Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Алексей Хотин посовещался на арест.

... суд Москвы 11 июля постановил взыскать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и группы подконтрольных ему юрлиц свыше 180 млрд руб. в пользу кредитной организации. Решение суд принял по заявлению «Югры». Основанием для взыскания стали операции по предоставлению банком кредитов техническим компаниям в интересах господина Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Центральный банк отозвал лицензию у «Югры» в 2017 году ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

222. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Свидетельница также предоставила суду аудиозапись своего разговора с Дмитрием Рубиновым, в котором тот подтверждал, что банк и «Реактив» принадлежат ему. Остановить же хищение активов этой компании АСВ удалось с помощью ареста, наложенного на доли ООО арбитражем. По данным «Ъ», сейчас имя Дмитрия Рубинова, которому приписывали владение банком «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

223. Ольга Миримская попала под Mitsubishi и Honda.

Правоохранители обыскали центральный офис банка БКФ, который расположен на Красной Пресне, а также дом Миримской и ее помощницы на Рублевском шоссе.
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

224. Ольга Миримская скрылась за паспортом Израиля.

Ольга Миримская скрылась за паспортом Израиля Совладелица банка БКФ, обвиняемая в попытке подкупа судей за $550 тыс. и "прослушке" адвокатов бывшего мужа, расстроила следствие Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.06.2021, Над банкиршей время ...
В стоимость контракта входило изъятие дела против неё из Москвы в центральный аппарат СК, дальнейшие его похороны.
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

225. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк Любитель маскарадов и сомов получил 9,5 года тюрьмы за обналичку 9,2 млрд руб. и хищение 600 млн руб. у "Страховой инвестиционной компании" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск ...
В 2019 году расследование было завершено, и дело поступило в Центральный райсуд Омска.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

226. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ, отметил он. Ранее РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД сообщал, что компания «Сервис-Терминал», как таможенный брокер, занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти». Нефтяная компания ежемесячно переводила брокеру деньги для оплаты. По словам источника, Валерий Дрелле начал размещать эти средства в банке «Глобэкс». По версии следствия, всего на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд руб. исчезли, а 2 ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

227. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Давний деловой партнер Бориса Теременко по отмыванию денег — Алексей Ольшевицкий прошел по делу свидетелем, хотя именно его банк был центральным звеном в схеме кражи сотен миллионов со счетов ЮКОС-Москва, именно его заместитель Дмитрий Мельников курировал данную схему.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

228. Светлана Давыденко пошла на посадку в аэропорту Омска.

В общей сложности они похитили у различных банков свыше 161,3 млн руб. Изъять эти деньги правоохранителям не удалось.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

229. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Благодаря этому банку удалось возместить значительную часть понесенного им ущерба. Эту информацию “Ъ” подтвердили в пресс-службе Альфа-банка. По некоторым данным, на сегодняшний день размер непогашенного ущерба оценивается примерно в 519 млн руб. Тем временем в рамках уголовного дела следствие объявило Видмантаса Кучинскаса в международный розыск. В ноябре прошлого года Центральный райсуд Калининграда по ходатайству следствия заочно арестовал бизнесмена.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

230. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

В Лондоне «Открытие» и «Траст» (входил в группу «Открытие», теперь принадлежит Центральному банку) судятся с семьей Минцев из-за тех же облигаций «О1 Груп Финанс», которые легли в основу уголовного дела против Данкевича.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

231. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

«До 2015 года он был Погоржевским Богданом Григорьевичем, который был осужден на шесть лет колонии за участие в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России, а затем получил паспорт на имя Раевского Ильи Самуиловича», — рассказал РБК собеседник близкий к ФСБ. Эта информация подтверждается данными источника РБК в главном управлении МВД по Московской области, который рассказал, что дата и место рождения Погоржевского значатся и в документах Раевского.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

232. У Константина Базанова закончился "Резерв".

... 11 октября Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом АО «Банк социального развития „Резерв”» (банк «Резерв»). В кредитном учреждении открыто конкурсное производство. Заявление о признании банка банкротом 8 сентября направил Центральный банк РФ (в лице отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ), ранее отозвавший лицензию у «Резерва». В обоснование иска ЦБ РФ указывает, что в результате работы временной администрации были выявлены признаки банкротства банка ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

233. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

... в том числе, со своих счетов в крупных ближневосточных банках. Какова причина такой бурной финансовой активности россиян? По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль Гайнуллин и его супруга не смогли объяснить властям Эмиратов происхождение своих капиталов, и потому столкнулись с угрозой блокировки счетов. Семья, якобы, закрыла свои счета в банках Emirates NBD и NBAD (в настоящее время — FAB) и ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

234. Ольге Миримской предъявили тайну переговоров.

Порядка 60 человек, среди них сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, а также следователи управления Следственного комитета России обыскали центральный офис банка БКФ, который расположен на Красной Пресне, а также дом Миримской и ее помощницы на Рублевском шоссе.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

235. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Действия топ-менеджеров JFC, обвинявшихся в хищении у банков 20 млрд руб., были переквалифицированы с мошенничества на незаконное получение кредитов, что позволило следствию закрыть дело по не реабилитирующим их обстоятельствам за истечением сроков ...
Уголовное дело о невозвращенных кредитах JFC было возбуждено следователями ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области еще в декабре 2012 года, а позже передано для расследования в центральный аппарат МВД. Владимир Кехман, исправно ...
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

236. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Центральный банк и Федеральная налоговая служба предоставили суду документы, подтверждающие факт наличия у «ОПК Девелопмент» более 28,8 млрд руб. еще до вступления Амунца в должность гендиректора и их сохранение до декабря 2008 года», — говорится в заявлении защиты Амунца, которое есть в распоряжении РБК. — Врезка К.ру] Надо отметить, что сразу после задержания господин Амунц дал признательные показания.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

237. Захарченко работал не за процент.

По его словам, это был так называемый налог на башню — центральный офис компании-заказчика. Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители выполняли сами, а "помойке" по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

238. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Позже по распоряжению правительства РФ ФГУП вышел из числа совладельцев "Метрополя", но свои денежные средства из банка Михаила Слипенчука не вывел. В феврале 2016 года Центральный банк России пришел к выводу, что из-за "низкого качества активов" и утраты собственных средств оздоровление МАБ невозможно, и отозвал у банка лицензию. При этом в банке были депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, объем которых составлял около 8 млрд руб. Напомним, что имя депутата ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

239. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Для решения всех вышеперечисленных проблем с жалобами и заявлениями на действия руководителей компании «БизнесТрейд» он, видимо, пользуется своими многочисленными знакомствами в Московском управлении ФСБ и в Центральном аппарате ведомства, которыми ...
... 115172, МОСКВА, Саринский пр-д., д. 13/2, к. 14, ОГРН: 1137746928219 ИНН: 7705869931,р/с 40702810300010012040 в Ф-л ОАО «Ханты-мансийский Банк» Москва, БИК 044585975, зарегистрирована 9 октября 2013 Генеральный Директор Тимошин Владимир Станиславович ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

240. Президента "Космоса" будут искать за границей.

... за кредитное мошенничество на 432 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2015, Фото: "Коммерсант" Президента "Космоса" будут искать за границей Николай Сергеев Андрей Черняков Сегодня Таганский райсуд Москвы заочно арестовал президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в особо крупном мошенничестве с кредитом Банка Москвы. Господин Черняков объявлен в международный розыск. В суд с ходатайством об аресте обратилась следственная часть УВД по Центральному округу ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google