведения, чтобы скрыть хищения. Тем не менее бывший бухгалтер, не отказавшаяся от своих показаний, по-прежнему содержится в СИЗО. Под стражей находится и Алексей Малобродский. Юрий Итин по ходатайству следствия был определен судом под домашний арест. Еще один фигурант расследования Екатерина Воронова, ставшая после ухода господина Малобродского генпродюсером АНО, объявлена ...
Дата: 23.08.2017
Копия в Google
- 4. Концы в "Озеро Джерби".
-
... авиакатастрофы, хотя официальное расследование еще не окончено. - Я не могу поверить, что это несчастный случай, - заявил представитель американских правоохранительных органов, имеющий огромный опыт расследования финансовых преступлений, - слишком уж ...
Пожалуй, Кертису действительно было необходимо прикрытие на таком высоком уровне, потому что 45-летний юрист оказался в центре одной из самых крупных в мире схваток между государством и частным капиталом - между самым могущественным человеком России ...
Дата: 18.05.2004
Копия в Google
- 5. Новый русский Ян Марсалек.
-
... в некоторых других сомнительных финансовых схемах Марсалека и его друзей. Так, еще одним частым гостем виллы на Принцрегентенштрассе был словак Александар Вучак, имя которого неоднократно встречается в материалах расследования по делу Wirecard, хотя ...
Центру «Досье» и немецкой газете Suddeutsche Zeitung удалось найти одного из самых разыскиваемых преступников в мире и выяснить, кто скрывается под именем Майера-Баженова.
Дата: 26.07.2022
Копия в Google
- 6. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
Расследование без выводов Переводы Саймаити не прошли незамеченными мимо кыргызских властей. Служба финансовой разведки дважды — в 2014 и 2016 году — заявляла, что она предупредила и МВД, и финпол о возможном отмывании денег со стороны Саймаити ...
Особый центр притяжения для любого коммерсанта — старинный город Ош на юге с его активной диаспорой узбекских торговцев.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 7. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
-
Швейцария — это также промышленный и технологический центр, интересный для представителей разведки. Важными целевыми объектами являются фармацевтическая отрасль, компьютерные технологии, банковский и финансовый секторы.
Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
- 8. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.
-
Один из главных финансовых инструментов Медведева — управляющая компания фонда «Дар». Через УК «Дар» проходят гигантские суммы, которые она потом перераспределяет между элементами всей схемы, описанной в нашем расследовании.
Информацию о ней можно найти на сайте ФГУП «Центр Аэронавигационной Информации».
Дата: 03.03.2017
Копия в Google
- 9. Капитализм в холодном климате.
-
В этом финансовом центре Trans-World Саймон возвел крик до стандартного образа действий.
Правительственные расследования, как минимум в семи государствах, наряду с сотнями статей в иностранной прессе, в основном критически настроенной по отношению к Trans-Worid - делали явной угрозу возможной утраты остального.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
- 10. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
... работала эта схема, так и оставались «неустановленными лицами» — до нашего расследования. Росфинмониторинг Федеральная служба по финансовому мониторингу — ключевой орган, уполномоченный контролировать выполнение юридическими и физическими лицами ...
У одного из акционеров банка Сергея Кононова, бизнес-партнера бывшего зятя Бориса Ельцина Леонида Дьяченко, мы нашли роскошные апартаменты в центре Лондона.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 11. Незадекларированный Дубай.
-
... Дубай зачастую играет роль вспомогательного центра в незаконной деятельности КОПГ». В министерстве утверждают, что в результате их деятельности было убито много людей. Санкции ввели после масштабного расследования с участием нескольких полицейских ...
В ОАЭ действует четкая нормативно-правовая база, соответствующая международным законам и стандартам, направленным на борьбу с финансовыми преступлениями, — сказали в посольстве.
Дата: 20.05.2022
Копия в Google
- 12. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
-
Усманов был одним из 50 инвесторов, которые вложились в Facebook через DST Global, а ВТБ — одним из 40 инвесторов в Twitter, сообщает DST. — Врезка К.ру] Королева, госсекретарь США, Боно и так далее Как следует из расследования ICIJ, герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, в 2004–2005 годах вложило около ?10 млн в фонды на Бермудских и Каймановых островах. Часть этих денег фонд на Каймановых островах проинвестировал в финансовую ...
