Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Служба по расчету.

К этому времени у подчиненных Агафьевой без движения лежало весьма странное дело о невозврате кредитов ряду банков структурами, подконтрольными депутату Госдумы Олегу Михееву.
Несмотря на «тяжелое состояние», Краснов несколько раз «засветился» в прямых эфирах на центральных телеканалах.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

342. Бельянинов как диагноз.

После публикации статьи «Таможня не отдаёт добро» со мной встретилось сразу несколько, скажем так, «не рядовых» сотрудников центрального аппарата ФТС. И помимо того, что они передали ряд сенсационных документов, у нас состоялся очень серьёзный ...
И, как отмечают СМИ, хотя эта система работает и с другими банками, основные сливки в виде самых крупных платежей снимают в ней только два банка. Угадайте какие? Правильно, я писал о них в прошлом материале — «Новиком» и «Нефтехимпром» — банки, где ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

343. Нары делу не помеха.

Когда в августе 2010 года Центральный банк России запретил АМТ принимать вклады от населения, число вкладчиков только увеличилось: граждан привлекали выросшие ставки на их сбережения. А вскоре было объявлено о банкротстве АМТ.После запуска механизма банкротства банка Аблязова выяснилось, что обязательства АМТ в 4 раза превышают объем его активов.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

344. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

... наркотиков в странах Центральной Азии". В документе уточняется, что Мануйлов и Зайцев действуют в качестве помощников Владислава Леонтьева. Алексей Зайцев, по данным Минфина США, был причастен к организации финансовых пирамид и других "мошеннических операций" в Санкт-Петербурге. Отметим, что данные на Александра Мануйлова, опубликованные Минфином США, полностью соответствуют сведениям на председателя совета директоров небольшого банка "Волга-кредит". Ему лично принадлежит 19% банка, еще 10,9 ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

345. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

... Центральной избирательной комиссии, если бы не громкий развод Слуцкер со своим мужем, бывшим сенатором Владимиром Слуцкером. Господин Слуцкер подал иск в лондонский суд, требуя от бывшей супруги вернуть долю в недвижимости. На сегодняшний день особняк находится под судебным арестом, что исключает какие-либо перемены в составе его владельцев, зато позволяет довольно легко проследить всю цепочку компаний и трастов. Надеемся, что на эти животрепещущие вопросы обратит внимание Центральная ...
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

346. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Через Накисбаева Мамедов знакомится с сотрудниками центрального аппарата КНБ и руководителями подразделений других областей.
... Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

347. Ловушка для инвестора.

Уголовное дело по фактам группового мошенничества с кредитными средствами банка «БНП Париба Восток» было возбуждено УВД по Центральному району Санкт-Петербурга 31 марта и продолжает активно набирать обороты.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

348. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

... Арбат Престижа" История вопроса 23 января 2008 года в Москве сотрудниками Главного управления МВД по Центральному федеральному округу были задержаны создатель сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимир Некрасов и его партнер Сергей Шнайдер (Семен Могилевич). Их обвинили в уклонении от уплаты налогов с помощью фирм-однодневок в 2005-2006 годах на 49,5 млн руб., позже претензии увеличили до 115 млн руб. Холдинг, задолжавший поставщикам и банкам более 5,3 млрд руб., стал закрывать магазины ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

349. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

По этому поводу в феврале 2011 г. Банк уже обратился в ОБЭП при УВД по Центральному району Санкт-Петербурга с заявлением о привлечении А.Громова к уголовной ответственности за подделку документов.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

350. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

А в начале февраля 2011 года Степанова взяли следователи СК МВД — в тот момент, когда он приехал в центральный офис Сбербанка России на улице Вавилова в Москве для очередного раунда переговоров по реструктуризации кредитной задолженности.
— The New Times), совладельцем которой до последнего времени являлся, а по данным собеседников The New Times, и остается банк «Северный морской путь» Аркадия Ротенберга — тренера по дзюдо Владимира Путина.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

351. Республиканский банк обвинил руководителей партии "Патриоты России" во главе с Геннадием Семигиным в невозврате 320 млн руб.

... говорится в письме банка. Общая сумма задолженности «Патриотов России» составляет 320 млн руб. Из них более 44 млн руб. должен банку сам господин Семигин, более 60 млн руб.— член центрального политсовета партии Наталья Румянцева, около $7 млн — член центрального политсовета партии Оксана Харлашкина и активистка партии Ольга Алешкина. «Обращаемся к вам с открытым письмом по простой причине: вы начали скрываться, не отвечаете на телефонные звонки сотрудников банка, не предлагаете вариантов решения ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

352. Банк "Славянский" терпит бегство.