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
- 13. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
-
По словам Л. Бэрка Файлза, специалиста по международным финансовым расследованиям, эти компании были «умышленно непрозрачны».
Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами.
Дата: 06.09.2017
Копия в Google
- 14. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".
-
Вчера Деловой Петербург опубликовал первую часть нашего совместного расследования об активах директора Водоканала, Феликса Кармазинова. В статье Делового Петербурга упоминается АО «Система» (ранее — ЗАО «Центр Управления Проектами «Система») и кратко рассказывается о том, как через эту организацию проходят деньги подрядчиков Водоканала и лиц, которые приближены к директору организации — Феликсу Кармазинову. Речь идет о финансовых документах, которые около полутора лет назад рассылались ...
Дата: 25.12.2015
Копия в Google
- 15. "Заказуха" "Росатома" расщепила "Аргументы недели".
-
И в сентябре 2011 года ему это, наконец, удалось: между редакцией газеты "Аргументы недели" и ГК "Росатом" было подписано финансовое соглашение. Острые расследования в печать идти перестали.
(По просьбе членов ad hoc коллегии имена этих людей были названы на заседании.) «Договор об информационном обслуживании», заключенный редакцией, как было уточнено, не с Росатомом, а с АНО «Информационный центр атомной отрасли», был определен О.В ...
Дата: 22.10.2012
Копия в Google
- 16. Оздоровление со смертельным исходом.
-
... внешнего управления ("Ъ") В среду утром в центре столицы было совершено покушение на бывшего главу Федеральной службы финансового оздоровления Георгия Таля. Бывшего чиновника, ныне представляющего интересы ведущих российских бизнесменов при банкротстве предприятий, киллер расстрелял почти в упор. Господин Таль прожил еще несколько часов, скончавшись в реанимационном отделении НИИ им. Склифосовского. По одной из версий, убийство Таля связано с активизацией расследований криминальных банкротств ...
Дата: 29.04.2004
Копия в Google
- 17. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).
-
Консультанты обнаружили, что “Голден АДА” израсходовала примерно 130 миллионов долларов, при этом не имея документальных оснований для большинства из своих финансовых операций. Кое-что г-н Иммендорф – как законопослушный американец – попытался вернуть через суд. Так, в начале 1995 года он обратился с иском к бывшим адвокату и исполнительному директору фирмы по поводу незаконного перевода 1,2 миллиона долларов в один из оффшорных банков. В то же время активно продолжалось расследование ФБР ...
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
- 18. Из "Джеймса Бонда" в священники.
-
... начнет серию публикаций о махинациях в компании, которые в конечном итоге в 2020 году приведут к официальному расследованию, обыскам, массовым арестам и выявлению дыры в $2 млрд, а Марсалек станет самым разыскиваемым финансовым преступником в Европе ...
Также он был представлен различным офицерам ГРУ, в том числе Андрею Чупрыгину, отставному полковнику военной разведки, работавшему в Центре цивилизационных исследований стран Востока под началом самого Петлинского.
Дата: 05.03.2024
Копия в Google
- 19. Операция "Битва на Волге".
-
Генеральная прокуратура проявила также интерес к финансовым потокам, проходившим через свободную экономическую зону в Угличе. Всю кампанию, включающую расследование уголовного дела и соответствующее постановление Госдумы, в Ярославской области ...
Однако Владимир Путин напомнил губернатору, что взамен центр предоставил регионам другие налоги.
Дата: 29.06.2004
Копия в Google
- 20. Утечка.
-
История одного расследования Вадим Самодуров Нога Москвы [...] Мы никогда не узнали бы о том, что в Ростовской области существует ЗАО "Донгаздобыча" и что уже несколько лет вокруг этого предприятия развивается история, достойная современного ...
Потратив значительное время на всестороннее изучение ситуации вокруг этого предприятия, рассчитавшись за собственный счет с прежними инвесторами и погасив долги прежде всего по налогам и заработной плате, с июня 2000 г. я стал финансовым директором ...
Дата: 04.12.2003
Копия в Google