... высшее руководство банка в прошлую пятницу не вышло на работу и дало указание сотрудникам головного офиса не приступать к работе. До сегодняшнего дня местонахождение председателя правления банка Елены Костенко, ее первого зама Елены Прозоровой и ряда других руководителей, обладавших правом подписи документов, неизвестно. На связь они не выходят. Эту информацию подтвердили «Маркеру» и в Коломенском отделении банка. Из-за отсутствия руководства с 23 ноября Центральный банк приостановил расходные ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

353. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Чего не скажешь о топ-менеджерах центрального офиса. Общая сумма задолженности НЦБК перед Сбербанком составляет более 1 млрд рублей. Вопросы с такой «ценой» должны проходить обязательное согласование у директора по работе с проблемными активами Светланы Сагайдак. Последняя, в свою очередь, подотчетна Герману Грефу. Очевидно, что и решение о поддержке Шуракова на собрании кредиторов НЦБК не могло обойтись без московской визы. Однако, согласившись «кинуть» другие банки, руководство центрального ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

354. Лжецерковные традиции.

Центральный государственный архив Петербурга, правда, проинформировал апелляционную судебную инстанцию про фальсификацию — в настоящем решении Ленгорисполкома № 660 говорится несколько о других вещах — но это ни на что не повлияло — новый суд нашёл ...
К ноябрю 2001 г. Фонд собрал около $2,5 млн. Все эти средства — меценатов: банка "МЕНАТЕП Санкт–Петербург", ММБ "Банк Москвы", банка "Санкт–Петербург", АКБ "ЕВРОФИНАНС" и др.
Дата: 05.04.2010 Копия в Google

355. Испанский след русской мафии привел в Германию.

... переставший быть членом Центрального совета евреев ФРГ, известен в криминальных кругах под кличкой Колокольчик. Этот переселенец из Санкт-Петербурга имеет квартиру на Хальмштрассе в элитном берлинском квартале Шарлоттенбург, шикарную виллу на Грюневальд-Трабенер штрассе, владеет рестораном близ Оливер-плац, казино в Польше и разъезжает на лимузине за полмиллиона евро, полученном якобы «в подарок от неизвестного лица». Жена Михаила Рабо возглавляет берлинский филиал латвийского банка «Парекс ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

356. [Путин] "два раза в день мне звонил и умолял: Бадри, переведи меня в Москву, не хочу здесь оставаться".

До 15 января я ничего не смогу сделать в банках.
Остается центральный аппарат. П.: Значит, ты все контролируешь в МВД? К.: Ну не все, но процентов 70. П.: 70. Что остается? К.: Криминальная полиция и центральный аппарат, хозу, кадры.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

357. Генерал генералу глаз не выклюнет.

... Пушкинские теплосети», местного отделения Пенсионного фонда, переведены в Московский филиал Акционерного коммерческого банка «Крыловский», центральный офис которого находится где-то в степях Краснодарского края. Как утверждают сведущие люди, совершено это по личному указанию Владимира Башкирцева, и, скорее всего, по той лишь причине, что среди ведущих руководителей банка до недавних пор находился его советник Михаил Рузин, жена которого Елена Рузина возглавляла ревизионную комиссию того же банка ...
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

358. Чуров и Вешняков: два мира - два председателя ЦИК.

... капиллярной китайской ручкой!" © "The New Times", 02.04.2007, Фото: "ИТАР-ТАСС" Наталья Морарь Новый председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров Избранный на безальтернативной основе новый председатель ЦИК, физик по образованию ...
О привлечении западных инвестиций: «Начал комитет с того, что открыл в Санкт-Петербурге первые в стране представительства западных банков. При самом активном участии Путина в городе открылись отделения «БМП Дрезднер-банк» и банка «Насьональ де Пари».
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

359. Где искать миллионы Андрея Шокина.

Ее кредитор - банк "Волга-кредит" уже несколько месяцев фиксирует трудности в обслуживании долгов группы. Проблемы возникшие у компании связаны с политическими трудностями ее союзника и создателя - мэра Самары Георгия Лиманского. С его подачи RBE в 2004-2006 годах получила в управление ряд объектов города - несколько десятков площадок земли, Дворец спорта, Центральный парк культуры и отдыха и многое другое.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

360. Выемки в "Нефтяном".

... Коммерсант", 09.12.2005 Банку "Нефтяной" прислали черную маску Алек Ахундов, Александр Жеглов Вчера следователи Генпрокуратуры провели обыск и выемки документов в московском банке "Нефтяной". Следственные действия прошли по жесткому сценарию [...]. Центральный офис банка и его филиал (они расположены в одном здании на Земляном Валу, 50) были блокированы вооруженными собровцами и спецтранспортом с включенными мигалками с самого утра. Сотрудники и клиенты, находившиеся в банке к моменту приезда ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google